Чортківський районний суд Тернопільської області
копія
20 листопада 2025 року Справа № 608/1800/25
Номер провадження1-кс/608/856/2025
Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
Старший слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в кримінальному провадженні №12025211110000309 від 18 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В клопотанні старший слідчий вказав, що 17.07.2025 в Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 17.07.2025 виставила оголошення з приводу продажу книг на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня в додатку «Вайбер» їй написав покупець із номеру телефону НОМЕР_1 та скинув посилання про ІНФОРМАЦІЯ_2 оплату, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 заявниця ввела усі свої банківські та анкетні дані, внаслідок чого із її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було списано грошові кошти в загальній сумі 92 500 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники незаконно заволодів коштами ОСОБА_5 , здійснивши безготівкові грошові перекази на наступні банківські картки (рахунки) оформлених на ім'я невстановлених осіб, а саме:
-кошти у загальній сумі 69 000 гривень 00 копійок, які були переказані 17.07.2025 з банківського картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-кошти у загальній сумі 11 500 гривень 00 копійок, які були переказані 17.07.2025 з банківського картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ) на рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-кошти у загальній сумі 9500 гривень 00 копійок, які були переказані 17.07.2025 з банківського картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (рахунок № НОМЕР_8 ) на рахунок № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У зв'язку із цим виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 01 січня 2025 року по час виконання ухвали суду, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених карткових рахунках.
Старший слідчий СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », участі.
Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно кримінального провадження №12025211110000309від 18 липня 2025 року, 17.07.2025 в Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 17.07.2025 виставила оголошення з приводу продажу книг на Інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня в додатку «Вайбер» їй написав покупець із номеру телефону НОМЕР_1 та скинув посилання про ІНФОРМАЦІЯ_2 оплату, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 заявниця ввела усі свої банківські та анкетні дані, внаслідок чого із її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було списано грошові кошти в загальній сумі 92 500 гривень.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по вищевказаних рахунках зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , та оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , в період часу з 00:00 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду в паперовому та електронному вигляді;
-вказати банківський рахунок/рахунки, на який/які було перераховано грошові кошти із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду;
-документів, які містять інформацію щодо карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду;
-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , в період часу з 00.00 год. 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду, у разі проведення такої операції;
-вказати банківський рахунок, на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , в період часу з 00:00 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду, у разі здійснення такої операції;
-вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , в період часу з 00:00 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду, у разі здійснення такої операції;
-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_9 , в період часу з 00:00 01.10.2024 року по час виконання ухвали суду;
-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації та розрахункових документів у відділенні м. Тернопіль.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Згідно з оригіналом
Слідча суддя: (підпис)
Ухвала набрала законної сили 20 листопада 2025 року.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12025211110000309 від 18 липня 2025 року
Слідча суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано «___»_________________року.
Секретар: