Справа № 947/35836/25
Провадження № 1-кс/947/17718/25
20.11.2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_7 захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 , підозрюваного ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_11 , підозрюваного ОСОБА_12 , захисника ОСОБА_9 , ОСОБА_13 підозрюваного ОСОБА_14 , захисника ОСОБА_15 , підозрюваного ОСОБА_16 захисника ОСОБА_17 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців у кримінальному провадженні за № 12024160000000728 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 209 КК України,
Сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12024160000000728 від 10.06.2024 року за підозрою ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 190 КК України, до 5(п'яти) місяців, обґрунтовуючи його тим, що закінчити досудове розслідування, протягом 2 (двох) місяців не видається можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати низку слідчих дій.
Для виконання вказаного обсягу роботи потрібен додатковий термін не менше двох місяців.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є особлива складність кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заперечувала проти задоволення клопотання звернула увагу на можливе затягування строку досудового розслідування.
Захисник ОСОБА_9 заперечив проти задоволення клопотання вказавши, що досудове розслідування не є складним, достатньо часу для досудового розслідування. Експертні дослідження можливо проводити поза межами досудового розслідування.
Захисник ОСОБА_11 заперечив проти задоволення клопотання вказавши, що сторона обвинувачення повинна дотримуватись розумності строків досудового розслідування, справа не має особливої складності, а тому не заперечував про продовження строку досудового розслідування лише на 1 місяць.
Захисник ОСОБА_17 заперечив проти задоволення клопотання вказавши, що позицію виклав в своїх письмових заперечуваннях, звернув увагу на те, що досудовим розслідуванням займається велика кількість слідчих та прокурорів, яким буде достатньо одного місяця для проведення всіх слідчих дій.
Захисник ОСОБА_13 заперечив проти задоволення клопотання вказавши, що сторона обвинувачення надала аналогічні докази як і в минулих клопотаннях не посилаючись на нові обставини які необхідно здійснити, не наведено необхідності продовження строку для проведення експертних досліджень.
Захисник ОСОБА_15 заперечувала проти задоволення клопотання з огляду на необгрунтованість підозри, достатність попереднього строку для заверешення досудового розслідування.
Підозрювані підтримали думку своїх захисників.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках кримінального провадження № 12024160000000728 від 10.06.2024 року за обставин викладених у клопотанні підозрою ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 ,ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 190 КК України.
Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження спливає 30.11.2025 року.
При розгляді клопотання сторони обвинувачення слідчий суддя приймає до уваги наступне.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо.
Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв.
Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недолікиу розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Дослідивши клопотання сторони обвинувачення про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 12024160000000728 від 10.06.2024 року та матеріали долучені в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим та належним чином вмотивованим.
З клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, так як необхідно виконати наступне:
-завершити проведення оглядів вилученої техніки та документації, що були вилучені в ході обшуків 30.09.2025 (проведення яких розпочато 03.10.2025 співробітниками УПК в Одеській області ДКП НПУ та наразі не завершено);
-отримати висновки шістнадцяти експертиз за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів», проведення яких 30.10.2025 доручено Миколаївському НДЕКЦ МВС України;
-завершити проведення тимчасових доступив до інформації, яка перебуває у володінні мобільних операторів з метою встановлення фактів з'єднань між фігурантами кримінального провадження та особами, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, встановлення їх місць перебування, а також в подальшому за результатами проведення тимчасових доступів здійснити аналіз вилученої інформації;
-отримати запитувані матеріали в межах діяльності спільної слідчої групи від компетентних органів Республіки Казахстан;
-за результатами отриманої інформації від компетентних органів Республіки Казахстан, звернутись з запитами до представників криптовалютних бірж, з метою отримання, перевірки та підтвердження інформації щодо руху криптовалютних транзакцій здійснених встановленими потерпілими на відповідні шахрайські криптогаманці, здійснити подальший огляд та аналіз інформації;
-вирішити питання стосовно перейняття кримінальних справ, в порядку ст. 595 Кримінального процесуального кодексу України, від компетентних органів Республіки Казахстан;
-завершити розсекречення всіх матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити належним чином відповідні матеріали до кримінального провадження;
-з урахуванням зібраних матеріалів досудового розслідування, в тому числі за результатами проведених оглядів вилученої техніки та отриманими матеріалами від компетентних органів Республіки Казахстан, завершити перевірку можливої причетності інших учасників до вчинення вказаної злочинної діяльності, а також перевірити наявність підстав у повідомленні про нову чи зміну раніше повідомленої підозри;
-після виконання вказаних вище слідчих дій та з урахуванням отриманих відомостей виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність для встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування;
-
Cлідчий суддя вважає обґрунтованими вищевказані доводи сторони обвинувачення, оскільки відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Також слідчий суддя вважає також обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині викладення обставин, що перешкоджали здійснити вказані в клопотанні процесуальні дії раніше, з огляду на особливу складність кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ту обставину, що строк досудового розслідування спливає 30.11.2025 року, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.219,294, 295-1КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців у кримінальному провадженні за № 12024160000000728 від 10.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 209 КК України- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12024160000000728 від 10.06.2024 року за підозрою ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 190 КК України, до 5 (п'яти) місяців, тобто до 28.02.2026 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1