Справа № 947/23057/25
Провадження № 1-кс/947/17382/25
14.11.2025 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024162150001208 від 07.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України,-
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162150001208 від 07.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1971, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240, КК України.
ОСОБА_5 у 2023 році знаючи про стрімке зростання попиту на послуги з перевалки вантажів у річкових (морських) портах Одеської області через блокування мореплавства у Чорному морі вирішив створити власний приватний портовий термінал на р. Дунай.
Для цього він заручився підтримкою окремих службових осіб Вилківської міської ради та обрав територію у межах її територіальної компетенції з вигідним для розвитку морського транспорту розташуванням, що потенційно надавала б можливість забезпечити прийняття у акваторії приватного порту і оброблення вантажів з суден з великою водотоннажністю та осадкою.
З цією метою ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 протягом листопада 2023 року - серпня 2024 року ініційовано придбання на березі Соломонова рукава р. Дунай трьох покинутих садових будинків, а також створення і використання документів приватних компаній, які залучені до будівництва морського терміналу (ТОВ «ВІКТОРІ ПОРТ», ТОВ «ДУНАЙСЬКА ГАВАНЬ»). До статутного капіталу ТОВ «ВІКТОРІ ПОРТ» внесені садові будинки, які попередньо оформлені на ім'я дружини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Рішенням Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області від 27.10.2023 №2209 ТОВ «ДУНАЙСЬКА ГАВАНЬ» (код ЄДРПОУ 44447265) надано дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове Вилківська міська рада Ізмаїльського району Одеської області, орієнтовною площею 2,8 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту (для розміщення мультимодальних терміналів та виробничо - перевантажувальних комплексів).
Єдиним учасником та бенефіціарним власником Товариства є ОСОБА_7 , яка з 29.05.2023 до 24.09.2024 перебувала на посаді директора, а з 25.09.2024 директором Товариства призначено ОСОБА_6 .
Фактично ОСОБА_6 керує Товариством спільно із рідним братом ОСОБА_8 - ОСОБА_5 .
Згодом, рішенням Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області від 30.10.2024 №2535 ТОВ «ВІКТОРІ ПОРТ» (код ЄДРПОУ 45552440) надано дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вул. Промислова, орієнтовною площею 2,8 га, для розміщення об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту (для розміщення мультимодальних терміналів та виробничо - перевантажувальних комплексів).
Бенефіціарними власниками ТОВ «ВІКТОРІ ПОРТ» є дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_9 та дружини ОСОБА_6 - ОСОБА_10 .
Фактично діяльністю ТОВ «ВІКТОРІ ПОРТ» також керують ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 .
Розуміючи, що оформлення прав на землю і розробка містобудівної документації займає значного часу, не бажаючи втрачати вигоду в умовах попиту на послуги перевалки наливних і сипучих вантажів, ОСОБА_5 вирішив здійснити самовільне зайняття земельної ділянки, шляхом самовільного будівництва, а саме змінити рельєф болотистого берегу, підготувавши рівну площадку та самовільно звести на ній гідротехнічні споруди (причали).
Утім, для економії виробничих витрат для рівняння і укріплення болотистого берегу, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вирішили використовувати в якості будівельної сировини пісок із затону ОСОБА_11 , який географічно знаходиться поруч (територія Вилківської об'єднаної територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області).
Довідавшись у серпні 2023 року від керівництва ТОВ «ПЕРШИЙ ТЕРМІНАЛ ВИЛКОВЕ» про наявність листа від однієї з військових частин про необхідність проведення днопоглиблювальних робіт, ОСОБА_5 у серпні 2023 року домовився з керівництвом вказаної компанії, і організував роботу багатофункційного земснаряду марки «Watermaster Classic III» (придбаний підконтрольною ОСОБА_5 компанію - ТОВ «МОТ СЕРВІС») у затоні ОСОБА_11 із незаконного видобування піску, який після підняття на поверхню одразу переміщувався на будівельний майданчик.
Для створення стійкої поверхні на земельній ділянці орієнтовною площею 2,8 га ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і незаконного видобутку корисних копалин залучили окремих осіб, яким доручили безпосередньо здійснювати незаконний видобуток піску з дна ріки ОСОБА_12 в межах затоки ОСОБА_11 .
Для попередження і подолання перешкод у незаконному видобуванні корисної копалини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили службових осіб Вилківської міської ради.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за сприянням Вилківського міського голови Ізмаїльського району Одеської області ОСОБА_13 , в період з жовтня 2024 року до 23 січня 2025 року незаконно видобули корисну копалину - пісок з дна ріки ОСОБА_12 в межах затоки ОСОБА_11 в обсязі 7765,99 м?, який розмістили на земельній ділянці площею 2,8 га, яка розташована в північно-західній околиці м. Вилкове по вул. Промислова на розвилці 22 км правого берегу ріки Дунай, біля затоки Бузунчук та 0 км Соломонівського гирла.
Незаконний видобуток піску, його транспортування та розподілення по поверхні земельної ділянки здійснювалась залученою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спеціалізованою технікою.
При цьому, ОСОБА_5 неодноразово був на місці будівництва мультимодального терміналу, здійснював загальне керівництво процесом його будівництва, доручив ОСОБА_6 здійснювати технічне керівництво будівництвом мультимодального терміналу, залучив спеціалізовану техніку з метою незаконного видобутку піску, надавав ОСОБА_6 вказівки спрямовані на приховування протиправної діяльності .
Усього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за сприянням Вилківського міського голови Ізмаїльського району Одеської області ОСОБА_13 незаконно видобуто у великому розмірі корисну копалину місцевого значення - пісок в обсязі 7765,99 м?, ринкова вартість якого станом на 23.01.2025 склала 17 456 925,5 гривень.
Внаслідок самовільного користування надрами заподіяні збитки Державі в розмірі 171 911 838 гривень.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за сприянням службових осіб Вилківської міської ради, в період з жовтня 2024 року до 23 січня 2025 року незаконно видобули корисну копалину - пісок з дна ріки Дунай в межах затоки ОСОБА_11 у обсязі 7765,99 м?.
Незаконно видобутий пісок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за сприянням службових осіб Вилківської міської ради, використали в якості будівельної сировини для створення стійкої поверхні на земельній ділянці орієнтовною площею 2,8 га під час будівництва приватного мультимодального терміналу.
Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили невстановлених на цей час осіб, які за допомогою спеціалізованої техніки, в період з жовтня 2024 року до 23 січня 2025 року, розподілили та утрамбували незаконно видобутий пісок в обсязі 7765,99 м?, вартістю 17 456 925,5 грн, по поверхні земельної ділянки орієнтовною площею 2,8 га, яка розташована в північно- західній околиці м. Вилкове, по вул. Промислова на розвилці 22 км правого берегу ріки Дунай, біля затоки Бузунчук та 0 км Соломонівського гирла в межах географічних координат 45°25'09.3"N 29°33'09.0"E,45°25'06.6"N 29°33'07.9"E,45°25'06.3"N 29°33'03.0"E,45°25'10.9"N 29°33'01.5"E.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та службовими особами Вилківської міської ради, використав незаконно видобуту
корисну копалину місцевого значення - пісок, отриманий злочинним шляхом, у великому розмірі.
З серпня 2023 року у ОСОБА_5 виник протиправний намір на самовільне зайняття бажаної земельної ділянки. Ним спільно із ОСОБА_6 розроблений план та вжиті заходи із підготовки до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які полягали у здійсненні незаконного видобутку корисних копалин, з подальшим переміщенням піску для проведення підготовчих будівельних робіт, а також його трамбування на утвореній на березі площадці.
Крім того, ними вжито заходи до конспірації власних протиправних дій, з метою попередження їх викриття органами державного архітектурно- будівельного контролю, правоохоронними органами або органами місцевого самоврядування, їх окремими представниками або громадянами.
Так під виглядом проведення робіт з реконструкції трьох садових будинків (загальною площею 35,4 кв.м, 24 кв.м та 28,3 кв.м), право на землю під якими також не оформлено, з 15 лютого 2025 року по 07 березня 2025 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, здійснили самовільне будівництво, а саме організували і забезпечили проведення будівельних робіт з будівництва інженерно-технічних споруд для облаштування портової акваторії причальними спорудами, зокрема чотирьох тилових швартових тумб.
Чотири тилові швартові тумби площею 16 кв.м та висотою 1,45 м кожна, зведені уздовж річки по краю берега. Конструктивно їх виконано із використанням арматури та бетону, системою паль, що входять у землю та воду.
Вказані роботи здійснені без оформлення прав на землю та дозвільних документів у сфері містобудування (дозволу на виконання підготовчих та будівельних робіт), за відсутності містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, а також проєкту будівництва.
У подальшому, за замовленням директора ТОВ «ВІКТОРІ ПОРТ» на вказані самовільно збудовані споруди - 4 тилові швартові тумби інженером-техніком ФОП ОСОБА_14 05.05.2025 складено технічний паспорт на об'єкт «Садовий будинок за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, Вилківська територіальна громада, м. Вилкове, вул. Промислова, 1-А».
Вказаний технічний паспорт завантажений до Реєстру будівельної діяльності за №TI01:5895-1252-6096-0929, із внесенням до розділу «Об'єкти технічної інвентаризації» відомостей про чотири «Тилові швартові тумби» визначені літерами «Б», «В», «Г», «Д» площею 16 кв. м кожна, які є за типом є конструктивними частинами об'єкту Садовий будинок.
Крім того, у період з березня 2025 року по червень 2025 року на частину території, які попередньо вирівняна піском, за допомогою будівельної техніки укладені бетонні дорожні плити, а усі садові будинки фактично знесені.
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими особами, у тому числі за пособництва службових осіб Вилківської міської ради, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, у порушення ст.ст. 116, 123 - 125 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України, ст.ст. 24, 34, 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п.13 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», а саме за відсутності документів, які посвідчують право власності чи право користування земельною ділянкою, а також дозвільних документів для виконання будівельних робіт, здійснили самовільне будівництво чотирьох тилових швартових тумб, на самовільно зайнятих 4 земельних ділянок площею 16 кв. м. кожна, укладення бетонних дорожніх плити за адресою: м. Вилкове, по вул. Промислова на розвилці 22 км правого берегу ріки Дунай, біля затоки Бузунчук та 0 км Соломонівського гирла в межах географічних координат 45°25'09.3"N 29°33'09.0"E,45°25'06.6"N 29°33'07.9"E,45°25'06.3"N 29°33'03.0"E,45°25'10.9"N 29°33'01.5"E.
Так, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 від 05 листопада 2025 року (справа №947/23057/25, провадження №1-кс/947/17045/25), 11 листопада 2025 року в період з 06 години 09 хвилини по 07 годину 30 хвилин проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено:
-мобільний телефон Iphone 11 Pro Max з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;
-системний блок чорного кольору «Viewapple» без серійного номеру.
Підставою вилучення вищевказаного майна є той факт, що на поточному етапі у слідства є достатньо підстав вважати, що вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або є знаряддям вчинення кримінального право Вилучений мобільний телефон та системний блок, містить відомості про реєстрацію швартових тилових тумб, як складову частину об'єкта нерухомого майна, а саме садового будинку за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ «Вікторі Порт», що свідчить про незаконну реєстрацію об'єкта нерухомого майна, оскільки швартові тилові тумби можуть бути лише складовими частинами причалів, набережній, пристаней.
Слідчий зазначає, що зважаючи на обставини викладені вище, з метою унеможливлення знищення, спотворення, відчуження вказаного майна, є доцільним накласти арешт на вищевказане майно вилучене в ході обшуку, у зв'язку з чим, їх було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 12.11.2025.
Слідчий в судове засідання не з'явився надав заяву в якій клопотання підтримав, у зв'язку із службовою завантаженістю просив розглянути у його відсутності. Надав копію протоколу огляду від 13.11.2025 року вилученого мобільного телефону Iphone 11 Pro Max з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 відповідно до якого в останньому міститься листування з приводу обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні.
Власник майна ОСОБА_15 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності в якій не заперечувала щодо накладення арешту.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого у відсутності власника майна.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.
Накладення арешту на вилучені під час обшуку мобільний телефон та системний блок необхідно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Зв'язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.
Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 12.11.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.
Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12024162150001208 від 07.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 240 КК України - задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, що вилучене 11.11.2025 за місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-мобільний телефон Iphone 11 Pro Max з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ;
-системний блок чорного кольору «Viewapple» без серійного номеру.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1