Справа № 317/2210/23
Провадження № 1-кп/317/84/2025
21 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Запорізький районний суд Запорізької області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спеціального судового провадження кримінальне провадження № 22023080000000541 від 31.03.2023 за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Білоріцьке, Веселівського району, Запорізької області, українки, громадянки України, заміжньої, має на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,
Громадянка України ОСОБА_5 будучи головним економістом Веселівського відділення АТ «Райффайзен Банк», маючи відповідні знання та навички у сфері розробки загальної стратегії розвитку і програм економічних досліджень на регіональному рівні, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність свого діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, перебуваючи у смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області, територія якого з 25.02.2022 та по теперішній час знаходиться під окупацією представників збройних сил російської федерації, не пізніше другої половини липня 2022 року, точну дату та час в ході судового розгляду встановити не виявилось за можливе, добровільно та ініціативно зайняла посаду керівника - мовою оригіналу «дополнительного офиса «На Молодёжной» ПАО «Промсвязьбанка», створеного на тимчасово окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області. Зайнявши вказану посаду, ОСОБА_5 розпочала вчиняти активні умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) у проведенні підривної діяльності проти України, шляхом підтримання рішень та дій держави-агресора у впровадженні банківської системи та організації банківської діяльності країни-агресора на тимчасово-окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області.
Продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , з метою реалізації рішень окупаційної адміністрації Запорізької області, у період з липня по вересень 2022 року, здійснювала підбір персоналу у незаконно створене відділення банку нерезидента України, з метою впливу держави-агресора на суспільне життя населення та, таким чином забезпечення сталого функціонування окупаційної влади, шляхом розширення мережі російських банківських установ - мовою оригіналу «ПАО «Промсвязьбанка» та подальше відкриття на тимчасово-окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізькій області, для забезпечення функціонування останнього за умовами та в інтересах держави-агресора рф.
09 вересня 2022 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи про рішення та дії окупаційної адміністрації Запорізькій області та держави-агресора рф, які направлені на створення платформи здійснення банківських операцій кредитними організаціями, що мають ліцензію Центрального банку російської федерації - мовою оригіналу «Банка России» на тимчасово-окупованій території Запорізької області, відповідно до законодавства російської федерації, організувала та провела відкриття - мовою оригіналу «дополнительного офиса «На Молодёжной» ПАО «Промсвязьбанка» в порушення порядку, визначеного законодавством України, який розташований за адресою: Запорізька область, Мелітопольський район, смт. Веселе, вул. Молодіжна, 1д, що в свою чергу, перешкоджає діяльності юридичних осіб, зареєстрованих та діючих на території Запорізької області, здійснюючих банківську діяльність чи окремі види банківських операцій на основі ліцензії, (дозволу) Національного банку України, та підриває економічну безпеку та потенціал України.
Так, ОСОБА_5 , отримавши незаконно набуті владні повноваження керівника незаконно відкритого відділення - мовою оригіналу «дополнительного офиса «На Молодёжной» ПАО «Промсвязьбанка», починаючи з другої половини липня 2022 року здійснює загальну організацію роботи і управління банківським відділенням, та його структурними підрозділами, призначення на посади та звільнення з посад, розпоряджається захопленим майном відділення «Райффайзен банк Аваль», на базі якого незаконно утворено та відкрито - мовою оригіналу «дополнительный офис «На Молодёжной» ПАО «Промсвязьбанка».
Починаючи з 09 вересня 2022 року ОСОБА_5 по теперішній час, з метою реалізації рішень та дій окупаційної адміністрації Запорізької області та держави-агресора рф, здійснює активні дії на впровадження та закріплення банківської системи рф на тимчасово-окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області, зокрема шляхом впровадження іноземної валюти, як основного обігового засобу, шляхом забезпечення надходження обов'язкових платежів - податків і зборів на користь окупаційних органів, підприємств, установ та організацій, сплати останніх у рублях та звернення їх у дохід держави-агресора рф, виплати заробітної плати особам, які працевлаштувались у незаконні органи окупаційної влади, незаконні судові та правоохоронні органи, створені на тимчасово окупованій території Запорізької області, створення умов для безальтернативної соціальної поведінки незахищених верств населення, шляхом вимушеного відкриття рахунків та емісії банківських карток - мовою оригіналу «ПАО Промсвязьбанку», з метою пасивного підтримання діяльності держави-агресора та окупаційної адміністрації, шляхом отримання соціальних виплат та пенсій у рублях.
Серед цього, громадянка України ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи на посаді керівника у незаконно створеному відділенні банку нерезидента України - мовою оригіналу «дополнительный офис «На Молодёжной» ПАО «Промсвязьбанка», що функціонує на тимчасово окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області, будучи достовірно обізнаною відносно цинічного рішення вищого військового та політичного керівництва російської федерації про вторгнення на територію України, а також подальшої окупації її територій силами та засобами збройних сил та інших воєнізованих формувань російської федерації, вчиняє активні дії спрямовані на організацію та забезпечення фінансування військовослужбовців держави-агресора, шляхом їх банківського обслуговування та видачі через каси та банківські термінали грошового забезпечення, як військовослужбовцям збройних сил рф.
Під час підготовчого судового засідання в даному кримінальному провадженні судом було встановлено наявність підстав для проведення спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченої (in absentia), про що постановлено відповідну ухвалу від 19.12.2023 (а.с.140, т.1).
Виклик обвинуваченої у судові засідання, в ході судового розгляду кримінального провадження, здійснювався шляхом розміщення оголошень у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме у газеті «Урядовий кур'єр», «Голос України» та на веб-сайті суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей, встановлених законом.
Зважаючи на специфіку спеціального судового провадження (ч. 3 ст. 323 КПК України) суд, зберігаючи неупередженість та безсторонність, надає особливого значення охороні прав та законних інтересів обвинуваченого як учасника кримінального провадження, яке відбувається за його відсутності, забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до обвинуваченого була застосована належна правова процедура в контексті приписів ст. 2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального провадження з урахуванням особливостей, встановлених виключно законом. Ці особливості вимагають від суду прискіпливої оцінки кожного поданого доказу обвинувачення, відтак поріг вимогливості до доказування у даному випадку має бути підвищений.
Судом установлено, що в даному кримінальному провадженні стороною обвинувачення вжито всіх передбачених законом заходів щодо дотримання прав підозрюваного на захист, з урахуванням встановлених законом особливостей спеціального досудового розслідування.
При здійсненні судового провадження судом також здійснені всі передбачені законом заходи щодо дотримання прав обвинуваченої на захист та доступ до правосуддя, з урахуванням установлених законом особливостей такого провадження.
Обвинувачена ОСОБА_5 будучи обізнаною, що стосовно неї розпочато кримінальне провадження, складене повідомлення про підозру та обвинувальний акт направлено до суду, в судові засідання не з'явилась, незважаючи на те, що всі судові повістки (оголошення) були опубліковані у газеті «Урядовий кур'єр», «Голос України» та розміщені на офіційному веб-сайті суду. У зв'язку з цим обвинувачена ОСОБА_5 не була допитана судом в якості обвинуваченої по суті пред'явленого їй обвинувачення.
Враховуючи відсутність обвинуваченої та особливості розгляду кримінального провадження, дане кримінальне провадження здійснювалось за обов'язковою участю захисника обвинуваченої - адвоката ОСОБА_4 , який був забезпечений державою з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Донецькій та Запорізькій областях (а.с.35,97,100, т.1).
Захисник обвинуваченої - адвокат ОСОБА_6 , у судових засіданнях зазначав, що не мав можливості зв'язатися з обвинуваченою і з'ясувати в неї правову позицію щодо пред'явленого обвинувачення. Водночас, захисник належним чином приймав участь у реалізації права на захист обвинуваченої під час судового розгляду та висловив свою позицію з приводу всіх процесуальних питань, які поставали під час судового розгляду.
У судових дебатах захисник ОСОБА_4 висловив свою позицію з приводу недоведеності вини підзахисної, посилаючись на те, що у кримінальному провадженні немає достеменних та достатніх доказів вини ОСОБА_5 . Захисник вважає недоведеною вину ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, та просив ухвалити відносно неї виправдувальний вирок.
Суд вважає, що вина обвинуваченої ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за викладених у вироку обставинах, у межах висунутого обвинувачення, повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню і дослідженими в судовому засіданні наступними доказами.
Так, свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що обвинувачена ОСОБА_5 є його племінницею. Після окупації смт. Веселе, зі слів мешканців йому стало відомо, що його племінниця зайняла посаду керівника відділення банку. Одного разу бачив її як вона зачиняла двері цього відділення банку, яке знаходилось по вул. Молодіжній в смт. Веселе, це відбувалось на початку літа 2022 року. Він покинув окуповану територію 11 лютого 2023 року.
Свідок ОСОБА_8 пояснив, що ОСОБА_5 йому відома як мешканка смт. Веселе, яка працювала в банку «Райффайзен Банк Аваль». Після окупації банк «Райффайзен Банк Аваль» зачинився та працівники пішли працювати в адміністрацію окупаційної влади. Потім окупаційна влада відкрила відділення російського банку, в якому ОСОБА_5 влітку 2022 року зайняла керівну посаду. Посаду керівника банку ОСОБА_5 зайняла добровільно. Він бачив як ОСОБА_5 відкривала та зачиняла банк. Він виїхав з окупованої території 18 вересня 2022 року.
Оцінюючи показання свідків, суд вважає, що вони послідовні, логічні, істотних суперечностей не мають, узгоджуються з іншими доказами і у суду немає підстав сумніватися в їх достовірності.
Крім того, на підтвердження винуватості ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, стороною обвинувачення надано наступні докази, які були досліджені судом:
- протокол огляду від 18.01.2023 та оптичний диск DVD-R до нього, який був оглянутий під час судового розгляду, яким зафіксовано проведення , яка складається з одного фотоматеріалу та тексту під фотозображенням, наступного змісту в тому числі, мовою оригіналу: «Запорожская область активно восстанавливает экономику региона. Предприятия и индивидуальные предприниматели, ранее работавшие на территории Запорожской области, активно становятся на учет в местной налоговой службе, открывают счета в банке для юридических лиц, выбирают наиболее удобную форму налогообложения. Впереди - работа банковских структур з физическими лицами». В ході подальшого огляду встановлено публікацію, яка розміщена на зазначеному вище каналі - ІНФОРМАЦІЯ_2 о 11 год. 20 хв. Публікація доступна за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка складається з одного відеофайлу та тексту під відео, в тому числі наступного змісту, мовою оригіналу: « ОСОБА_9 по адресу ОСОБА_10 , 39 открылось второе отделение Промсвязьбанк, населению и предприятиям стало доступно банковское обслуживание на уровне лучших российских стандартов. На первом этапе ПСБ запустил базовые банковские продукты - открытие счетов юридическим лицам и предпринимателям, выпуск платежных карт, открытие счетов физическим лицам. В банкоматах доступны мелкие купюры». Відео на вказаній публікації викладене тривалістю 23 сек. На відео зазначено фасадну частину будівлі з вивіскою «ПСБ Банк». На вході до приміщення знаходяться озброєний чоловік у військовій формі та громадяни похилого віку у кількості 5 осіб. Крім того, на відео у приміщенні зазначено банкомати з назвою «ПСБ» та переліком послуг на боковій частині. Подальшим оглядом встановлена публікація, яка опублікована ІНФОРМАЦІЯ_2 о 13 год. 20 хв. Вказана публікація доступна за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання складається з опублікованої світлини та тексту наступного змісту, мовою оригіналу: «С целью расширения сети ПСБ объявляет набор сотрудников для открытия сети отделений в Мелитополе и области. Приглашаются банковские специалисты с опытом работы (з переліком посад)». Подальшим оглядом встановлена публікація, яка опублікована ІНФОРМАЦІЯ_4 о 12 год. 34 хв., яка доступна за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , що складається з двох фотоматеріалів та тексту наступного змісту, в тому числі, мовою оригіналу: «Теперь при наличии карты ПСБ-банка можно оплатить услуги КП «Водоканал» не выходя из дома. Для этого нужно установить на телефон приложение ПСБ. В скором времени таким образом можно будет оплачивать услуги всех коммунальных предприятий ОСОБА_11 . Подальшим оглядом встановлена публікація, яка опублікована ІНФОРМАЦІЯ_5 о 14 год. 45 хв., яка доступна за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 , що складається з тексту наступного змісту, в тому числі, мовою оригіналу: «С целью расширения сети, ПСБ объявляет набор сотрудников для открытия сети отделений в пгт. Веселое. Приглашаются банковские специалисты с опытом работы (з переліком посад). Консультации пот тел: НОМЕР_1 ОСОБА_5 ». Подальшим оглядом виявлено наступну публікацію від ІНФОРМАЦІЯ_7 о 12 год. 15 хв., яка доступна за електронним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 , що складається з двох фотоматеріалів, відео та тексту під публікацією наступного змісту, в тому числі, мовою оригіналу: «В Акимовке Запорожской области заработало отделение ПСБ». За результатами перегляду відеофайлу тривалість 29 сек., прикріпленого до публікації встановлено, що на відео присутній призначений окупантами рф т.зв., мовою оригіналу «глава администрации в г. Акимовка» ОСОБА_12 , який відповідає на питання чоловіка, що знаходиться за кадром. Також, встановлено, що вказана особа на момент запису відео знаходиться у приміщенні відділення мовою оригіналу «ПАО Промсвязьбанк», про що свідчить банкоматом з написом «ПСБ» на задньому фоні. В ході перегляду відео файлу зафіксовано розмову ОСОБА_13 з невстановленою особою. Подальшим оглядом виявлено наступну публікацію від 18.09.2022 о 14 год. 41 хв., яка доступна за електронним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказана публікація стосується оформлення картки у відділені «ПСБ» (а.с.209-250, т.1);
- протокол огляду від 18.02.2023 р. зі скріншотами до нього, за участю свідка ОСОБА_7 , яким зафіксовано проведення огляду інформації розміщеної в Всесвітній мережі Інтернет стосовно відомостей щодо, мовою оригіналу «ПАО Промсвязьбанк (ПСБ) - универсальный банк России». В процесі подальшого огляду було здійснено перехід на адресу посилання з заголовком, мово оригіналу: «В пгт Весёлое открылось отделение ПСБ банка», що являє собою загальнодоступну веб-сторінку мовою оригіналу « ОСОБА_14 ». Далі було здійснено огляд інформації опублікованої на вищезазначеній сторінці, яка була опублікована 09.09.2022 року о 10:52 год., під час чого зафіксовано її зміст на наступних скріншотах: так встановлено наступний текст, опублікованої статті: мовою оригіналу «В пгт Весёлое открылось отделение ПСБ банка». Під час огляду, на відповідному фотознімку, свідок ОСОБА_7 повідомив, що впізнає ОСОБА_5 - є його племінницею, яка після окупації та створення на окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області - російського банку «ПСБ» зайняла посаду керівника відкритого відділення банку. Так, ОСОБА_5 стоїть біля банкоматів у білій сорочці та чорних штанах (а.с.1-5, т.2);
- протокол огляду від 27.02.2023 р. зі скріншотами до нього, за участю свідка ОСОБА_15 , яким зафіксовано проведення огляду інформації розміщеної в Всесвітній мережі Інтернет стосовно відомостей щодо, мовою оригіналу «ПАО Промсвязьбанк (ПСБ) - универсальный банк России». В процесі подальшого огляду було здійснено перехід на адресу посилання з заголовком, мово оригіналу: «В пгт Весёлое открылось отделение ПСБ банка», що являє собою загальнодоступну веб-сторінку мовою оригіналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Далі було здійснено огляд інформації опублікованої на вищезазначеній сторінці, яка була опублікована 09.09.2022 року о 10:52 год., під час чого зафіксовано її зміст на наступних скріншотах: так встановлено наступний текст, опублікованої статті: мовою оригіналу «В пгт Весёлое открылось отделение ПСБ банка». Під час огляду, на відповідному фотознімку, свідок ОСОБА_15 повідомила що впізнає ОСОБА_5 - мешканку смт. Веселе, яка після окупації та створення на окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області - російського банку «ПСБ» зайняла посаду: мовою оригіналу «управляющего» відкритого відділення банку. Так, ОСОБА_5 стоїть біля банкоматів у білій блузці та чорних штанах. Крім того, свідок повідомила, що за спиною у ОСОБА_5 розташована каса, в якій можна сплатити за комунальні послуги, а банкомати, які зображені на фото, саме з цих банкоматів російські військові знімали «заробітну плату» (а.с.6-10, т.2);
- протокол огляду від 24.02.2023 р. та оптичний диск DVD-R до нього, який був оглянутий під час судового розгляду, яким зафіксовано проведення огляду інформації, якою зафіксовано проведення огляду інформації розміщеної в публікаціях на проросійському інформаційному каналі, створеному у додатку «Telegram»: мовою оригіналу « ОСОБА_16 », відносно діяльності незаконно відчинених відділень російської банківської установи мовою оригіналу «ПСБ_Весёлое» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Під час огляду вказаного каналу виявлено публікацію стосовно банківських установ, в тому числі надання послуг, оголошення про працевлаштування до банків. В ході подальшого огляду встановлено публікацію, ІНФОРМАЦІЯ_9 о 12 год. 19 хв., 05.01.2023 о 19 год. 07 хв., яка складається з одного фотоматеріалу та тексту над ним, наступного змісту, мовою оригіналу: «Уважаемые жители Весёловского сельского поселения! Отделение ПСБ банку принимает гривну на обмен от физических лиц! Обращаться по адресу: пгт. Весёлое, ул. Молодёжная, д. 1». Подальшим оглядом встановлено ряд публікацій стосовно інформації, яка стосується мовою оригіналу «Промсвязьбанка», серед яких, мовою оригіналу: «Именно ПСБ стал первым российским банком, который приступил к комплексному обслуживанию населения новых регионов РФ. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, открыто уже 200 представительств финансовой организации». Подальшим оглядом виявлено наступну публікацію, мовою оригіналу «С 1 января 2023 г. гривна прекращает хождение на территории Запорожской области», а також інформацію стосовно здачі готівкової гривні. Подальшим оглядом встановлена публікація за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 що складається з тексту, серед якого є текст наступного змісту мовою оригіналу: «Открыть карту ПСБ можно в отделениях банка по следующим адресам», в переліку таких адрес наявна адреса мовою оригіналу: «пгт. Весёлое, ул. Молодёжная, 1». В подальшому оглядом встановлено публікацію, яка опублікована ІНФОРМАЦІЯ_11 о 12 год. 26 хв., яка доступна за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 , що складається з тексту наступного змісту, мовою оригіналу «ПРОМСВЯЗБАНК - входит в составляемый банком Росси перечень системно значимых кредитный организаций, а также входит в ТОП-10 банков страны по объему активов. Удалось возобновить работу всех банковских услуг - выпуск карт, снятие денег в банкоматах, стали доступны переводы, накопительные и расчетные счета, обмен валюты. Ближайшая из задач банка - зачисление пенсий и пособий жителям области». В ході подальшого огляду встановлено публікацію, яка опублікована 29.07.2022 о 09 год. 13 хв., яка доступна за посиланням http://t.me/newVeseloe/167, що складається з тексту наступного змісту, мовою оригіналу: «С целью расширения сети, ПСБ объявляет набор сотрудников для открытия сети отделений в пгт. Весёлое. Приглашаются банковские специалисты с опытом работы (з переліком посад), консультации по тел. НОМЕР_1 ОСОБА_5 (а.с.11-71, т.2);
- протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.02.2023 р. з фото таблицею та довідкою до нього з участю свідка ОСОБА_17 , яка заявила, що на фотознімку під №2 вона впізнає ОСОБА_5 , яка після окупації смт. Веселе, активно почала співпрацювати з окупаційною адміністрацією та після створення відділення «ПСБ-банку» зайняла посаду керівника відповідно відділення «ПСБ» на окупованій території смт. Веселе Мелітопольського району Запорізької області. Довідкою до протоколу пред'явлення свідку ОСОБА_17 особи для впізнання за фотознімками від 04.02.2023 р., встановлено, що на фото №2 зображено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженку с. Білоріцьке Веселівського району Запорізької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (а.с.72-75, т.2);
- протокол огляду від 07.02.2023 р. та оптичний диск СD-R до нього зі скріншотами, на якому міститься надпис: «Додаток №2 до протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 04.02.2023». Так встановлено, що на диск записано 15 файлів, які мають відповідні назви та розширення, які надані свідком під час допиту (а.с.76-100);
- протокол за результатами проведення негласної слідчої дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 29.01.2023р. та оптичним диском DVD-R до нього, який був оглянутий під час судового розгляду, яким зафіксовано проведення огляду інформації з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка особисто використовується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході огляду якої виявлено папки мовою оригіналу «Отправленные», «Входящие», серед яких проведеним оглядом папки мовою оригіналу «Входящие», встановлено наявність папки з назвою мовою оригіналу «сообщений», в якій виявлено 248 вхідних листів, з яких оглянуто 27 вхідних листів, серед яких в тому числі виявлено вхідний електронний лист з назвою мовою оригіналу «20220711-Резюме для устройства на работу Пгт.Весёлое», з темою мовою оригіналу «20220711-Резюме для устройства на работу Пгт.Весёлое», надісланого на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_14 , якою користується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 від відправника - мовою оригіналу « ОСОБА_19 » з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_16 . До вказаного електронного листа прикріплено файл з назвою «Резюме» з розширенням «.docx» (14,9 КБ (15330 байтів), на диску: 16,0 КБ (16384 байтів). Оглядом встановлено, що файл містить резюме з анкетними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (встановлена як громадянка України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , використовує російський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 . Зайняла посаду, мовою оригіналу, «управляющей дополнительным офисом «На Молодёжной «ПАО Промсвязьбанк», який знаходиться за адресою: Запорізька область, Веселівський район, смт. Веселе, вул. Молодіжна, буд. 1), вказаний файл роздруковано і долучено до протоколу як Додаток №7 (на 2-х аркушах) (а.с.109-127, т.2);
- лист АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 01.03.2023 р. за вих. № 178-4/3/51, яким повідомлено, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН: НОМЕР_2 ) була прийнята на роботу до АТ «Райффайзен Банк Аваль» 15.12.2014 року. 29.07.22 Банком отримано заяву ОСОБА_5 на звільнення за власним бажанням починаючи з 01.08.2022 року. Також повідомлено, що мовою оригіналу «дополнительный офис «НА Молодежной» ПАО «Промсвязьбанк» - не належить до структури АБ АТ «Райффайзен Банк» (а.с.131, т.2).
В судовому засіданні також були досліджені витяги з ЄРДР, клопотання, постанови слідчих та прокурорів, ухвали слідчих суддів. Вказані документи як кожен окремо, так і всі вони в своїй сукупності (за критеріями хронологічності, дотримання встановлених строків реалізації ухвал слідчого судді, відносності тощо) повністю відповідають вимогам КПК України (а.с.36, 46, 65-66, 67-68, 69-71, 72-73, 74-80, 99, 101-103, 110-115, 116-120, 208, т.1, 101-102, 103-104, 105-106, 107, 108, 134-136, 137-140, т.2).
Судом встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженка с. Білоріцьке, Веселівського району, Запорізької області, документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданим 07.02.2012 р. Веселівським РВ УМВС України в Запорізькій області, є громадянкою України відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про громадянство України» (а.с.137-138, т.1).
Отже, обвинувачена ОСОБА_5 є суб'єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Судом визнається загальновідомим і таким, що не потребує доказуванню в межах даного провадження, що починаючи з 24.02.2022 Указом Президента України, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, постановлено введення в Україні воєнного стану із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який неодноразово продовжено. Відповідно до положень ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», тимчасово окупована Російською Федерацією територія України, є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року» № 75 від 25.04.2022, Веселівська селищна територіальна громада внесена до вказаного переліку територіальних громад, розташованих в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та перебувала у ньому протягом всього періоду чинності вказаного наказу, який втратив чинність на підставі наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій № 309 від 22.12.2022, який втратив чинність на підставі наказу Міністерства розвитку громад та територій України №376 від 28.02.2025.
Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» № 376 від 28.02.2025, який є чинним станом на час ухвалення цього вироку, Веселівська селищна територіальна громада Мелітопольського району Запорізької області віднесена до тимчасово окупованих державою-агресором Російською Федерацією територій України з 26.02.2022 року.
Оцінюючи наведені докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку, суд вважає, що вони відповідають вимогам передбаченим ст. 85-87 КПК України і в повному обсязі доводять вину обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Суд вважає, що обвинувачена ОСОБА_5 усвідомлювала факт окупації та агресії з боку Російської Федерації, створення окупаційною владою незаконних органів, зайняття посади у незаконному органі, створеному на тимчасово окупованій території здійснювала свідомо, умисно, добровільно за власним волевиявленням.
У матеріалах провадження відсутні об'єктивні дані, які б давали обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 діяла не добровільно, виконувала обов'язки під психічним впливом та фізичним примусом, та дії були необхідними для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожувала їй чи іншим особам, або інтересам держави.
Також суд враховує і той факт, що обвинувачена ОСОБА_5 не вживала заходів, спрямованих на виїзд з тимчасово окупованої території України.
Таким чином, детальний аналіз наявних у справі доказів, дозволяє суду зробити висновок про те, що вина обвинуваченої ОСОБА_5 повністю підтверджена дослідженими судом доказами і її дії слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 111-2 КК України, як умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом реалізації чи підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України.
При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_5 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані, які характеризують обвинувачену, - раніше вона не судима, заміжня, має на утриманні неповнолітню дитину, офіційно не працевлаштована, під наглядом лікарів нарколога та психіатра не перебуває, відсутність обставин, що пом'якшують покарання. Обставини, що обтяжують покарання - вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.
З огляду на вищевикладене, враховуючи особу ОСОБА_5 вважаючи на наслідки злочину, для досягнення цілей покарання, встановлених ст. 50 КК України, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_5 основне покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції статті.
Приймаючи рішення про призначення додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади або займатися певною діяльністю, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_5 додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах які надають публічні послуги та враховує, що вказане додаткове покарання є обов'язковим у санкції вказаної статті.
В даному випадку суд вважає, що буде справедливим та співмірним покарання особі, яка визнана винуватою у здійсненні колабораційної діяльності, яке унеможливить певний період часу у майбутньому бути представником державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органів які надають публічні послуги.
Відповідно до ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Санкцією частини 1 статті 111-2 КК України передбачена можливість застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.
Таке додаткове покарання щодо ОСОБА_5 є необхідним та достатнім для її виправлення і попередження вчинення нею кримінальних правопорушень, оскільки забезпечить у сукупності з іншими складовими покарання найбільший виховний ефект покарання.
На переконання суду та враховуючи, що ОСОБА_5 вчинила злочин проти основ Національної безпеки України, в умовах воєнного стану під час повномасштабної агресії рф, переховується на тимчасово окупованій території України, її виправлення та перевиховання неможливе без ізоляції від суспільства. З урахуванням усіх обставин, загальних засад призначення покарання, обвинуваченій слід призначити покарання в межах санкції ч. 1 ст. 111-2 КК України у вигляді позбавлення волі на певний строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна. Підстав для застосування ст. 69 КК України, суд не вбачає.
Цивільний позов не заявлено, судові витрати та речові докази відсутні.
Оскільки суд дійшов висновку про призначення ОСОБА_5 основного покарання у вигляді позбавлення волі, то строк відбування нею покарання слід рахувати з часу її фактичного затримання.
Строк додаткового покарання слід обчислювати відповідно до ч. 3 ст. 55 КК України.
Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 11.04.2023 в порядку, визначеному ч. 6 ст. 193 КПК України, обвинуваченій ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (а.с.141-142, т.2), вказаний запобіжний захід до набрання вироком законної сили слід залишити без змін.
Враховуючи, що судом призначається покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченої, не підлягає скасуванню арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Запоріжжя від 11.04.2023 (а.с.137-140, т.2) на майно, яке належить ОСОБА_5 .
Керуючись ст.ст. 297-1, 323, 349, 367-371, 374-376 КПК України, суд
Визнати винною обвинувачену ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України і призначити їй покарання у вигляді 11 (одинадцяти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах які надають публічні послуги строком на 12 (дванадцять) років, з конфіскацією всього належного їй майна.
Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою залишити без змін до набрання вироком законної сили. Строк відбування покарання обвинуваченій ОСОБА_5 обчислювати з моменту фактичного затримання.
Строк додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та органах які надають публічні послуги обчислювати з моменту відбуття ОСОБА_5 основного покарання у вигляді позбавлення волі.
Арешт накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 11.04.2023 року на земельну ділянку кадастровий номер 2321283400:01:008:0020, реєстраційний номер 2079767423212, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_2 - залишити без змін, у зв'язку з необхідністю виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна.
Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду через Запорізький районний суд Запорізької області, протягом 30 днів з дня його проголошення.
Копію вироку для вручення обвинуваченій видати захиснику, а інформацію про ухвалений вирок, опублікувати у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті суду.
Суддя: ОСОБА_1