ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08
e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua Код ЄДРПОУ 02892528
490/1385/25
нп 1-кс/490/4160/2025 У Х В А Л А
20.11.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025153020000035 від 30.01.2025р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю отримання всіх необхідних документів у Філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 за період з 23.01.2025 та по 20.11.2025.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 22.01.2025 по 23.01.2025 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які останній самостійно переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в сумі 133000 гривень.
В результаті аналізу операції, здійснених по карті № НОМЕР_5 , яка випущена до рахунку НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Кунча Теофіпольський район Хмельницької області. Зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ( НОМЕР_8 ).
За період з 22.01.2025 по 18.07.2025 встановлено наступні транзакції по перерахування грошових коштів, а саме: 23.01.2025 09:37:05 год. грошові кошти у сумі 20000 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 23.01.2025 09:39:05 год. грошові кошти у сумі 28224 грн. перераховано на банківський рахунок НОМЕР_9 , кий емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, отримання доступу до деталізованих відомостей за банківським рахунком НОМЕР_3 необхідно з метою встановлення особи власника/користувача, руху коштів по ньому, що має доказове значення у встановленні осіб причетних до вчинення злочину, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю отримання всіх необхідних документів у Філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
??- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 23.01.2025 та по 20.11.2025;
??- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 23.01.2025 по 20.11.2025;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 23.01.2025 по 20.11.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1