Справа № 489/3136/25
Провадження № 1-кс/489/3252/25
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала
іменем України
21 листопада 2025 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №62024150010001968 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом розтрати начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, грошових коштів під час придбання паливної деревини за укладеним 27.02.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договором про закупівлю товару за державні кошти №1500 за завищеною ціною на загальну суму 4 620 000 грн. На думку слідчого, з метою встановлення обставин руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання учасники судового засідання не з'явилися, слідчий у клопотанні зазначив про проведення судового розгляду без його участі. Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України. Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ході розгляду клопотання на підставі досліджених доказів встановлена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №62024150010001968 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 4 620 000 грн за придбання паливної деревини КЕВ м. Миколаїв перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому із вказаного рахунку були перераховані грошові кошти в сумі 4 708 901 грн на банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , яка станом на 2023 рік займала посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснила, що фактично фінансово-господарську діяльність даного підприємства вона не здійснювала, договір № 1500 від 27.02.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_1 не укладала та грошові кошти з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перераховувала.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За такого, під час розгляду клопотання встановлено наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Вказане свідчить про необхідність надання групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозволу на тимчасовий доступ до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надання можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.
Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.
Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 , та/або ОСОБА_14 , та/або ОСОБА_15 , та/або ОСОБА_16 , та/або ОСОБА_17 , та/або ОСОБА_18 , та/або ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, в яких відображено з яких ІР-адрес здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 по наступним датам: 03.03.2023 - 396 400 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 06.03.2023 - 83700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 376 500 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 397 601 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.03.2023 - 420 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023 - 356 200 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023- 390 700 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 372 100 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 270 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 410 000 грн на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 256 700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 16.03.2023 - 199 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », з відображенням часу, дати та ІР-адреси по кожній банківській операції у вказаний період часу;
- документів, в яких відображено Мас-адреси пристроїв, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 по наступним датам: 03.03.2023 - 396 400 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 06.03.2023 - 83700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 376 500 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 397 601 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.03.2023 - 420 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023 - 356 200 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023- 390 700 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 372 100 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 270 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 410 000 грн на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 256 700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 16.03.2023 - 199 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », з відображенням часу, дати та Мас-адреси по кожній банківській операції у вказаний період часу;
- документів, в яких відображені номери телефонів, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 по наступним датам: 03.03.2023 - 396 400 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 06.03.2023 - 83700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 376 500 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 07.03.2023 - 397 601 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.03.2023 - 420 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023 - 356 200 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 09.03.2023- 390 700 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.03.2023 - 372 100 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 270 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 13.03.2023 - 390 000 грн на адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 410 000 грн на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 15.03.2023 - 256 700 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », 16.03.2023 - 199 000 грн на адресу ПП « ОСОБА_6 », з відображенням часу, дати та номеру телефону по кожній банківській операції у вказаний період часу,
та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді.
Зобов'язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або особу, яка виконує його обов'язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 21.01.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1