Справа № 473/6119/25
Номер провадження 1-кс/473/1296/2025
іменем України
"21" листопада 2025 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12023152190001310 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні слідчою зазначено, що 07.12.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.12.2023, в період часу з 15:45 год. по 16:14 год., невстановлена особа, шляхом обману, через посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке надійшло заявниці у сповіщенні, надала доступ сторонній особі до свого особистого кабінету - мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, будучи введеною в оману, ОСОБА_5 з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 , за вказівками сторонньої особи, яка представилась співробітником банку, здійснила переказ власних грошових коштів сумі 21734 грн. на невідомий рахунок та з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснила переказ власних грошових коштів сумі 12060 грн. та 13969,50 грн. на сторонній картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Під час вчинення шахрайських дій невідома особа користувалась мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_4 , з якого здійснювались дзвінки заявниці. Вказаний абонентський номер належить мобільному оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку потерпілої, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення невідомого рахунку на який було перераховано кошти.
Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
26.12.2023 отримано ухвалу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв'язку з віддаленістю місця знаходження володільця інформації, великим навантаженням роботи слідчого ухвалу не було реалізовано вчасно. Строк дії ухвали на теперішній час сплив.
Так, відомості, що містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою, всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин його скоєння, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старша слідча СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 07.12.2023 було внесено відомості до ЄРДР №12023152190001310 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12023152190001310, - задовольнити.
Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних відомостей та належним чином завірених копій документів:
1. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку/рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);
2. роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) в електронному та паперовому вигляді, за період з 06.12.2023 по 06.12.2024, з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти;
3. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) за 06.12.2023 по транзакціям у сумі 13969,50 грн. та 12060,00 грн.; по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) за 06.12.2023 по транзакції у сумі 21734,96 грн., отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
4. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) по транзакції за 06.12.2023 у сумі 13969,50 грн. та 12060,00 грн.; № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) по транзакції за 06.12.2023 у сумі 21734,96 грн., до часу зняття грошових коштів по вище вказаним рахункам, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення за транзакціями.
5. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками/рахунками № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ); № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), а також дату, час, спосіб їх зміни.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1