8-й під'їзд, Держпром, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"11" листопада 2025 р.м. ХарківСправа № 922/4003/24
Господарський суд Харківської області у складі:
судді Кононової О.В.
при секретарі судового засідання Зубко Ю.В.
розглянувши справу за заявою ОСОБА_1
про визнання банкрутом ОСОБА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1
за участю :
представника ТОВ ФК "Форінт" - Кошман О.П.
представника АТ КБ "ПриватБанк" - Ювко В.О.
Фізична особа ОСОБА_1 , звернувся до Господарського суду Харківської області з заявою про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства, оскільки він має прострочені зобов'язання на загальну суму 1 989 216,27 грн., в якій просить суд прийняти цю заяву, відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність, призначити керуючим реструктуризацією арбітражного керуючого Волторніста С.І.
Ухвалою від 18.12.2024 суд відкрив провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ); введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Волторніста Сергія Івановича (свідоцтво № 1958 від 06.11.2020). Призначено попереднє судове засідання на "05" лютого 2025 р. о(б) 13:40 год.
19.12.2024 оприлюднено на офіційному веб-сайті оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), № публікації 74899.
Ухвалою попереднього засідання від 07.05.2025 суд визнав наступний розмір грошових вимог кредиторів:
- Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до боржника в розмірі 61 342,80 грн. ( 2-га черга) та 4844,80 грн витрат зі сплати судового збору 1-ша черга);
- Акціонерного товариства "Сенс Банк" до боржника в розмірі 140 631,58 грн. (2-га черга) та 4844,80 грн витрат зі сплати судового збору (1-ша черга);
- Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" до боржника в розмірі 6 488 235,07 грн. (2-га черга) та 6 056,00 грн витрат зі сплати судового збору (1-ша черга).
Зобов'язав керуючого реструктуризацією за результатами попереднього засідання внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.
Зобов'язав керуючого реструктуризацією в чотирнадцятиденний строк з дня постановлення ухвали відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням ст. 123 зазначеного Кодексу організувати та провести збори кредиторів, визначивши час та місце проведення зборів кредиторів. Докази надати суду.
Призначив проведення зборів кредиторів на 21.05.2025.
Призначив засідання господарського суду (підсумкове), на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на "18" червня 2025 р. об 10:00 год.
В судовому засіданні 18.06.2025 суд відклав розгляд справи в підсумковому засіданні на "20" серпня 2025 р. о(об) 10:40 год.
20.08.2025 до суду від ТОВ "ФК "Форінт" надійшло клопотання (вх. № 19173) про витребування доказів, яке було прийнято судом до розгляду та продовжений розгляд справи з його урахуванням.
01.09.2025 до суду від керуючого реструктуризацією надійшло клопотання (вх. № 19853) про долучення до матеріалів справи повідомлення про проведення зборів кредиторів та відповідні докази в підтвердження.
30.09.2025 до суду від ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи повідомлення про прийняте кредитором рішення за зборах кредиторів з доказами направлення всім учасникам.
В судовому засіданні 30.09.2025 суд відклав розгляд справи в підсумковому засіданні та розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" (вх. № 19173 від 20.08.2025) про витребування доказів на "11" листопада 2025 р. о(об) 15:40 год. Зобов'язав керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Волторніста С.І. надати суду рішення зборів кредиторів, оформлене відповідними протоколами зборів кредиторів.
Визнано обов'язковою явку керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Волторніста С.І. та боржника ОСОБА_1 в судове засідання.
02.10.2025 до суду від керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Волторніста С.І. надійшла заява (вх. № 22858) про долучення до матеріалів справи Протоколу зборів кредиторів від 18.09.2025 да відповідних доказів в підтвердження організації проведення зборів кредиторів боржника ОСОБА_1 . Заява була задоволена судом, надані документи долучені до матеріалів справи.
11.11.2025 до початку судового засідання від ТОВ "ФК "Форінт" надійшло клопотання про долучення доказів, в якому кредитор просить суд долучити до матеріалів справи додаткові докази в обґрунтування клопотання про витребування доказів, зокрема повідомлення про неотримання Кредитором рішення зборів кредитора Боржника від 29.09.2025 вих. 2/2025/08/9514 з доказами направлення; запит щодо вжитих заходів за рішенням зборів кредиторів Боржника від 09.10.2025 вих. 2/2025/10/9621 з доказами направлення та запит щодо вжитих заходів за рішенням зборів кредиторів Боржника від 05.11.2025 вих. 2/2025/11/9669. Клопотання було задоволено судом, надані докази долучені до матеріалів справи.
11.11.2025 до суду через систему Електронний суд від керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Волторніста С.І. надійшла заява (вх. № 26180) в якій він просить суд долучити до матеріалів справи заяву про наслідки розгляд клопотань кредиторів щодо вжиття заходів для виявлення даних про склад сім'ї боржника та зазначених ним даних про майновий стан в деклараціях. В наданій заяві арбітражний керуючий повідомляє суд, що при перевірці декларацій про майновий стан, арбітражним керуючим дані відомості перевірялись з урахуванням наданих боржником довідок ОК-7 та ОК-5, що формуються через додаток "Дія" та є офіційним документами, що надаються органами державної влади.
При перевірці декларацій про майновий стан, арбітражним керуючим не виявлено відмінностей щодо відображених даних боржником у деклараціях про майновий стан та вказаними довідками.
В призначене судове засідання арбітражний керуючий Волторніст С.І. та боржник не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце розгляду справи були повідомлені в установленому законом порядку.
В судовому засіданні представник ТОВ "ФК "Форінт" наполягав на задоволенні клопотання про витребування доказів, зокрема просив суд:
1. Витребувати від Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України (01601, Україна, місто Київ, вулиця Еспланадна, будинок, 8/10; Код ЄДРПОУ 37567866) Відомості з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо дат та адрес реєстрації ОСОБА_1 ( РНКОПП: НОМЕР_1 ) внутрішньо переміщеною особою, а також інформацію щодо дат та сум виплачених коштів допомоги як внутрішньо переміщеній особі ;
2. Витребувати від Південної міської територіальної громади (62461, Харківська обл., Харківський р-н, м. Південне, вул. Космічна, буд. 82; Код ЄДРПОУ: 04058700) Відомості з відомчої інформаційної системи центрального органу виконавчої влади (реєстру територіальної громади) щодо зареєстрованих осіб за адресою - АДРЕСА_2 ;
3. Витребувати від Чугуївського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чугуївському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (63503, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, буд. 45; Код ЄДРПОУ 41403911) повну інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо дружин, батьків, дітей, усиновлених ОСОБА_1 (РНКОПП: НОМЕР_1 ).
4. Витребувати від 60ти фінансових та банківських установ (перелік додається)
- інформацію за період з 01.01.2021 по 20.08.2025 щодо відкритих, діючих, закритих рахунків у ОСОБА_1 ( РНКОПП: НОМЕР_1 )з зазначенням дати відкриття, детальну виписку руху коштів за період з 01.01.2021 по 20.08.2025 по рахункам ОСОБА_1 ( РНКОПП: НОМЕР_1 ) з зазначенням дат і сум проведення операцій, повних реквізитів контрагентів за операцією, повне призначення платежу, інформацію щодо залишків на таких рахунках станом на 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 та 01.10.2024, та дати закриття рахунків;
- інформацію за період з 01.01.2021 по 20.08.2025 щодо наявності/відсутності у ОСОБА_1 ( РНКОПП: НОМЕР_1 ) договорів про зберігання цінностей та/або майнового найму (оренди) індивідуального банківського/их сейфа/ів.
В обґрунтування клопотання представник кредитора посилається на виявлені недоліки в деклараціях боржника, які не відповідають інформації, що була встановлена кредитором під час дослідження в сукупності майнового стану боржника.
Представник АТ "ПриватБанк" в судовому засіданні зазначив про те, що на переконання банку, провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 має бути закрито, тому не вбачає необхідності для задоволення наданого клопотання. Проте у разі наявності підстав для задоволення вказаного клопотання, представник банку не заперечує проти його задоволення.
Суд, дослідивши матеріали справи та клопотання, вислухавши пояснення присутніх в судовому засіданні учасників справи, вважає за необхідне зазначити наступне.
Згідно частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Відповідно до частини 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Так, наразі розглядається клопотання кредитора ТОВ "ФК "Форінт" про витребування відповідної інформації від державних органів як то Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, Південної міської територіальної громади, Чугуївського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Чугуївському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції та банківських установ щодо майнового стану боржника, членів його сім'ї, фінансові операції та фінансовий стан тощо.
В обгрунтування клопотання заявник вказує що зазначена інформація має підтвердити недостовірність даних, внесених боржником до декларацій про його майновий стан.
Суд, стосовно такого обґрунтування зауважує, що відповідно до приписів чинного законодавства про неплатоспроможність, обов'язок щодо перевірки декларацій боржника покладено саме на керуючого реструктуризацією, призначеного господарським судом.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства, керуючий реструктуризацією не пізніше ніж за 10 днів до дня попереднього засідання суду зобов'язаний направити суду, кредиторам та боржнику звіт про результати перевірки декларації боржника.
Відповідно ч. 1, 2 ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи користується всіма правами арбітражного керуючого відповідно до законодавства, у тому числі має право:
1) запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю;
2) отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством;
3) здійснювати огляд майна боржника;
4) отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи зобов'язаний:
1) організувати виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначити його вартість;
2) брати участь у розробленні плану реструктуризації боргів боржника, забезпечити його розгляд зборами кредиторів та подання на затвердження до господарського суду;
3) відкрити спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами;
4) погашати вимоги кредиторів згідно з черговістю у процедурі погашення боргів боржника, а якщо планом реструктуризації передбачено продаж майна боржника - відповідно до плану реструктуризації за рахунок коштів, отриманих від продажу такого майна;
5) якщо планом реструктуризації передбачено продаж майна боржника, звітувати перед господарським судом та зборами кредиторів про результати продажу майна боржника протягом трьох робочих днів з дати такого продажу;
6) виконувати функції з управління та розпорядження майном боржника;
7) здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.
Згідно з ч.ч. 2, 3 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий зобов'язаний, зокрема:
1) неухильно дотримуватися вимог законодавства;
4) подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством;
5) розкривати інформацію про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці веб-сайту державного органу з питань банкрутства (у закритій частині сторінки), до якої забезпечується доступ конкурсних і забезпечених кредиторів, а також (з моменту прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури) поточних кредиторів, та забезпечувати оновлення такої інформації не менше одного разу на місяць у порядку, визначеному державним органом з питань банкрутства. До інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство належить інформація про:
значні правочини чи правочини із заінтересованістю, укладені боржником або від його імені (найменування сторін, суть зобов'язань, вартість майна, що передається за правочином, строк виконання зобов'язань);
інвентаризацію майна боржника (дати початку та закінчення інвентаризації);
дебіторів боржника, розмір заборгованості яких перевищує 5 відсотків сукупних вимог конкурсних кредиторів (зазначається найменування або ім'я, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та розмір заборгованості);
обтяження майна боржника (об'єкт обтяження, вид обтяження, орган або особа, в інтересах якої накладено обтяження, підстави накладення обтяження);
реєстр вимог кредиторів;
строки виконання плану санації (для керуючого санацією) або плану реструктуризації (для керуючого реструктуризацією);
аналіз фінансово-господарської діяльності боржника;
дату, час і місце проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів (зазначається не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення таких зборів);
тексти рішень зборів та комітету кредиторів (вносяться протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення);
текст затвердженого судом плану санації або плану реструктуризації (вноситься протягом трьох робочих днів з дня затвердження плану судом);
декларацію про майновий стан боржника - фізичної особи;
6) створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим вимог законодавства, тощо.
Під час реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов'язки надано (покладено).
Отже, саме арбітражний керуючий має вчиняти заходи, визначені прокоментованими нормами законодавства про неплатоспроможність щодо встановлення тих обставин, на які посилається ТОВ "ФК "Форінт" в своєму клопотання про витребування доказів.
На кредиторів або суд законодавець не поклав обов'язку щодо збирання інформації про майнові активи, фінансовий стан та особисті дані стосовно боржників.
Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Водночас, застосовуючи вказану норму під час дослідження матеріалів справи на предмет достовірності наданих боржником відомостей та добросовісної їх перевірки керуючим реструктуризацією, суд звертається до приписів абз. 2 ч. 4 ст. 28 КУзПБ, відповідно якої законодавець передбачив інший механізм регулювання зазначених правовідносин. Відповідно вказаної норми відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень здійснюється господарським судом за клопотанням учасника провадження у справі або за власною ініціативою зокрема у разі:
1) невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого;
2) зловживання правами арбітражного керуючого;
3) подання до суду неправдивих відомостей, тощо.
Отже, у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо добросовісного виконання арбітражним керуючим обов'язку перевірки поданих боржником декларацій на предмет достовірності та правдивості зазначених в них відомостей, законодавець наділив кредиторів правом оскаржити дії ліквідатора до суду або звернутись до суду із відповідним клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання обов'язків керуючого реструктуризацією та призначення у справі іншого арбітражного керуючого для призначення керуючим реструктуризацією боржника.
За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання ТОВ "ФК "Форінт" про витребування доказів не відповідає приписам прокоментованих норм закону, у зв'язку з чим відмовляє у задоволенні даного клопотання.
Приймаючи до уваги неявку керуючого реструктуризацією та боржника в призначене судове засідання, враховуючи введення в Україні воєнного стану Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (із змінами), з метою надання учасникам судового процесу можливості реалізації прав, передбачених ст. 42 ГПК України, у тому числі права брати участь у судовому засіданні, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи в підсумковому засіданні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 28, 114, 122, 123 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 74, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, -
Відмовити в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" (вх. № 19173 від 20.08.2025) про витребування доказів.
Відкласти розгляд справи в підсумковому засіданні на "09" грудня 2025 р. о(об) 15:20 м. Харків, пл. Свободи 5 Держпром 8-й під'їзд, зал № 104.
Зобов'язати керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Волторніста С.І. надати суду рішення зборів кредиторів, оформлені відповідними протоколами зборів кредиторів.
Визнати обов'язковою явку керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Волторніста С.І. та боржника ОСОБА_1 в судове засідання.
Зобов'язати керуючого реструктуризацією звітувати про проведення процедури реструктуризації боргів боржника та про результати перевірки декларації боржника.
Копію ухвали надіслати боржнику, керуючому реструктуризації Валторністу С.В., кредиторам.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття (оголошення).
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.
Ухвала підписана 20.11.2025 (враховуючи тривалі повітряні тривоги, постійні обстріли міста Харкова та періодичну відсутність електропостачання в регіоні).
Суддя Кононова О.В.