Справа № 715/4014/25
Провадження № 1-кс/715/333/25
21.11.2025 селище Глибока
Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділення №3 (селище Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий відділення №3 (селище Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурор Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Посилається на те, що у провадженні відділення № 3 (с-ще. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №12025262020002784 від 08.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
07.08.2025 року о 17:45 год., до ВП №5 (с-ще. Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області через із заявою звернулась гр. України не працююча ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит., АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) про те, що 06.08.2024 року невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом онлайн роботи, шляхом довіри незаконно заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на невідомий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 75 000грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 02.08.2025 року, перебуваючи за місцем проживання, у мережі Інтернет вона побачила рекламу про можливість заробітку та вирішила скористатися нею. Після переходу за вказаним посиланням потерпіла зв'язалася через мобільний застосунок Telegram із каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невстановлена особа, яка представилася адміністратором зазначеного каналу, повідомила потерпілій, що для здійснення роботи необхідно відкривати кредитні рахунки у різних банківських установах та надалі надавати їй (шахраям) конфіденційні дані з цих рахунків у вигляді фотознімків як звітність. Впродовж періоду з 03.08.2025 по 07.08.2025 року потерпіла виконувала вказівки зазначених осіб, відкривала рахунки та передавала конфіденційні дані. У якості «винагороди» за виконану роботу невідомі особи здійснили переказ грошових коштів на особистий банківський рахунок потерпілої НОМЕР_3 у сумі:
02.08.2025 року - 500 гривень; 05.08.2025 року - 1000 гривень.
Надалі, після виконання вказаних дій, будь-яких обіцяних виплат потерпіла не отримала, а зв'язок із особами, що діяли від імені каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було втрачено.
З метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ,), які містять відомості про рух коштів по банківськиому рахуноку НОМЕР_3 в період часу з 02.08.2025 року по теперішній час, дати, місця зняття грошей та відомості про особу-власника банківського рахунку, на які були перераховані кошти.
Встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12025262020002784 та можуть бути використані як докази.
Іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, оскільки вона міститься виключно у розпорядженні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » і доступна лише уповноваженим працівникам цієї банківської установи.
Зважаючи на вище викладене, просить суд надати дозвіл: слідчому відділення
№3 (с-ще. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та зняття копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме з до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі: відомостей про рух коштів за період з 02.08.2025 року по теперішній час. Даних про дату, час, місце, спосіб та технічні параметри проведення операцій. Інформації про власника зазначеного рахунку та документи, на підставі яких рахунок був відкритий. Даних про пристрої, банкомати, термінали та інші засоби, з яких здійснювались операції. Електронних логів, ІР-адрес та інших технічних даних, які можуть встановити особу, що здійснювала операції.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -
Клопотання слідчого відділення №3 (селище Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.
Надати дозвіл: слідчому відділення №3 (с-ще. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та зняття копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання доступу у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме з до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі: відомостей про рух коштів за період з 02.08.2025 року по 21.11.2025 року. Даних про дату, час, місце, спосіб та технічні параметри проведення операцій. Інформації про власника зазначеного рахунку та документи, на підставі яких рахунок був відкритий. Даних про пристрої, банкомати, термінали та інші засоби, з яких здійснювались операції. Електронних логів, ІР-адрес та інших технічних даних, які можуть встановити особу, що здійснювала операції.
Строк дії даної ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: