Справа № 645/1319/25
Провадження № 1-кс/645/1520/25
21 листопада 2025 року Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221190000157 від 04.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Cтарший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у 18-му міському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_10 , у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_12 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.02.2025 року близько 13:30 години невстановлена особа шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом допомоги оформлення грошової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_9 заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 58929,07 грн. та 385 євро 82 євроценти, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190000157 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 03.02.2025 близько 13-00 години йому зателефонував невідомий номер телефону, та чоловік у слухавці повідомив, що він з допомоги ІНФОРМАЦІЯ_9 та повідомив потерпілому про його можливість отримати допомогу у розмірі 10000 грн, для цього необхідно завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпілий за вказівкою чоловіка зателефонував йому у телеграмі, а потім завантажив вказаний додаток та у нього екран мобільного телефону став чорний та телефон став знаходитися у неробочому стані. Наступного дня потерпілий пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримавши виписку виявив, що 03.02.2025 року з 13-24 години по 13-37 години 5 платіжками з його банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були переведені без його відома грошові кошти на загальну суму 57686,26 грн, та з банківської картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) гроші на суму 16348,83 грн. двома платіжками.
В ході досудового розслідування було отримано диск з інформацією вилученої в ході тимчасового доступу до речей і документів по банківських рахунках потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_2 та НОМЕР_4 від ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно чого було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 були переведені на рахунок який належить ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_6 , та з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 .
З карти потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 грошові кошти були переведені на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 .
В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та встановлено, що грошові кошти потерпілого перейшли від ОСОБА_7 далі на банківську картку № НОМЕР_13 03.02.2025 о 15:47 годині на суму 28500 грн, о 15:17 годині на суму 28500 грн, о 13:26 годині на суму 9800 грн. Вказана картка згідно отриманих документів належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Згідно отриманого тимчасового доступу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було встановлено, що грошові кошти від ОСОБА_8 були перераховані на інші банківські картки різними дрібними сумами, а саме на наступні карти отримувачів грошових коштів: 1) НОМЕР_14 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ); 2) НОМЕР_15 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ); 3) НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 4) НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 5) НОМЕР_18 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ); 6) НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 7) НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); 8) НОМЕР_21 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ); 9) НОМЕР_22 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ); 10) НОМЕР_23 (Пумб); 11) НОМЕР_24 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ); 12) НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ); 13) НОМЕР_26 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ); 14) НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); 15) НОМЕР_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ); 16) НОМЕР_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 17) НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Слідчий зазначає, що необхідно отримати доступ до інформації про осіб, на чиє ім'я емітовані банківські картки та рух грошових коштів по ним, оскільки отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.
Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв'язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідча просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, слідчий просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідча та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 09:00 год. 03.02.2025 року по 03.03.2025 року, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).
Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.
Що стосується вимог клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи період після 03.03.2025 року по дату винесення ухвали, то воно ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 12025221190000157 від 04.02.2025 року.
Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
На переконання слідчого судді, відсутність зазначених доказів може призвести до порушення прав осіб, які не мають відношення до обставин даного кримінального провадження.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даній особі необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цим слідчим не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
1. Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_23 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, повних даних банківських карток які прив'язані до вказаного рахунку та рахунку до картки;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_23 за період часу з 09:00 години 03.02.2025 року по 03.03.2025 року, із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефонів, пристроїв віддаленого входу) на чиї ім'я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.
2. Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані банківські картки 1) НОМЕР_14 , 2) НОМЕР_15 , 3) НОМЕР_18 , 4) НОМЕР_21 , 5) НОМЕР_22 , 6) НОМЕР_24 , 7) НОМЕР_26 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, повних даних банківських карток які прив'язані до вказаного рахунку та рахунку до картки;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам 1) НОМЕР_14 , 2) НОМЕР_15 , 3) НОМЕР_18 , 4) НОМЕР_21 , 5) НОМЕР_22 , 6) НОМЕР_24 , 7) НОМЕР_26 за період часу з 09:00 години 03.02.2025 року по 03.03.2025 року, із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефонів, пристроїв віддаленого входу) на чиї ім'я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.
3. Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані банківські картки 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_20 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, повних даних банківських карток які прив'язані до вказаного рахунку та рахунку до картки;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам 1) НОМЕР_16 , 2) НОМЕР_20 за період часу з 09:00 години 03.02.2025 року по 03.03.2025 року, із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефонів, пристроїв віддаленого входу) на чиї ім'я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.
4. Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані банківські картки 1) НОМЕР_17 , 2) НОМЕР_19 , 3) НОМЕР_29 , 4) НОМЕР_30 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, повних даних банківських карток які прив'язані до вказаного рахунку та рахунку до картки;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам 1) НОМЕР_17 , 2) НОМЕР_19 , 3) НОМЕР_29 , 4) НОМЕР_30 за період часу з 09:00 години 03.02.2025 року по 03.03.2025 року, із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефонів, пристроїв віддаленого входу) на чиї ім'я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.
5. Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_25 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, повних даних банківських карток які прив'язані до вказаного рахунку та рахунку до картки;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_25 за період часу з 09:00 години 03.02.2025 року по 03.03.2025 року, із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефонів, пристроїв віддаленого входу) на чиї ім'я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.
6. Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у 18-му міському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_28 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, повних даних банківських карток які прив'язані до вказаного рахунку та рахунку до картки;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_28 за період часу з 09:00 години 03.02.2025 року по 03.03.2025 року, із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефонів, пристроїв віддаленого входу) на чиї ім'я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.
7. Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_27 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних особи, повних даних банківських карток які прив'язані до вказаного рахунку та рахунку до картки;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_27 за період часу з 09:00 години 03.02.2025 року по 03.03.2025 року, із зазначенням повних відомостей про осіб (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, моб.телефонів, пристроїв віддаленого входу) на чиї ім'я були відправлені гроші, фото та відео-матеріалів кожного сеансу зняття переведеної готівки, повну назву та адресу банкоматів з яких знімалися грошові кошти з карток на які були відправлені гроші, всі інші наявні відомості про отримувача коштів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у 18-му міському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення її копій у паперовому або цифровому вигляді у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_12 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 21.01.2026 року.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 21.11.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1