Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/11078/25
Провадження № 1-кс/644/1425/25
21.11.2025
про надання тимчасового доступу до речей і документів
21 листопада 2025 року м. Харків
Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 20.11.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180001597 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
20.11.2025 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом - слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу слідчому СВВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - оригіналів документів, розпорядником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-3), в межах кримінального провадження № 12025221180001597 від 18.11.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.11.2025 до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 16.11.2025 приблизно о 13 год 00 хв він перейшов по фішинговому посиланню в застосунку «Телеграм», під виглядом отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись представниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 395 847 грн, списавши їх з банківських карток потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду (а.с. 1-3).
З виписок наданих під час допиту ОСОБА_5 по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 встановлено, що з його банківської картки № НОМЕР_4 здійснили зняття грошових коштів в банкоматі АТМ3840 VSTBANK 11I YAROSLAVA MUDROGO AV., 11 операцій по зняттю грошових кошті 16.11.2025 з 13 год 46 хв по 15 год 02 хв, з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснили зняття грошових коштів в банкоматі АТМ3840 VSTBANK 11I YAROSLAVA MUDROGO AV., у загальній сумі 55 000 грн, також, зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_2 у сумі 20 000 грн, банкомат BRANCH 10015-0604, ODESA 25 000 грн. Окрім цього, з його валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 16.11.2025 у період часу з 12 год 51 хв, по 12 год 56 хв, здійснили зняття грошових коштів у банкоматі Stander Bank POLSKA, UL WROCLAWSKA 12 на загальну суму 2 334,81 доларів США, а також у сумі 4 693,26 доларів США трьома зняттям, обготівковані відповідно до деталей операціі «ANNA ULATOWSKA SP50957, DWORCOWA 28 436,5 доларів США, ANNA ULATOWSKA SP50958 JEDNOSCI 22 1160,93 доларів США, ANNA ULATOWSKA KUPIECKA 66A- 3 095,82 доларів США.
У порядку ст.264 КПК України здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. За результатами моніторингу встановлено, що банкомат АТМ3840 VSTBANK 11I YAROSLAVA MUDROGO AV, знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.
Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 20.11.2025 справа № 644/11078/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 20).
Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 12025221180001597 від 18.11.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с.21).
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 12025221180001597 від 18.11.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 22).
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ( а.с.23), про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий, прокурорта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, а слідчий та прокурорподали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження №12025221180001597 від 18.11.2025 додані на підтвердження викладених у клопотанні обставин, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.
З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.11.2025 вбачається, що ОСОБА_5 16.11.2025 о 13 год 00 хв перейшов за посиланням в Телеграм полі «Дія» про допомогу, після чого у нього затребували персональні дані в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ПІН-код, пароль, СВВ дані, через декілька хвилин почалися зняття грошових коштів, а саме: 2 333,94 доларів, 100 000 грн. та інші перекази, зазначені (а.с. 6-7).
За вказаним зверненням від 18.11.2025 розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180001597, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 4).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 18.11.2025 вбачається, що 15.11.2025 він перебував за адресою мешкання, зайшов до додатку «Телеграм» та побачив «Телеграм-канал», з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшов за посиланням для отримання грошових коштів та у відкритому вікні ввів свої банківські дані. 16.11.2025 приблизно о 13 год 00 хв, йому зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_3 та представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », далі, невідома особа зазначила, що у ОСОБА_5 «висить» переказ грошових коштів на банківську картку «кредит Дніпро», для того щоб відмінити переказ, необхідно здійснити декілька комбінацій у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що він і зробив. Після чого, ОСОБА_5 подивився, що 16.11.2025у період часу з 13 год 46 хв по 15 год 02 хв, з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 здійснили зняття грошових коштів в банкоматі АТМ3840 VSTBANK 11I YAROSLAVA MUDROGO AV., у загальній сумі 55 000 грн, також, зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_2 у сумі 20 000 грн, банкомат BRANCH 10015-0604, ODESA 25000 грн. Окрім цього, з його валютної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 16.11.2025 у період часу з 12 год 51 хв по 12 год 56 хв, здійснили зняття грошових коштів у банкоматі Stander Bank POLSKA, UL WROCLAWSKA 12 на загальну суму 2334,81 доларів США, а також у сумі 4 693,26 доларів США трьома зняттями, обготівковані відповідно до деталей операціі «ANNA ULATOWSKA SP50957, DWORCOWA 28 436,5 доларів США, ANNA ULATOWSKA SP50958 JEDNOSCI 22 1160,93 доларів США, ANNA ULATOWSKA KUPIECKA 66A - 3 095,82 доларів США (а.с. 9-10).
Потерпілим ОСОБА_5 добровільно надано виписку по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), з якої вбачається факт зняття та переказу грошових коштів, у тому числі на банківську картку потерплого ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (а.с. 11-13) та виписку по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), з якої вбачається зняття грошових кошті, зокрема за допомогою банкомату АТМ3840 VSTBANK 11I YAROSLAVA MUDROGO AV (а.с. 14-16).
Зі знятку загальнодоступної мережі Інтернет вбачається, розташування банкомату ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: м. Одеса, пр-т Князя Ярослава Мудрого (а.с. 17)
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.
Суд дійшов переконання, що у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), містяться відомості, що становлять банківську таємницю, стосовно відеозаписів, зображень з камер відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 14 годин 53 хвилин. 16.11.2025 по 15 годин 02 хвилин 16.11.2025, тимчасовий доступ до яких необхідний, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відеозаписи, зображення з камер відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).
Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 20.11.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180001597 від 18.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: надати відеозаписи, зображення з камер відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 14 години 53 хвилин 16.11.2025 по 15 годину 02 хвилини 16.11.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 19.01.2026 включно.
У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_8 /.
Слідчий суддя ОСОБА_1