Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1781/2025 Справа № 641/7570/25
21 листопада 2025 року Слобідський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000294 від 21.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання дізнавача.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000294 від 21.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 44,732 грн., а саме: 17.09.2025 заявник у соціальній мережі «TikTok» натрапив на оголошення про швидкий заробіток шляхом виконання завдань, та перейшовши у соціальну мережу «Telegram» почав виконувати завдання, за виконання трьох завдань отримав 300 грн. Далі, задля того, аби продовжити вивід грошових коштів, заявнику необхідно було виконати завдання, які полягали у грошових переказах, після чого ОСОБА_5 17.09.2025 зробив перекази грошових коштів зі своєї картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 3300 грн., на картку НОМЕР_2 у сумі 5840 грн., на картку НОМЕР_3 у сумі 16995 грн. та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 18597 грн., після чого грошові кошти заявнику не повернуто, чим останньому спричинено матеріальну шкоду на суму 44732 грн. (ЖЄО № 22481 від 20.09.2025)
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.09.2025 приблизно о 14:00 останній знаходився вдома за адресою : АДРЕСА_1 . В цей момент перебуваючи у соціальній мережі «Tik Tok» ОСОБА_5 натрапив на відео, в якому пропонувався заробіток грошових коштів шляхом виконання простих завдань, після чого він зв'язався з менеджером онлайн заробітку, який запропонував
йому виконати декілька простих завдань та за кожне виконане завдання буде накопичуватися кешбек. Далі, менеджер повідомив ОСОБА_5 , що в нього на балансі не вистачає віртуальних коштів для того, аби вивести їх у реальні гроші, тому запропонував останньому «докинути» власні грошові кошти на вказаний баланс аби досягти потрібної суми та вивести їх у реальні, на що ОСОБА_5 погодився, після чого потерпілий 17.09.2025 о 16:56 зробив переказ грошових коштів з власної банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 5840 грн., 17.09.2025 о 17:09 на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 3300 грн., 17.09.2025 о 17:31 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 16995 грн.,17.09.2025 о 19:37 на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 18597 грн., після цього грошові кошти зарахувалися на баланс в особистому кабінеті, але коли ОСОБА_5 повідомив про це менеджеру, то він відповів потерпілому, що в його особистому кабінеті вказані особисті данні, які відрізняються від імені власника картки з якої ним здійснювалися вказані перекази грошових коштів на банківські рахунки, які вказував менеджер, а тому вивести кошти з кешбеку вони не можуть. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що увесь час спілкувався з шахраями, та вирішив звернутися до поліції за вказаним фактом.
Окрім того, під час проведення досудового розслідування до СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт про те, що в ході відпрацювання доручення ДКП НП України щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 17.09.2025 о 20:19 переказано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 17271.35 грн., далі з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 17.09.2025 о 19:37 було переказано грошові кошти на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 24917 грн., далі з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переказано грошові кошти на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 у сумі 3721 грн.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код які можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обстави, дізнавач звернувся до суду з клопотанням.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що дінавачем доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_8 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(повна назва - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 00.00 17.09.2025 по день постановлення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки та розрахунковий рахунок, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва -Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з можливістю надання завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1