Справа № 953/11172/25
н/п 1-кс/953/7030/25
"11" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025221130001549 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025221130001549 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати їй або уповноваженій особі за її дорученням з можливістю наступного вилучення, тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:
реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого
відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 в період часу з 13.10.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 13.10.2025 по теперішній час.
Крім того, слідчий просила зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в АДРЕСА_2 .
Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025221130001549 від 15.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з обставин того, що 14.10.025 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 14.10.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки НОМЕР_8 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду у сумі 240 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 14.10.2025 приблизно о 16:30 знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , надійшов дзвінок від невстановленої особи чоловічої статі з номеру НОМЕР_7 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та спитала ОСОБА_4 з приводу списання грошових коштів з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 , відкритої в АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , але будь-яких повідомлень, як пояснила потерпіла, про списання коштів не надходило. Після чого невідомий чоловік повідомив, що зараз перетелефонує його колега, яка більш компетентна у вирішенні питання про нібито списання коштів.
Приблизно о 16:35 перетелефонував інший раніше невідомий чоловік з раніше невідомого потерпілій ОСОБА_4 номеру НОМЕР_9 , який також представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в ході розмови почав говорити, що з карти потерпілої відбуваються списання кредитних коштів. Тоді цей чоловік запропонував ОСОБА_4 зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження особи, що вона і зробила. Після чого, на мобільний телефон потерпілої, під час триваючої розмови з невідомим чоловіком, почали приходити повідомлення про відмову у транзакції. ОСОБА_4 поклала слухавку та, зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що з банківської карти № НОМЕР_8 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я потерпілої ОСОБА_4 були списані кредитні кошти трьома транзакціями: 14.10.2025 о 16:54 на банківську карту НОМЕР_3 у сумі 80000 грн., 14.10.2025 о 16:59 на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 80000 грн., 14.10.2025 о 17:03 на банківську карту НОМЕР_4 у сумі 80000 грн., сплативши за це комісію 206,08 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:
реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого
відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
НОМЕР_5 в період часу з 13.10.2025 по 11.11.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;
заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 13.10.2025 по 11.11.2025, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12025221130001549 від 15.10.2025, та перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації.
Так статтею 159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебуває зазначена інформація, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зазначеній частині.
Слідчий суддя відмовляє також у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у певному відділенні зазначеного банку, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 13.10.2025 по 11.11.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;
заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які випущені, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 13.10.2025 по 11.11.2025.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці до 11.01.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1