Справа №: 398/7313/25
провадження №: 1-кс/398/1727/25
Іменем України
"19" листопада 2025 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121060001764 від 14.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України,
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .
В обґрунтування зазначеного клопотання зазначив, що в період часу з 28.08.2025 року по 09.10.2025 року, невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом працівника компанії з перевезення міжнародних посилок, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 241 000 гривень.
Потерпіла здійснювала переказ грошових коштів через касу у відділеннях банках на різні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_5 на суму 42000 грн,, НОМЕР_5 на суму 41000 грн., НОМЕР_6 на суму 50000 грн., НОМЕР_7 на суму 12500 грн., НОМЕР_8 на суму 41500 грн., НОМЕР_9 на суму 21000 грн., НОМЕР_10 на суму 12500 грн., НОМЕР_11 на суму 20500 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, банківські рахунки, на які були здійснені перекази грошових коштів:
НОМЕР_5 - емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,
НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,
НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники осіб, у володінні яких перебувають відомості, в судове засідання не з'явилися. Неявка представників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12025121060001764 від 14.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України.
В ході дізнання встановлено, щов період часу з 28.08.2025 року по 09.10.2025 року, невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом працівника компанії з перевезення міжнародних посилок, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на загальну суму 241000 гривень.Потерпіла здійснювала переказ грошових коштів через касу у відділеннях банках на різні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_5 - емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС №12025121060001764 від 14.10.2025 року; рапортом від 13.10.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.10.2025 року; протоколом допиту потерпілої від 14.10.2025 року; квитанція про перерахунок коштів від 25.09.2025 року на суму 21000 грн., від 04.09.2025 року на суму 50000 грн., від 29.08.2025 року на суму 41000 грн., 28.08.2025 року на суму 42000, по грн., від 29.09.2025 року на суму 41500 грн., від 10.09.2025 року на суму 12500 грн., від 02.10.2025 року на суму 12500 грн., 09.10.2025 року на суму 20500 грн., протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 20.10.2025 року.
З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, слідчий звернулася із вказаним клопотанням.
На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській областіСВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121060001764 від 14.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому слідчому СВ ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_3 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ ОСОБА_13 доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківських рахунках, на які було здійснено переказ грошових коштів:
НОМЕР_5 - емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,
НОМЕР_10 - емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,
НОМЕР_11 - емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
у кримінальному провадженні №12025121060001764 від 14.10.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
1)документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 ;
2) відомості чи підключено банківськогорахункуUA763220010000026201340154012до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року;
3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:
1)документ про відкриття банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
2) відомості, чи підключено банківськірахункиUA243348510000026206121466429, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року;
3) документи про рух коштів по банківськімрахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:
1)документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_10 ;
2) відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року;
3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_10 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати копії наступних документів:
1)документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_11 ;
2) відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_13 системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року;
3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.08.2024 року до 00 год. 00 хв. 13.11.2025 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1