Справа № 344/13280/25
Провадження № 1-кп/352/300/25
20 листопада 2025 рокум. Івано-Франківськ
Тисменицький районний суд Івано-Франківської області у складі:
головуючої судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
потерпілого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022096010000519 року, внесеного до ЄРДР 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (в порядку п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України),-
09.10.2025 року з Івано-Франківського апеляційного суду Івано-Франківської області до Тисменицького районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання прокурора окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №12022096010000519 року від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (в порядку п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України).
Дане клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 02.08.2022 року до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшов рапорт головного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 та контролю Департаменту головної інспекції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 , про те, що під час вивчення списаних до справи РУП матеріалів Єдиного обліку встановлено факт передчасного списання матеріалів від 24.06.2022 № 19276 за заявою ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа 23.06.2022 року близько 19 год зателефонувала йому та представилась працівником банку та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 107 444 гривень, які ОСОБА_4 перекинув на банківські рахунки.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:
04 серпня 2022 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 23.06.2022 року на його мобільний телефон зателефонувала раніше невідома особа жіночої статі, яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з його банківського рахунку, у зв'язку з тим необхідно убезпечити грошові кошти, перерахувавши їх на інший банківський рахунок, на який потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 107444 гривень чотирма транзакціями, після чого почали телефонувати різні номери телефонів та потерпілий зрозумів, що це шахраї.
12 вересня 2022 року згідно Постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 проведено виїмку інформації по банківським рахункам, на які потерпілий перерахував грошові кошти, кою встановлено, що вказані банківські рахунки емітовані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в подальшому перераховані на інші банківські рахунки, що належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
07 жовтня 2022 року згідно Постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 проведено виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківських рахунках потерпілого, якою встановлено, що з банківськівських рахунків, які належать ОСОБА_4 , зафіксовано транзакції по переказу коштів на інші банківські картки.
03 листопада 2022 року скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Бориспільского ВП ГУНП в Київській області з метою встановлення місцезнаходження та допиту ОСОБА_6 .
09 лютого 2023 року згідно ухвали суду слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_7 №344/648/23 від 18.01.2023 року було проведено тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським рахункам, якою встановлено, що банківські рахуноки емітовані на ім'я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
15 лютого 2023 року згідно ухвали суду слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_12 №344/649/23 від 16.01.2023 року було проведено тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якою встановлено, що на банківський рахунок емітований на ім'я ОСОБА_13 , зафіксовано надходження грошових коштів в сумі 25000 гривень з банківського рахунку, що належить ОСОБА_6 та в подальшому зафіксовано списання грошових коштів за оплату товару.
23 березня 2023 року згідно ухвали суду слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_14 № 344/647/23 від 18.01.2023 року було проведено тимчасовий доступ до інформації, що належить ПраТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно номеру телефону з якого здійснювався дзвінок до потерпілого, встановити місцезнаходження абонента під час здійснення телефонних дзвінків не надалось можливим у зв'язку з тим, що вказаним підприємством не використовуються базові станції для надання телекомунікаційних послуг.
03 квітня 2023 року згідно ухвали суду слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_7 №344/3609/23 від 06.03.2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що на банківський рахунок емітований на ім'я ОСОБА_15 , транзакціями зафіксовано надходження коштів та подальша оплата за купівлю товарів в «Інтернет».
11 квітня 2023 року згідно ухвали суду слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_16 № 344/3479/23 від 03.03.2023 року було отримано інформацію, що належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено перерахування грошових коштів з банківської картки по віртуальному терміналу Е2217558.
Впродовж 2022-2025 років дізнавачами неодноразово надавались доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні. Під час виконання доручень ОУ ВКП Івано-Франківського РУП неодноразово проводились заходи, спрямовані на встановлення інформації, що сприяла розкриттю вказаного кримінального правопорушення, проведеними заходами встановити інформацію, яка б становила оперативний інтерес, не вдалося.
30 липня 2025 року проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 та встановлено, що останній щодо вирішення питання про закриття кримінального провадження не заперечує, про що також написав відповідну заяву.
Таким чином, як вказує прокурор, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було. Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.
Прокурор зазначає, що з моменту вчинення кримінального проступку та реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань минуло понад 3 роки, однак за період проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні до цього часу органами досудового розслідування не встановлено особу (осіб), яка може бути причетною до скоєння вищезазначених правопорушень. Відтак просив закрити кримінальне провадження на підставі п. п. 3-1 ч. 1, п.1 ч.2 ст. 284 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив закрити кримінальне провадження з підстав вказаних у клопотанні.
ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання про закриття провадження заперечив. Вказав, що на його думку, не проведено всіх необхідних слідчих дій для встановлення осіб, які могли бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Суд, дослідивши клопотання прокурора, додані до нього матеріали, а також матеріали кримінального провадження №12022096010000519 року, внесеного до ЄРДР 02.08.2022 року вважає, що вказане клопотання не підлягає задоволенню за наступних підстав.
Судом встановлено, що Івано-Франківським РУП ГУНП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022096010000519 року від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 190 КК України визначено кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Відповідно до ч.2 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст. 190 КК України, є кримінальним проступком.
Згідно з п.2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.
Відповідно до п. 3-1 ч.1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Відповідно до п. 1-1 ч.2 ст. 284 КПК України з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті кримінальне провадження закривається судом.
Згідно з ч.4 вказаної статті закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
З матеріалів справи, долучених до клопотання прокурора, вбачається, що 02.08.2022 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
Крім цього, з матеріалів долучених до клопотання прокурора вбачається, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в результаті яких вдалося встановити осіб, котрі могли б бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, однак, матеріали кримінального провадження не містять відомостей з приводу здійснення заходів спрямованих на встановлення місцезнаходження вищезазначених осіб, їх допиту з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та з'ясування можливості їх причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Таким чином, органом досудового розслідування не було вжито вичерпних заходів, направлених на встановлення осіб, які могли бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора про закриття кримінального провадження у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності не підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження №12022096010000519 року, внесеного до ЄРДР 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України слід повернути для подальшого проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючисьст.ст. 1, 2, 7, 9, 25, 284,371-372 КПК України, суд,-
У задоволенні клопотання прокурора окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження №12022096010000519 року від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (в порядку п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України) - відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Івано-Франківського апеляційного суду через Тисменицький районний суд Івано-Франківської області протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала проголошена в повному обсязі 21.11.2025 року о 09:00 год.
Суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1