Справа № 199/15582/25
(1-кс/199/1314/25)
іменем України
21 листопада 2025 року місто Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 13.11.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025047220000458 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_4
20.11.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача, відповідно до якого останній просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення у місті Дніпро, а саме до наступних відомостей:
1) документів про відкриття, оформлення (договір, заява, інше) банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копій підтверджуючих документів;
2) повної, детальної та розширеної виписки по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
3) номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_2 у період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно;
4) адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням рахунку НОМЕР_2 у період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно;
5) повної назви та детальної інформації про контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів за період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно;
6) всіх змін, які відбулись по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв за період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно;
7) інформації про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (IMEI), з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно;
8) фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків, виданих на власника вищевказаного банківського рахунку, із зазначенням адреси розташування банкомату за період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно.
Клопотання обґрунтовано тим, що до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.10.2025 під приводом продажу товару невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 140000,00 гривень, які вона добровільно, самостійно перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Товар не отримала, грошові кошти не повернуті (ЄО № 44569 від 12.11.2025).
14.11.2025 ОСОБА_5 у вказаному кримінальному провадженні визнано потерпілою, яка в ході допиту пояснила, що вона є фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_6 » та займається збором кошті на Збройні Сили України з подальшою купівлею за зібрані кошти необхідного спорядження для військових. 09.10.2025 приблизно об 11:00 годині, знаходячись за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_3 , з патріотичних мотивів, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення щодо продажу посилюючих пристроїв для дронів за ціною 7200,00 гривень за 1 шт. Дана пропозиція її зацікавила та вона написала продавцеві, який був зазначений на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як ОСОБА_7 . Під час смс-листування з продавцем, останній зазначив, що в наявності є 240 посилювачів, а також зауважив, якщо вона буде купувати всі, то ціна буде 7000,00 гривень за 1 шт., однак вона зазначила, що її цікавить лише 20 шт. В свою чергу продавець на ім'я ОСОБА_7 запропонував їй створити рахунок-фактуру та надіслав реквізити «ФОП ОСОБА_8 » IBAN НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , загальна сума до сплати 140000,00 гривень, які вона надіслала за наданими реквізитами. 10.10.2025 приблизно о 19:26 годині ОСОБА_5 , прийшовши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 та, відкривши посилки виявила, що замість посилювачів для дронів в коробці знаходились кондитерські вироби, а саме вафлі «Артек». В подальшому продавець на телефонні дзвінки не відповідав.
Крім того потерпілою ОСОБА_5 було надано скрн-шоти з мобільного за стосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_4 , відповідно до якої 09.10.2025 о 18:13 годині була здійснена наступна транзакція переказ грошових коштів на суму 140000,00 грн з описом «Оплата за товар згідно з рахунком-фактури № 459 від 09.10» на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_8 ».
Дізнавач вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Прокурор надала слідчому судді заяву, відповідно до яких просила розглядати клопотання без її участі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст. 161 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.10.2025;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025047220000458 від 13.11.2025
- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.11.2025;
- протокол огляду, а саме мобільного телефону, котрий належить потерпілій ОСОБА_5 від 15.10.2025 з фото-таблицею до нього.
У зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею та вони становлять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 від 13.11.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12025047220000458 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення у місті Дніпро, а саме до наступних відомостей:
1) документів про відкриття, оформлення (договір, заява, інше) банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копій підтверджуючих документів;
2) повної, детальної та розширеної виписки по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках та банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно, із обов'язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
3) номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_2 у період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно;
4) адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням рахунку НОМЕР_2 у період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно;
5) повної назви та детальної інформації про контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахункам руху коштів за період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно;
6) всіх змін, які відбулись по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв за період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно;
7) інформації про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (IMEI), з яких здійснювався вхід до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно;
8) фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_2 та інших рахунків, виданих на власника вищевказаного банківського рахунку, із зазначенням адреси розташування банкомату за період часу з 09.10.2025 по 20.11.2025 включно.
Право на тимчасовий доступ надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшим дізнавачам СД відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 чи заступнику начальника СД відділу поліції № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .
Обов?язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали - до 21.12.2025 включно.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
21.11.2025