Справа № 645/8120/25
Провадження № 1-кс/645/1532/25
21 листопада 2025 року Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000450 від 12.11.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 надійшов рапорт ДКП № 25167, з приводу звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 17180 гривень. Зі змісту звернення свідчить наступне, що 28.10.2025 року ОСОБА_5 в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла сайт, щодо продажу одягу. Після чого остання замовила товар, за який здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 17180 гривень на банківський рахунок зловмисника НОМЕР_1 , зі своєї банківської картки, номер якої встановлюється. Станом на сьогоднішній день грошові кошти не повернуто, товар не надіслано.
Під час досудового розслідування, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила наступне. 28 жовтня 2025 року в мережі інтернет в соціальній мережі «Інстаграм», потерпіла знайшла інтернет магазин, щодо продажу одягу. Після чого ОСОБА_5 , зайшла у вказаний інтернет магазин, який називався « ІНФОРМАЦІЯ_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та під час перегляду вказаного сайту обрала для себе відповідний товар, а саме взуття та пуховик, на загальну суму 17180 гривень. Після чого, в соціальній мережі «Інстаграм», потерпіла написала продавцю, щодо вибраного товару. Під час переписку продавець повідомив, що необхідно сплатити повну суму за товар та після чого, вони почнуть займатися викупом. ОСОБА_5 погодилася та 28.10.2025 року о 18:01 годин здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 5000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок продавця, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Вказаний рахунок їй надіслали під час переписки в «інстаграм».
Після чого, наступного дня 29.10.2025 року о 13:22 годин, ОСОБА_5 здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 12180 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок продавця, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Загалом потерпіла здійснила перерахування на загальну суму 17180 гривень. Цього ж дня, 29.10.2025 року вона відправила продавцю у вищевказаний інтернет магазин фото квитанції, щодо здійсненої оплати за товар. Через деякий час, ОСОБА_5 звернула увагу, що смс повідомлення в «Інстаграмі» не прочитуються та вирішила написати на номер, який був зазначений на вищевказаному сайті, а саме НОМЕР_4 . За вказаним номером вона вела переписку з продавцем зі свого мобільного номеру у додатку «Ватцап». Під час переписки продавець впевнив потерпілу, що товар буде оброблено та доставлено протягом 7-10 днів.
Через вказаний термін, потерпіла знову написала в інстатрам продавцю, з приводу товару, який їй не надійшов. Продавець відповів, що 10.11.2025 року, товар буде відправлено з м. Київ. ОСОБА_5 дочекалася вказаної дати, але замовлений мною товар так і не надійшов. 10.11.2025 року, вона знову написала на вищевказаний номер продавця та відправила повідомлення в інстатрам магазин, але продавець, вже нічого їй не відповідав.
В цей час, потерпіла зрозуміла, що вищезазначений інтернет магазин, напевно є шахраями та 11.11.2025 року звернулася з електронним зверненням до ДКП НПУ з приводу шахрайських дій вищевказаного інтернет магазину.
Станом на теперішній час, товар їй не надіслано, грошові кошти не повернуто.
При цьому зазначала, що вищезазначений інтернет магазин, ще досі працює та приймає замовлення у людей.
Дізнавач зазначила, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківського рахунку № НОМЕР_3 , до якого прив'язаний номер банківської картки № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів по ним.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
ПредставникиАТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, разом із клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.
Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226220000450 від 12.11.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 надійшов рапорт ДКП № 25167, з приводу звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 17180 гривень. Зі змісту звернення свідчить наступне, що 28.10.2025 року ОСОБА_5 в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла сайт, щодо продажу одягу. Після чого остання замовила товар, за який здійснила перерахування грошових коштів у розмірі 17180 гривень на банківський рахунок зловмисника НОМЕР_1 , зі своєї банківської картки, номер якої встановлюється. Станом на сьогоднішній день грошові кошти не повернуто, товар не надіслано.
Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даному дізнавачу необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цим дізнавачем не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
-інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 28.10.2025 року по 21.11.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу з 28.10.2025 року по 21.11.2025 року;
-фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.10.2025 року по 21.11.2025 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
- місцезнаходження та адресу розташування банкоматів, терміналів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 28.10.2025 року по 21.11.2025 року.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, а саме:
- повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , до якого прив'язаний номер банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
-інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , до якого прив'язаний номер банківської картки № НОМЕР_2 ;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , до якого прив'язаний номер банківської картки № НОМЕР_2 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 28.10.2025 року по 29.10.2025 року, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 21.01.2026 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 21.11.2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1