Справа № 202/14842/23
Провадження № 1-кп/202/176/2025
Іменем України
14 листопада 2025 року м. Дніпро
Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
представника потерпілого ОСОБА_8
захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 ОСОБА_9 ,
захисника ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Індустріального районного суду м.Дніпра обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023040000000206 від 23 березня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.229 КК України-
В провадженні Індустріального районного суду м.Дніпра перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні №42023040000000206 від 23 березня 2023 року відносно обвинувачених ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.229 КК України.
Захисник ОСОБА_7 - ОСОБА_10 звернулась до суду з клопотанням про повернення сплаченої застави.
В обґрунтування клопотання, захисник ОСОБА_10 вказує, що ухвалою Індустріального районного суду м Дніпропетровська від 26 квітня 2023 року в межах кримінального провадження №42023040000000206 від 23.03.2023 р. було обрано ОСОБА_7 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір застави визначено у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 214 720 грн.00 коп. (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп.). 06.04.2023 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м Дніпропетровська від 26 квітня 2023 року в межах кримінального провадження №42023040000000206 від 23.03.2023 р ОСОБА_12 було внесено заставу за ОСОБА_7 у розмірі 214 720 грн.00 коп. на розрахунковий рахунок ТУ ДСА України в Дніпропетровській області. Ухвалою Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 03.02.2025 року ОСОБА_7 було змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Відповідно до листа ТУ ДСА України в Дніпропетровській області від 17.02.2025 року №697/25, кошти внесені ОСОБА_12 за громадянина ОСОБА_7 у сумі 214 720,00 грн у вигляді застави, надійшли на депозитний рахунок та станом на сьогодні заставодавцю не поверталися.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_10 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Обвинувачений ОСОБА_7 - підтримав клопотання захисника.
Прокурор проти клопотання не заперечував.
Всі інші учасники кримінального провадження проти клопотання не заперечували.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
На розгляді Індустріального районного суд м. Дніпра перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні №42023040000000206 від 23 березня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.229 КК України.
Ухвалою Індустріального районного суду м Дніпропетровська від 26 квітня 2023 року ОСОБА_7 обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 214 720 грн.00 коп. (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять грн. 00 коп.)
06.04.2023 року на підставі ухвали Індустріального районного суду м Дніпропетровська від 26 квітня 2023 року ОСОБА_12 було внесено заставу за ОСОБА_7 у розмірі 214 720 грн.00 коп. на розрахунковий рахунок ТУ ДСА України в Дніпропетровській області.
Ухвалою Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 03.02.2025 року ОСОБА_7 було змінено запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Відповідно до листа ТУ ДСА України в Дніпропетровській області від 17.02.2025 року №697/25, кошти внесені ОСОБА_12 за громадянина ОСОБА_7 у сумі 214 720,00 грн у вигляді застави, надійшли на депозитний рахунок та станом на сьогодні заставодавцю не повертались.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.
Згідно листа від ТУ ДСА України в Дніпропетровській області від 17.02.2025 №697/25 ОСОБА_12 сплачено заставу за ОСОБА_7 згідно ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 26 квітня 2023 року.
Статтею 203 КПК України визначено, що ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 11 ст.182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 № 15 (у редакції Постанови КМУ від 18.01.2012 № 27) передбачений порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.
Вирішуючи питання про повернення сплачених коштів, з дотриманням принципів законності та диспозитивності суд враховує вимоги п. 3 Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державних та місцевих бюджетів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787, з якого вбачається, що повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів у національній валюті здійснюється органами Державної казначейської служби України з відповідних бюджетних рахунків для зарахування надходжень, відкритих в органах Казначейства відповідно до законодавства. Згідно п. 5 вищезазначеного Порядку - повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, а при поверненні судового збору (крім помилково зарахованого) - за ухвалою суду, яка набрала законної сили.
Крім того, як вбачається з п. 8 «Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 15, з наступними змінами, застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв'язку та для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до територіального управління ДСА або апеляційного суду, якому відкрито депозитний рахунок, на який було внесено заставу, відповідні документи, серед яких і засвідчена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави.
Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства (пункти 7-8).
Тому, оскільки застава у сумі 214 720 грн. 00 коп. була сплачена на виконання ухвали Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 06.04.2023 р. у кримінальному провадженні №42023040000000206 від 23 березня 2023 року ОСОБА_12 за ОСОБА_7 , обвинуваченого за ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.229 КК України, суд дійшов висновку про повернення коштів заставодавцю.
Клопотання ОСОБА_10 про повернення застави - задовольнити.
Заставу в розмірі 214 720 грн 00 коп ( двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять грн 00 коп.), які були внесено на рахунок ТУ ДСА України в Дніпропетровській області як застава за ОСОБА_7 згідно з ухвалою Індустріального районного суду м.Дніпропетровська у справі №202/5643/23 від 06 квітня 2023 року повернути заставодавцю ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1