Справа № 756/18195/25
Номер провадження № 1-кс/756/3183/25
07 листопада 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 05.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180000160, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 06.11.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180000160, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 . шо знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій чи в електронному вигляді) документів та речей, а саме:
- копії документів про рух коштів по вказаній банківській картці із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄЛРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 23.01.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);
- ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 23.01.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);
- номери телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 23.01.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаної банківської картки за період часу з 23.01.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків (банкомати), де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 23.01.2025 до дати постановлення ухвали суду, тимчасовий доступ до зазначених документів;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Саll центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 23.01.2025 до дати постановлення ухвали суду.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте останніми подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Крім того, у своїй заяві просять подане клопотання задовольнити.
2.2. Особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв'язку), її представник у судове засіданні не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 05.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221180000160. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування - ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як вказують надані матеріали досудового розслідування, 05.02.2025 на лінію 102 надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_11 , про те що 24.01.2025 невстановлена особа за допомогою EOM шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розмірі 65670 гривень та 49000 гривень.
3.3. При цьому, указані обставини підтверджують наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме: протоколом допиту потерпілого, довідкою про рух грошових коштів, протоколом тимчасового доступу до речей і документів, протоколом тимчасового доступу до речей і документів.
3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.
Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.
Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно-небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення кримінального правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 . шо знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх копіювання, а саме:
- рух коштів по вказаній банківській картці із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄЛРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 23.01.2025 до 07.11.2025 (на паперовому та електронному носіях);
- ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 23.01.2025 до 07.11.2025 (на паперовому та електронному носіях);
- номери телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 23.01.2025 до 07.11.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);
- банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаної банківської картки за період часу з 23.01.2025 до 07.11.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків (банкомати), де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 23.01.2025 до 07.11.2025, тимчасовий доступ до зазначених документів;
- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Саll центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 23.01.2025 до 07.11.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1