Справа № 548/1784/25
Провадження №1-кс/548/597/25
14.11.2025 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,
Старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 30.07.2025 до ВП № 2 (Хорол) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 20.07.2025 та 21.07.2025 знайомий ОСОБА_5 шахрайським шляхом оформив кредитні кошти в установах ОСОБА_6 у сумі 1670 грн., ОСОБА_7 у сумі 4000 грн., Манівео у сумі 6400 грн. та Оптимальні кредити у сумі 1400 грн., які були зараховані на її банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та в подальшому повторно заволодів ними шляхом перерахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170590000240 від 31.07.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.
Згідно рапорту отримано від ВПК в Полтавській області встановлено, що банківську картку № НОМЕР_2 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Номер мобільного телефону, вказаний при відкритті рахунку: НОМЕР_4 .
Слідчий вказує, що на картку № НОМЕР_2 з картки потерпілої № НОМЕР_5 було здійснено наступні перекази коштів:
1) 20.07.2025 0 16:23 у сумі 6300 грн.; 2)20.07.2025 п 16:45 у сумі 1500 грн.;
3)20.07.2025 0 16:54 у сумі 4000 грн.;
4) 21.07.2025 0 10:03 у сумі 1000 грн.;
5) 21.07.2025 0 13:25 у сумі 1690 грн.; 6) 21.07.2025 0 13:41 у сумі 1005 грн.;
7) 27.07.2025 п 10:49 у сумі 2219 грн.
В подальшому користуванні карткою № НОМЕР_2 відбулися наступні перекази грошових коштів:
1)20.07.2025 о 17:02 у сумі 11658 грн. на банківську картку
№ НОМЕР_6 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
2) 20.07.2025 о 18:25 у сумі 142 грн., 21.07.2025 о 11:42 у сумі 605 грн., 21.07.2025 п 14:26 у сумі 2695 грн, 27.07.2025 0 12:04 у сумі 480 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 (переказ між рахунками), що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3) 21.07.2025 о 11:42 на банківську картку № НОМЕР_8 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
4) 27.07.2025 о 11:30 розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 1227,32 грн;
5) 27.07.2025 о 12:03 у сумі 505 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 в період з 20.07.2025 по теперішній час.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся в суд з даним клопотанням.
Старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, направив письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задоволити.
Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Вимога слідчого про надання інформації з 20.07.2025 року по кінцеву дату дії ухваливиходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою періоду за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 13.11.2025року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,
Частково задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальникові СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ« ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса АДРЕСА_3 :
- інформацію по банківській картці НОМЕР_8 , іззазначенням на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 20.07.2025 по 13.11.2025року, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;
- номер телефону, який був закріплений за банківською карткою №НОМЕР_8 , та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.07.2025 по 13.11.2025року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки,№НОМЕР_8 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.07.2025 по 13.11.2025року;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки,№НОМЕР_8 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.07.2025 по 13.11.2025року - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки №НОМЕР_8 за період часу з 20.07.2025 по 13.11.2025року.
В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.
Строк дії ухвали - два місяціз дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали. Перший примірник.
Слідчий суддя: ОСОБА_1