Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/2539/25
Провадження № 1-кс/382/71/25
Іменем України
14 листопада 2025 рокум. Яготин
Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025116320000046 від 27.06.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2025 до відділення поліції №2 Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.06.2025 він під приводом переказу грошових коштів для збереження своїх коштів переказав на банківську картку № НОМЕР_1 власні кошти, яку вказав йому нібито працівник служби безпеки банку.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 24.06.2025 під приводом переказу грошових коштів для збереження своїх коштів переказав на банківську картку № НОМЕР_1 власні кошти в сумі 61500 гривень, яку вказав йому нібито працівник служби безпеки банку.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , на яку перераховано кошти 24.06.2025, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 24.06.2025 по 05.07.2025;
-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 24.06.2025 грошові кошти, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 24.06.2025 грошові кошти, а саме: фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 24.06.2025 по 05.07.2025;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 24.06.2025 грошові кошти, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці з 24.06.2025 по 05.07.2025.
Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене просив надати Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , на яку перераховано кошти 24.06.2025, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 24.06.2025 по 05.07.2025;
-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 24.06.2025 грошові кошти, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 24.06.2025 грошові кошти, а саме: фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 24.06.2025 по 05.07.2025;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 24.06.2025 грошові кошти, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці з 24.06.2025 по 05.07.2025.
Прокурор в письмовій формі підтримав клопотання.
Особу у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи не повідомлялося про розгляд даного клопотання, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни чи знищення документів про які йдеться в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що є єдиним доказом по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Дослідивши матеріали справи, що надані до суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскількиречі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , на яку перераховано кошти 24.06.2025, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 24.06.2025 по 05.07.2025;
-копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 24.06.2025 грошові кошти, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 24.06.2025 грошові кошти, а саме: фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 24.06.2025 по 05.07.2025;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано 24.06.2025 грошові кошти, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці з 24.06.2025 по 05.07.2025.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).
Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить двох місяців з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1