20.11.2025
Справа № 482/2520/25
Номер провадження 1-кс/482/789/2025
Іменем України
20 листопада 2025 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025150000000108 від 04.02.2025 за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що у лютому 2025 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, мешканець м. Миколаєва Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи постійного місця роботи та законних джерел прибутку, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, володіючи злочинними зв'язками з особами, які займаються незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, у порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов'язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із наступними змінами), ігноруючи вказані норми закону, вирішив обрати в якості джерела доходу діяльність, пов'язану із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин на території міста Миколаєва Миколаївської області.
З метою реалізації свого злочинного умислу та досягнення злочинного результату ОСОБА_5 вирішив залучити до злочинної діяльності своїх знайомих - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо надали свою згоду на спільну злочинну діяльність.
Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , будучи об'єднаними спільним злочинним умислом щодо незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, у березні 2025 року, більш точні дату та час досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 31.03.2025, за невстановлених обставин, у невстановлених досудовим розслідуванням місці, час та осіб, з метою особистого збагачення шляхом подальшого її збуту, незаконно придбали особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, масою не менше 32,9168 грам та особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, обіг якої заборонено, масою не менше 2,370 грам, після чого перенесли їх до невстановленого місця, де розфасували та почали зберігали з метою подальшого збуту.
У подальшому, 31.03.2025 о 15 год. 30 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, зберігаючи при собі з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, масою не менше 32,9168 грам та особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, обіг якої заборонено, масою не менше 2,370 грам, які знаходились в 95 зіп-пакетах, кожен з яких окремо повністю обмотаний клейкою стрічкою різних кольорів, які у свою чергу були поміщені до прозорого полімерного зіп-пакету, який повністю обмотаний клейкою ізоляційною стрічкою зеленого та жовтого кольорів та поміщений до металевої банки від напою «Ситро», і які вдвох перевезли на автомобілі марки «ВАЗ» моделі «21013» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 » під керуванням ОСОБА_5 до водокачки з інвентарним номером 10339003, що розташована по вулиці Сергія Цвєтка в м. Миколаєві Миколаївської області на пустирі біля «Тернівського каналу» за географічними координатами 47*01'42.1''N 32*01'01.1''E, де зупинили транспортний засіб та відійшовши на відстань 15-20 метрів о 15 год. 38 хв. з метою безконтактного збуту розмістили зазначену металеву банку від напою «Ситро» у вигляді «майстеркладу» із зазначеною вище кількістю особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та 4-ММС, на землі під поліпропіленовий мішок білого кольору зі сміттям.
У цей же день, тобто 31.03.2025 у період часу з 18 год. 49 хв. до 19 год. 11 хв. в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, яка розташована по вулиці Сергія Цвєтка в м. Миколаєві Миколаївської області за географічними координатами 47.0284170, 32.0169557 виявлено поліпропіленовий мішок білого кольору зі сміттям, під яким виявлено та вилучено металеву банку з написом «Ситро», в середині якої знаходився згорток в ізоляційній стрічці зеленого та жовтого кольорів, який містить в собі 95 зіп-пакетів, кожен з яких окремо повністю обмотаний клейкою стрічкою різних кольорів з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, масою не менше 32,9168грам, та особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС, обіг якої заборонено, масою не менше 2,370грам.
Крім того, у травні 2025 року, більш точні дату та час досудовим розслідування не встановлено, але не пізніше 09.05.2025, за невстановлених обставин, у невстановлених досудовим розслідуванням місці та осіб, ОСОБА_5 діючи повторно за попередньою змовою з ОСОБА_6 , будучі об'єднаними спільним злочинним умислом щодо незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини та психотропної речовини, з метою особистого збагачення шляхом подальшого збуту незаконно придбали особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА, обіг якої заборонено, масою не менше 0,7135 грам та психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, масою не менше 2,8817 грам, після чого перенесли їх до невстановленого місця, розфасували та почали зберігати з метою подальшого збуту.
У подальшому, 09.05.2025 об 11 год. 49 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, зберігаючи при собі з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА, обіг якої заборонено, масою не менше 0,7135 грам та психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, масою не менше 2,8817 грам, які знаходились в 45 зіп-пакетах, кожен з яких окремо повністю обмотаний клейкою стрічкою різних кольорів, які в свою чергу були поміщені до прозорого полімерного зіп-пакету, який повністю обмотаний клейкою ізоляційною стрічкою чорного та синього кольору та поміщений до металевої банки від напою «СARLING», і які вдвох перевезли на автомобілі марки «ВАЗ» моделі «21013» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_1 » під керуванням ОСОБА_5 до відкритої ділянки місцевості за географічними координатами 47.0363009, 32.0339790, що розташована поблизу ґрунтової дороги приблизно в 100 метрах від АДРЕСА_1 , де зупинивши транспортний засіб об 11 год. 52 хв. ОСОБА_6 з метою безконтактного збуту через відкрите вікно з переднього пасажирського місця автомобіля кинув на землю зазначену металеву банку від напою «СARLING» у вигляді «майстеркладу» із зазначеною вище кількістю особливо небезпечних психотропних речовин - МДМА та психотропних речовин - амфетамін, після чого із використанням фото, відео камери власного мобільного телефону здійснив фотографування місця розташування вказаного «майстеркладу».
У цей же день, тобто 09.05.2025 у період часу з 13 год. 56 хв. до 14 год. 26 хв. в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, яка розташована в м. Миколаєві Миколаївської області приблизно в 100 метрах від вулиці Сухопутних Військ України (колишня назва - вулиця 116 Дивізії) та має географічні координати 47.0363009, 32.0339790, виявлено та вилучено металеву банку від напою «CARLING», в середині якої знаходився полімерний зіп-пакет, який повністю обмотаний клейкою ізоляційною стрічкою чорного та синього кольору, який містив в собі 45 зіп-пакетів, кожен з яких окремо повністю обмотаний клейкою стрічкою різних кольорів з особливо небезпечною психотропною речовиною - МДМА, обіг якої заборонено, масою не менше 0,7135 грам та психотропною речовиною - амфетамін, обіг якої обмежено, масою не менше 2,8817 грам.
Також, у липні 2025 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11.07.2025, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , будучі об'єднаними спільним злочинним умислом щодо незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та наркотичних засобів, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та у невстановлених осіб, з метою особистого збагачення шляхом подальшого збуту незаконно придбали особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, масою не менше 32,4258 грам, особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0062 грам,особливо небезпечну психотропну речовину - 25B-NBOMe, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0121 грам, особливо небезпечну психотропну речовину - 25N-NBOMe, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0123 грам, психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, масою не менше 3,8260 грам, та наркотичний засіб - канабіс, обіг якого обмежено, масою не менше 49,759 грам, після чого перенесли їх до невстановленого місця, де розфасували та почали зберігали з метою подальшого збуту.
Далі, 11.07.2025 о 18 год. 02 хв., ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , приїхав на автомобілі марки «ВАЗ» моделі «21099» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_2 » до подвір'я багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де з салону вказаного автомобіля дістав упакування з соком об'ємом 1 літр кожен в кількості близько 8 шт., з якими зайшов до другого під'їзду зазначеного будинку, де у одній із квартир мешкали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
У подальшому, у цей же день, тобто 11.07.2025 о 18 год. 27 хв., ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 вийшли із другого під'їзду зазначеного багатоквартирного будинку, при цьому ОСОБА_5 тримав в руках пакет білого кольору з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого останні сіли до вказаного вище автомобіля під керуванням ОСОБА_7 , на якому розпочали рух містом Миколаєвим в бік вулиці Ігоря Бедзая.
Після чого, у цей же день, тобто 11.07.2025 о 18 год. 52 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, зберігаючи при собі з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, масою не менше 16,2696 грам, особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0030 грам, особливо небезпечну психотропну речовину - 25B-NBOMe, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0063 грам, особливо небезпечну психотропну речовину - 25N-NBOMe, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0066 грам, психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, масою не менше 3,8260 грам, та наркотичний засіб - канабіс, обіг якого обмежено, масою не менше 33,064 грам, які знаходились в 109 полімерних зіп-пакетах, кожен з яких окремо повністю обмотаний клейкою стрічкою різних кольорів, які в свою чергу були поміщені до прозорого полімерного зіп-пакету, який повністю обмотаний клейкою стрічкою чорного та жовто-зеленого кольору та поміщений до упакування з написом «Добрий ранок персик сік з м'якоттю 1 л», та особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, масою не менше 16,1562 грам, особливо небезпечну психотропну речовину - ЛСД, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0032 грам, особливо небезпечну психотропну речовину - 25B-NBOMe, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0058 грам, особливо небезпечну психотропну речовину - 25N-NBOMe, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0057 грам, та наркотичний засіб - канабіс, обіг якого обмежено, масою не менше 16,695 грам, які знаходились в 90 полімерних зіп-пакетах, кожен з яких окремо повністю обмотаний клейкою стрічкою різних кольорів, які в свою чергу були поміщені до прозорого полімерного зіп-пакету, який повністю обмотаний клейкою стрічкою чорного, жовтого та білого кольору та поміщений до упакування з написом «Добрий ранок мульти-фрукт нектар 1 л», і які удвох перевезли на автомобілі марки «ВАЗ» моделі «21099-20» синього кольору д.н.з. « НОМЕР_2 » під керуванням ОСОБА_7 до відкритої ділянки місцевості на території парку «Дружба», попередньо з'їхавши з проспекту Богоявленського у провулок 5-й Липовий м. Миколаєва Миколаївської області, де за географічними координатами 46,8970814032, 0282670, знизивши швидкість транспортного засобу, близько 19 год. 05 хв., через відкрите вікно водійських дверей автомобіля з метою безконтактного збуту викинули на землю «майстерклад» у вигляді зазначеного упакування з написом «Добрий ранок персик сік з м'якоттю 1 л» із зазначеною вище кількістю особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та наркотичних засобів, після чого проїхали ще кілька десятків метрів від вказаного місця та зупинилися за географічними координатами 46,898672932, 0287718, де ОСОБА_5 з метою безконтактного збуту вийшов із вище вказаного автомобіля тримаючи в руках пакет з логотипом «АТБ», з якого дістав «майстерклад» у вигляді зазначеного упакування з написом «Добрий ранок мульти-фрукт нектар 1 л» із зазначеною вище кількістю особливо небезпечних психотропних речовин, психотропних речовин та наркотичних засобів, яке поклав під кущем та накрив пакетами, після чого із використанням фото відео камери власного мобільного телефону здійснив фотографування місця розташування вказаного «майстеркладу».
У подальшому, 11.07.2025 в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, розташованої приблизно в 100 метрах від провулку 5-го Липового у м. Миколаєві Миколаївської області, за географічними координатами 46.897816, 32.028267, виявлено та вилучено упакування з написом «Добрий ранок персик сік з м'якоттю 1 л», в середині якого знаходився прозорий полімерний зіп-пакет, який повністю обмотаний клейкою стрічкою чорного та жовто-зеленого кольору, який містив в собі 109 полімерних зіп-пакетів, кожен з яких окремо повністю обмотаний клейкою стрічкою різних кольорів з особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, обіг якої заборонено, масою не менше 16,2696 грам, особливо небезпечною психотропною речовиною - ЛСД, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0030 грам, особливо небезпечною психотропною речовиною - 25B-NBOMe, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0063 грам, особливо небезпечною психотропною речовиною - 25N-NBOMe, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0066 грам, психотропною речовиною - амфетамін, обіг якої обмежено, масою не менше 3,8260 грам та наркотичним засобом - канабіс, обіг якого обмежено, масою не менше 33,064 грам.
Також, 11.07.2025 в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, розташованої приблизно в 200 метрах від провулку 5-го Липового у м. Миколаєві Миколаївської області, за географічними координатами 46.8986729, 32.0287718, виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з написом «АТБ» білого кольору, поліетиленовий пакет з написом «Гиппо» білого кольору, поліетиленовий пакет помаранчевого кольору, упакування з написом «Добрий ранок мульти-фрукт нектар 1 л», в середині якого знаходився прозорий полімерний зіп-пакет, який повністю обмотаний клейкою стрічкою чорного та жовто-білого кольору, який містив в собі 90 полімерних зіп-пакетів, кожен з яких окремо повністю обмотаний клейкою стрічкою різних кольорів з особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, обіг якої заборонено, масою не менше 16,1562 грам, особливо небезпечною психотропною речовиною - ЛСД, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0032 грам, особливо небезпечною психотропною речовиною - 25B-NBOMe, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0058 грам, особливо небезпечною психотропною речовиною - 25N-NBOMe, обіг якої заборонено, масою не менше 0,0057 грам та наркотичним засобом - канабіс, обіг якого обмежено, масою не менше 16,695 грам.
Крім того, у вересні 2025 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 24.09.2025, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , будучі об'єднаними спільним злочинним умислом щодо незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та у невстановлених осіб, з метою особистого збагачення шляхом подальшого збуту незаконно придбали кристалічну речовину білого кольору вагою близько 1 кілограма, яка знаходилась в прозорому полімерному зіп-пакеті, який в свою чергу обмотаний стрічкою чорного кольору, яка відповідно до експрес-тесту наркотичних засобів «iDenta» LOT:9031024АТ ймовірно відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, яку останні перенесли до автомобіля марки «ВАЗ» моделі «21099-20» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_2 » під керуванням ОСОБА_7 , де почали вказану особливо небезпечну психотропну речовину з метою подальшого збуту.
В подальшому, 24.09.2025, у вечірній час доби, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перевезли вище вказаний прозорий полімерний зіп-пакет, який в свою чергу обмотаний стрічкою чорного кольору, в якому знаходилась кристалічна речовина білого кольору вагою близько 1 кілограма, яка відповідно до експрес-тесту наркотичних засобів «iDenta» LOT:9031024АТ ймовірно відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, до міста Миколаєва Миколаївської області на автомобілі марки «ВАЗ» моделі «21099-20» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_7 з метою подальшого збуту.
Далі, в період часу з 22 год. 43 хв. 24.09.2025 по 00 год. 59 хв. 25.09.2025, за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля марки «ВАЗ» моделі «21099-20» синього кольору, д.н.з. « НОМЕР_2 », яким керував ОСОБА_7 , і у якому знаходився ОСОБА_5 , виявлено та вилучено кристалічну речовину білого кольору вагою близько 1 кілограма, яка знаходилась в прозорому полімерному зіп-пакеті, який в свою чергу обмотаний стрічкою чорного кольору, і яка відповідно до експрес-тесту наркотичних засобів «iDenta» LOT:9031024АТ ймовірно відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.
В рамках кримінального провадження допитано в якості підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що оплату за здійснення незаконної діяльності у вигляді розповсюдження та збуту наркотичних речовин він отримував на власну банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому, в ході огляду мобільного телефону належного підозрюваному ОСОБА_5 виявлено, що на вказаному пристрої наявний банківський застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у вказаному пристрої в мессенджерах наявні листування та медіафайли з зображенням квитанцій на яких наявний номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та номер банківського рахунку № НОМЕР_4 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який використовувався під час отримання, надсилання та розподілу грошових винагород від злочинної діяльності.
Зазначені відомості мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, встановити причетність до вчинення злочину конкретних осіб.
Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах;
-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту реєстрації банківського рахунку по 00:00 годин 12.11.2025;
- інформація, про IP та MAC, адреси комп'ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, за період часу з моменту реєстрації банківського рахунку по 00:00 годин 12.11.2025;
-повну інформацію стосовно власника по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв'язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.
Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
1. Клопотання - задовольнити.
2. Надати - начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 , слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 , слідчому СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 , які здійснюють досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025150000000108, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, власників рахунків, на які вони були перераховані), ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах;
-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, суми, відправників/отримувачів, призначення платежу, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, використаного програмного забезпечення та девайсів з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, власників рахунків, на які вони були перераховані), фото-, відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту реєстрації банківської карти по 00:00 годин 12.11.2025;
-інформація, про IP та MAC, адреси комп'ютерів, мобільних телефонів з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком, за період часу з моменту реєстрації банківського рахунку по 00:00 годин 12.11.2025;
-повну інформацію стосовно власника по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням його заяви-анкети, документів, абонентських номерів мобільних зв'язків та номерів, на які здійснюється СМС інформування.
Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.
Строк дії ухвали до 20 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1