Справа № 466/10659/25
Провадження № 1-кс/466/3190/25
19 листопада 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025141380001157 від 09.10.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
17.11.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025141380001157 від 09.10.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2025 до відділу поліції № 1 Львівського РУП № 1 з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів щодо невідомої їй особи, яка у невстановленому місці, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до її інтернет-банкінгу та в результаті проведених операцій завдала їй майнової шкоди на суму 150000 грн.
В ході проведення досудового розслідування залучено в якості потерпілої та допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В своїх показаннях ОСОБА_5 повідомила, що 08.10.2025 р. жінка виставила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу дитячого комбінезону з коконом за 1000,00 грн..
08.10.2025 р. о 10:53 год. на мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_5 написала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 із ім'ям « ОСОБА_6 », про те, що хоче придбати дані речі. Дана особа запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що потерпіла погодилась і їй прийшло повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де ОСОБА_5 мала перейти за посиланням та підтвердити угоду. Перейшовши за даним посиланням, потерпілій вибило вікно, де необхідно було ввести номер банківської картки та пароль від картки, тому ОСОБА_5 ввела номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , а також пароль. Після того, потерпілу перекинуло в чат-бот, де з нею спілкувалась невідома їй особа на ім'я ОСОБА_7 . Даний бот чи невідома жінці особа повідомила ОСОБА_5 , що в останньої недостатньо коштів на банківській карті для проведення операції з виведення коштів з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому потерпіла повідомила номер банківської картки свого чоловіка НОМЕР_3 , а також пароль від картки. Після того до ОСОБА_8 надійшов телефонний дзвінок в мобільному додатку «Телеграм» із номеру НОМЕР_4 із нікнеймом ОСОБА_9 . Зі потерпілою говорила особа чоловічої статі, який представився консультантом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що з моєї банківської « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 здійснювався переказ на банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також повідомили, що задля уникнення шахрайських операцій потрібно грошові кошти перекину на банківську картку НОМЕР_2 , що потерпіла і зробила і 08.10.2025 о 19:04 год перекинула грошові кошти у сумі 25000,00 грн. з банківської картки НОМЕР_3 на свою банківську картку.
Після того, вони повідомили, що на ім'я ОСОБА_5 відкрито ще 4 банківських карти в інших банках, щоб ті кредитні кошти не вивели шахраї, то мені потрібно було б перекинути їх на банківську картку. Тому потерпіла їх послухала і те зробила.
Спочатку ОСОБА_5 зареєструвалась в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де жінка слідувала вказівкам шахраїв та відкрила кредит в даному банку на 43680,00 грн., також слідуючи за їх вказівками ОСОБА_5 перекинула дані грошові кошти на банківську, яку жінці продиктували шахраї із номером НОМЕР_5 .
Потім ОСОБА_5 заходила в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » також давали покрокові вказівки, що потрібно робити, але грошові кошти там списано не було.
Окрім цього, потерпіла слідувала їх вказівкам та з банківської картки чоловіка НОМЕР_6 о 19:11 год. здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 25050,00 грн., а о 19:13 год. - в сумі 23500,00 грн.
Однак, коли ОСОБА_5 заходила в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жінка не могла бачити свої банківські картки та перекази, які там були здійснені.
Після тривалої розмови і даних дії, потерпіла почала розуміти, що то можуть бути шахраї та спитала невідому їй особу, яка одразу заблокувала номер телефону та сам телефон.
Після того, ОСОБА_5 повторно спробувала зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та побачила, що з її банківської картки НОМЕР_2 було списано грошові кошти о 19:34 год. у сумі 20100,00 грн., о 19:40 год. в сумі 20100,00 грн., о 19:42 год. в сумі 20100,00 грн., о 19:43 год. в сумі 13400,00 грн..
Окрім цього, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває в фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », стосовно карткового рахунку НОМЕР_5 на який вказує потерпіла ОСОБА_5 . В подальшому встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_5 було здійснено транзакцію у сумі 16 600,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітетом якого являється АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_7 , за період часу з 01.10.2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи - це інформація, а саме:
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_7 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.10.2025 року по час виконання ухвали;
- відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_7 , із зазначенням всіх наявних даних (дати, часу, адреси, суми) за період з 01.10.2025 року по час виконання ухвали;
- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_7 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_7 за період з 01.10.2025 року по час виконання ухвали.
З метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, слідчий просить клопотання розглядати без виклику представника банківської установи, а також без нього, прокурора та без застосування технічних засобів фіксації.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак в матеріалах справи знаходиться заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю, просить задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділенням ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141380001157 від 09.10.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3
у кримінальному провадженні №12025141380001157 від 09.10.2025
тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПО НОМЕР_8 , юридична адресою: АДРЕСА_1 ) до руху коштів та документації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_7 , а саме:
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_7 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.10.2025 року по час виконання ухвали;
- відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_7 , із зазначенням всіх наявних даних (дати, часу, адреси, суми) за період з 01.10.2025 року по час виконання ухвали;
- інформації, яка знаходиться в справі юридичного оформлення по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_7 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта, інших документів та фото власника;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з № НОМЕР_7 за період з 01.10.2025 року по час виконання ухвали,
з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділеннях АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташовані у місті Львові.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1