Справа № 455/1456/25
Провадження № 1-кс/455/373/2025
20 листопада 2025 року м. Старий Самбір
Старосамбірський районний суд Львівської області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши подане у кримінальному провадженні №12025141320000369 від 22.07.2025 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.07.2025 в ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, зламавши сторінку її знайомої у застосунку «Telegram» та надсилаючи повідомлення з проханням позичити кошти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала 18.07.2025 року о 16:08 год. із своєї банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень одним платежем, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування, опитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.07.2025 року о 15:26 год., коли вона знаходилась вдома за місцем проживання до неї на її сторінку в соціальній мережі «Телеграм» під назвою « ОСОБА_6 », надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_7 , жительки АДРЕСА_2 , з проханням позичити до понеділка грошові кошти у сумі 19000 гривень. Вона відповіла їй, що може надати ці кошти готівкою, оскільки самій потрібні гроші на карті. На що від ОСОБА_8 надійшло повідомлення, що потрібно кошти скинути на карту і що частину коштів вона гр. ОСОБА_5 наступного дня зможе повернути назад. Остання погодилась про те на карті у неї було лише 10 000 гривень. Тоді невідома особа скинула їй номер своєї карти НОМЕР_2 , на яку гр. ОСОБА_5 18.07.2025 року о 16:08 год. із своєї банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень. Після цього, як вона перекинула кошти, то побачила, що їй прийшло в застосунку месенджері повідомлення від ОСОБА_7 . Коли гр. ОСОБА_5 його відкрила, то побачила в повідомленні, що її сторінку в соціальній мережі «Телеграм» зламали невідомі особи та вимагають грошові кошти у її знайомих і вона просить нікому нічого не скидати.
Із інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 відомо що BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти на яку було переслано кошти потерпілої, а саме банківська картка із номером: НОМЕР_2 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
22.07.2025 дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12025141320000369 від 22.07.2025.
24.07.2025 клопотання дізнавача було задоволено та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця інформації Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 00:00 год., 18.07.2025 по 00:00 год. 28.07.2025, а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », комп'ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якого прикріплена банківська картка НОМЕР_2 , інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку.
15.09.2025 протоколом тимчасового доступу до речей і документів вилучено диск на якому відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківській карті № НОМЕР_2 .
В ході огляду було встановлено, що 18.07.2025 року о 16:08:24 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , надійшли грошові кошти в сумі 10000 гривень.
Після чого 18.07.2025 року о 16:14:07 год. з даної банківської карти НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 12600 гривень були перераховані через термінал E0000001 АДРЕСА_4 на банківську карту НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
21.10.2025 року дізнавачем СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області було надано доручення начальникові УПК у Львівській області ДКП НП України встановити місце зняття грошових коштів із банківської карти НОМЕР_4 на яку були перераховані грошові кошти гр. ОСОБА_5 .
В ході виконання даного доручення було встановлено, що 18.07.2025 року о 16:43 год., з банківської карти НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 10000 гривень були перераховані на банківську карту НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , у період часу з 00:00 год. 18.07.2025 по 00:00 год. 28.07.2025 року, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином. З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду - неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування отримати відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого дізнавачем клопотання.
За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 18.07.2025 по 00:00 год. 28.07.2025 року, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1