Справа № 462/7433/25
провадження 1-кс/462/2068/25
18 листопада 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
23.09.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142390000259 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.09.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 19.09.2025 о 08:03 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу шин, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 8 000 грн., які він самостійно перерахував одним платежем із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 17.09.2025 року він в пошуках сайту, де можна замовити зимові шини до авто, натрапив на сторінку з нікнеймом « ОСОБА_5 ». Цього ж дня о 16:25 год. він звернувся до них із проханням надати консультацію щодо вибору шин. Вони надіслали йому фото товару з описом, який його влаштував, і він погодився на покупку. Продавець запропонував два варіанти оплати, з яких ОСОБА_4 обрав другий - повна передплата на банківський рахунок, оскільки це передбачало безкоштовну доставку. Йому надіслали реквізити для оплати: рахунок НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач - ОСОБА_6 . Не маючи підозр щодо шахрайства, 19.09.2025 року о 08:03 год. він самостійно перерахував грошові кошти в сумі 8 000 грн зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на вказаний рахунок. Після переказу коштів продавець перестав виходити на зв'язок, повідомлення залишаються непрочитаними, відповіді не надходять, товар не доставлений.
12.11.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що 19.09.2025 року о 08 год. 57 хв. 34 сек. на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 , надійшли грошові кошти в сумі 8 000 грн від потерпілого громадянина ОСОБА_4 . Надалі, на вказаний банківський рахунок протягом того ж дня надійшли ще три зарахування, а саме: о 09 год. 46 хв. 54 сек. - у сумі 6 700 грн; о 10 год. 07 хв. 44 сек. - у сумі 2 500 грн та о 10 год. 12 хв. 07 сек. - у сумі 14 700 грн. Після цього, 19 вересня 2025 року о 10 год. 32 хв. 48 сек. з вказаного банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 27 500 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до матеріалів та генерації перевірки BIN - коду, що банківська карта - № НОМЕР_4 відкрита та обслуговується банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по картці № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходився за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 19.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття таких карткових рахунків (заяви-анкети на відкриття карткових рахунків, копії паспорта України та ідентифікаційного коду та ін.).
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській карті № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 19.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії зокрема:
- документів (інформації) про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 19.09.2025 року до закінчення строку дії ухвали суду, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (iD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакції та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 19.09.2025 року до закінчення строку дії ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.