Справа № 442/8582/25
Провадження № 1-кс/442/1549/2025
20 листопада 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12025141110001013 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , інформацію щодо операції, яка була здійснена 24.08.2025, о 10:21:53, 10:22:34, 10:23:19, а саме: повні реквізити операції (дата, час, сума, валюта, сторони операції відправник / отримувач, ідентифікатори операції), джерело доступу (номера телефонів, що використовувались для проведення транзакції, IP-адреса, пристрій; Зобов'язати керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_16 про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24.08.2025 в період часу із 10 год. 16 хв. по 10 год. 23 хв. шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки (фішинг) заволоділа його грошовими коштами у сумі 53 545 грн, які знаходились на банківській карточці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Вказує, що, будучи допитаний як потерпілий, ОСОБА_16 повідомив, що являється старшим викладачем в ДЮСШ. У його користуванні перебуває банківська карточка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкрита на його ім?я та на якій знаходились його грошові кошти, які надходять в якості виплати як заробітної плати. 24.08.2025 приблизно 0 10 год. 16 хв. він перебував за місцем свого проживання, та в цей час до нього на його мобільний номер телефону зателефонував номер НОМЕР_3 , представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не може пригадати, про що саме була розмова, так як не дуже слухав їх. Однак він не повідомляв працівникам банку, жодної інформації, яка б стосувалась його банківської карточки. Після розмови з представниками банку до нього почали приходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що він о 10 год. 18 хв. здійснив вхід у мобільний ощад, якщо це не він, щоб негайно зателефонував до контакт-центру. Після цього, о 10:19 год. його карту було додано в додаток Google Рау, і вже після цього прийшов код для переказу на переказ на інший банк « НОМЕР_4 ». То кінцеве смс-повідомлення про те, що 24.08.2025 о 10 год. 24 хв. карточку деактивовано. Жодних дій самостійно він не робив і 24.08.2025 не бачив, що в нього було знято будь-які грошові кошти, це помітила його дружина, коли 25.08.2025 йшла купляти собі ліки та розраховуватись грошовими коштами із його карточки. Вона сказала, що грошових коштів не достатньо, після цього він пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вони зробили виписки по його рахунку, де він помітив, що з його банківської карточки було знято грошові кошти у сумі 53 545 грн. Після цього він направився у поліції. Скріншоти із переписками, виписку із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копію паспорта, виданого на його ім?я, долучив до протоколу допиту. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України на виконання працівниками управління протидії кіберзлочинам у Львівській області та отримано рапорт про те, що грошові кошти із карточки потерпілого № НОМЕР_2 трьома платежами, а саме 24.08.2025 о 10:21:53, списана сума 24 245, на PEREKAZ_ P2P_IPAY_1, 24.08.2025, о 10:22:34 списана сума 25 245.00 на PEREKAZ P2P_ІPAY_1, 24.08.2025 о 10:23:19 списана сума 5 055.00 на PEREKAZ P2P_ІPAY _1. Також зазначає, що з метою встановлення усіх обставин злочину скеровано запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , для того, щоб надали детальну інформацію щодо операції, яка була здійснена 24.08.2025, о 10:21:53, 10:22:34, 10:23:19, а саме: повні реквізити операції (дата, час, сума, валюта, сторони операції відправник / отримувач, ідентифікатори операції), джерело доступу (номера телефонів, що використовувались для проведення транзакції, IP-адреса, пристрій, платіжним каналом, метаданими) та інших даних, які можуть мати значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Отримано відповідь про відмову у наданні інформації, так як така інформація становить таємницю надавача платіжних послуг.У зв'язку з вищенаведеним з метою перевірки факту надходження грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю. Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, у поданому клопотанні просила розгляд такого здійснювати без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , - слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_15 слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що такі не включені до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025141110001013 від 26.08.2025.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, а саме:
- інформацію щодо операції, яка була здійснена 24.08.2025, о 10:21:53, 10:22:34, 10:23:19, а саме: повні реквізити операції (дата, час, сума, валюта, сторони операції відправник / отримувач, ідентифікатори операції), джерело доступу (номера телефонів, що використовувались для проведення транзакції, IP-адреса, пристрій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1