Справа № 588/2039/25
Провадження № 1-кс/588/393/25
20 листопада 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000276 від 04.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000276 від 04.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що 03.11.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що близько 08 год. 30 хв. того ж дня, користуючись мобільним додатком «Viber» у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона побачила розміщене посилання з текстом: «Хто не покидав Україну протягом трьох років війни, може отримати грошові кошти в сумі 8 500 грн». Перейшовши за вказаним посиланням зі свого мобільного телефону, ОСОБА_5 ввела номер своєї заробітної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після введення даних, приблизно о 08 год. 32 хв., на її мобільний телефон почали надходити SMS-повідомлення про списання грошових коштів. У подальшому вона виявила, що з належних їй банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було незаконно списано кошти на загальну суму 87 900 грн.
Згідно з наданою потерпілою випискою по банківських рахунках встановлено:
- з карткового рахунку НОМЕР_2 03.11.2025 о 08:32 год. здійснено переказ грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 із приміткою «Perekaz vid ОСОБА_6 НОМЕР_4 » у сумі 29 000 грн;
- 03.11.2025 о 08:32 год. - ще один переказ у сумі 29 900 грн;
- 03.11.2025 о 08:33 год. - третій переказ у сумі 29 000 грн.
Загальна сума списаних коштів становить 87 900 грн.
Також зафіксовано операцію переказу коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 03.11.2025 о 08:32 год. через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 здійснено два перекази грошових коштів на суми 29 000 грн та 29 900 грн відповідно.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та з використанням фішингового посилання, отримала доступ до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 та незаконно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 87 900 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать потерпілій, що може становити для кримінального провадження інтерес, як відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження фактів та обставин викрадення з банківського рахунку потерпілої грошових коштів, що були об'єктом кримінально протиправних дій, для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.
Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). При цьому не є можливим отримати в інший спосіб документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на який рахунок, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано 29 000 грн, 03.11.2025 о 08:32; 29 900 грн, 03.11.2025 о 08:32; 29 000 грн, о 08:33 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відкритої на ім'я ОСОБА_5 ;
- на який рахунок, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано 29 000 грн, 03.11.2025 о 08:32; 29 900 грн, 03.11.2025 о 08:32, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відкритої на ім'я ОСОБА_5 ;
- повну інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , 29 000 грн., 03.11.2025 о 08:32; 29 900 грн, 03.11.2025 о 08:32; 29 000 грн, о 08:33 та 29 000 грн, 03.11.2025 о 08:32, 29 900 грн, 03.11.2025 о 08:32, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено перекази;
- відомості про спосіб перевірки та інформування банком власника банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 щодо здійснених переказів грошових коштів: 03.11.2025 о 08:32 на суму 29 000 грн; 03.11.2025 о 08:32 на суму 29 900 грн; 03.11.2025 о 08:33 на суму 29 000 грн; 03.11.2025 о 08:32 на суму 29 000 грн; 03.11.2025 о 08:32 на суму 29 900 грн;
- інформацію про кінцевого отримувача (одержувачів) зазначених грошових коштів, включно з відомостями про: банківські реквізити рахунку отримувача; назву фінансової установи, через яку здійснено переказ; ідентифікаційні дані (П.І.Б. або найменування суб'єкта, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, країна реєстрації, у разі наявності - IP-адресу, місце здійснення операції); спосіб підтвердження (автентифікації) проведення вказаних операцій; спосіб інформування власника рахунку про проведення переказів (SMS, push-повідомлення, e-mail тощо).
- докази способу підтвердження власником банківських рахунків ОСОБА_5 платіжних операцій з переказів 29 000 грн., 03.11.2025 о 08:32; 29 900 грн., 03.11.2025 о 08:32; 29 000 грн., о 08:33 та 29 000 грн., 03.11.2025 о 08:32, 29 900 грн., 03.11.2025 о 08:32.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200540000276 від 04.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що близько 08 год. 30 хв. того ж дня, користуючись мобільним додатком «Viber» у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона побачила розміщене посилання з текстом: «Хто не покидав Україну протягом трьох років війни, може отримати грошові кошти в сумі 8 500 грн». Перейшовши за вказаним посиланням зі свого мобільного телефону, ОСОБА_5 ввела номер своєї заробітної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після введення даних, приблизно о 08 год. 32 хв., на її мобільний телефон почали надходити SMS-повідомлення про списання грошових коштів. У подальшому вона виявила, що з належних їй банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було незаконно списано кошти на загальну суму 87 900 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5, 6).
03.11.2025 потерпіла ОСОБА_5 надала слідчому пояснення про відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема зазначила номер своєї банківської картки та надала виписки по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на її ім'я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з яких були зняті кошти (а.с. 8-12).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- на який рахунок, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано 29 000 грн, 03.11.2025 о 08:32; 29 900 грн, 03.11.2025 о 08:32; 29 000 грн, о 08:33 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відкритої на ім'я ОСОБА_5 ;
- на який рахунок, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано 29 000 грн, 03.11.2025 о 08:32; 29 900 грн, 03.11.2025 о 08:32, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відкритої на ім'я ОСОБА_5 ;
- повну інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 , 29 000 грн., 03.11.2025 о 08:32; 29 900 грн, 03.11.2025 о 08:32; 29 000 грн, о 08:33 та 29 000 грн, 03.11.2025 о 08:32, 29 900 грн, 03.11.2025 о 08:32, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено перекази;
- відомості про спосіб перевірки та інформування банком власника банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 щодо здійснених переказів грошових коштів: 03.11.2025 о 08:32 на суму 29 000 грн; 03.11.2025 о 08:32 на суму 29 900 грн; 03.11.2025 о 08:33 на суму 29 000 грн; 03.11.2025 о 08:32 на суму 29 000 грн; 03.11.2025 о 08:32 на суму 29 900 грн;
- інформацію про кінцевого отримувача (одержувачів) зазначених грошових коштів, включно з відомостями про: банківські реквізити рахунку отримувача; назву фінансової установи, через яку здійснено переказ; ідентифікаційні дані (П.І.Б. або найменування суб'єкта, код ЄДРПОУ чи РНОКПП, країна реєстрації, у разі наявності - IP-адресу, місце здійснення операції); спосіб підтвердження (автентифікації) проведення вказаних операцій; спосіб інформування власника рахунку про проведення переказів (SMS, push-повідомлення, e-mail тощо).
- докази способу підтвердження власником банківських рахунків ОСОБА_5 платіжних операцій з переказів 29 000 грн., 03.11.2025 о 08:32; 29 900 грн., 03.11.2025 о 08:32; 29 000 грн., о 08:33 та 29 000 грн., 03.11.2025 о 08:32, 29 900 грн., 03.11.2025 о 08:32.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 20 грудня 2025 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1