Справа № 592/18565/25
Провадження № 1-кс/592/7545/25
20 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025200480002751 від 26.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 19.10.2025 по 23.10.2025, ОСОБА_4 під час спілкування в мобільному додатку «WhatsApp» з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 та використовує абонентський номер НОМЕР_1 , з приводу купівлі-продажу автомобіля марки Skoda Yeti, 1.6, 2014 року, VIN код: НОМЕР_2 , для власного користування. В подальшому ОСОБА_4 перерахував грошові кошти за придбання автомобіля з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декількома транзакціями на загальну суму 195 000 грн. 23.10.2025 ОСОБА_4 перераховав грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 в сумі 75 000 грн. Після цього невідома особа перестала виходити на зв?язок, а заявник автомобіль не отримав. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля. заволоділа грошовими коштами, завдавши заявнику матеріального збитку на загальну суму 270 000 грн.. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а самеу яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна карткі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025; 3) відомості про контрагентів під час здійснення транзакцій, банківських операцій та різних платежів; 4) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025; 5)відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 6) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 9) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а самеу яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна карткі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025; 3) відомості про контрагентів під час здійснення транзакцій, банківських операцій та різних платежів; 4) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025; 5)відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 6) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 7) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; 9) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 10) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з 15.10.2025 по 01.11.2025.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_9