Справа № 576/2951/25
Провадження № 1-кс/576/441/25
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
20 листопада 2025 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12025200620000558,-
Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025200620000558, внесеному 25 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація, яка міститься в юридичній справі держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 21.10.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Слідчий у судове засідання також не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. У зв'язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 21.10.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом отримання фінансової допомоги від держави, перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де надав власні банківські реквізити, в результаті чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти загальною сумою 59450 гривень.
25.10.2025 відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 12025200620000558 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 , 21.10.2025 вранці він зі свого мобільного телефону через мобільний додаток «Фейсбук» з метою отримати фінансову допомогу від держави перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де йому було запропоновано ввести номер його банківської картки та номер мобільного телефону, що він і зробив. Того ж дня, близько 18 години на його мобільний телефон зателефонувала невідома йому особа з абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись працівником банку повідомила, що для зарахування коштів йому необхідно надати цифровий код, який надійшов йому в смс-повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив. А через деякий час, йому почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перерахування з його картки № НОМЕР_1 грошових коштів на іншу банківську картку невідомої йому особи, чотирма транзакціями, а саме 2 рази по 29 тисяч гривен, 1000 гривень та 450 гривень, загальна сума яка була перерахована 59450 грн. Зайти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він вже не зміг, так як він був заблокований. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив про дану подію, після чого йому було заблоковано банківські картки.
Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступуу Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12025200620000558, а саме:ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснення такого доступу у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містятьдеталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 21.10.2025, в тому числі до:
- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також детальної інформації щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась 21.10.2025 зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
- детальної технічної інформації щодо користування по банківській картці № НОМЕР_1 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за 21.10.2025;
- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка № НОМЕР_1 , за 21.10.2025;
- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 21.10.2025 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, коду авторизації, RRN, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якого здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів).
У разі відсутності відомостей, зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1