Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1769/2025 Справа № 641/8345/25
20 листопада 2025 року
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000328 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000328 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000328 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 29818 грн., а саме: 21.10.2025 заявниці надійшло повідомлення у месенджері «Телеграм» від невідомої особи про онлайн заробіток, а саме виконання завдань, після чого ОСОБА_5 23.10.2025 увійшовши в довіру самостійно перерахувала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 1076 грн., далі на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 8054 грн. та 24.10.2025 перерахувала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у сумі 20688 грн. Після чого ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 29818 грн. ЖЄО № 24405 від 24.10.2025.
Також під час проведення досудового розслідування до СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт про те, що в ході відпрацювання доручення ДКП НП України щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було встановлено, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено переказ 23.10.2025 12:18:46 у сумі 10000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; далі з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ 23.10.2025 13:32:52 у сумі 10900 грн. на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; далі з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено наступні перекази : 24.10.2025 10:09:02 у сумі 1450 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , 24.10.2025 10:09:29 у сумі 8579 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ; 24.10.2025 10:09:55 у сумі 7654 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 та 24.10.2025 10:10:24 у сумі 3005 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 .
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 21.10.2025 приблизно о 14:30 їй надійшло повідомлення у додатку «Телеграм» від невідомої особи, яке містило посилання на діалог із менеджером, який розповість їй, як заробити грошові кошти виконуючи завдання, а саме ставити «подобається» на публікаціях, які розміщені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , за що вона отримала грошові кошти в період з 21.10.2025 по 22.10.2025 у сумі 120 грн., 535 грн. та 1160 грн. 23.10.2025 менеджер запропонувала ОСОБА_5 виконати інші завдання, а саме здійснювати онлайн-купівлі на вищезазначеному сайті, на що остання погодилася, після чого того ж дня 23.10.2025 о 12:17 потерпіла перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 грошові кошти у сумі 1076 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яку їй надіслав менеджер у листуванні в додатку «Телеграм». Далі, того ж дня о 12:50 ОСОБА_5 здійснила переказ з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 грошових коштів у сумі 8054 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яку їй надіслав менеджер у листуванні в додатку «Телеграм». 24.10.2025 ОСОБА_5 виконала ще одне завдання, яке полягало у купівлі товару на зазначеному сайті, а саме того ж дня о 09:55 ОСОБА_5 здійснила переказ з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 грошових коштів у сумі 20688 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яку їй також надіслав менеджер у листуванні в додатку «Телеграм». Далі, того ж дня, приблизно о 10:00 вказаний вище менеджер повідомив, що ОСОБА_5 потрібно виконати ще одне завдання, яке також полягало у купівлі товару на вказаному сайті на суму 26688 грн., інакше вони не виплатять останній грошові кошти за виконання завдань, після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що увесь час спілкувалась із шахраями, та вирішила звернутися до поліції за вказаним фактом.
Враховуючи, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти, а саме на банківську карту НОМЕР_12 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), дізнавач просить задовольнити клопотання.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими способами її отримати неможливо, дізнавач просить задовольнити її клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Щодо надання можливості отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки відповідні дізнавачі не вказані у витягу з ЄРДР, як дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12025226180000328 від 25.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000328 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , та НОМЕР_8 , розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки за період з 00.00 23.10.2025 по 23:59 20.11.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.12.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1