Справа № 686/32247/25
Провадження № 1-кс/686/10684/25
20 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025243000003002,
встановила:
Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із начальником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання документів у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025243000003002, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «29.09.2025 в період часу з 21 год. 20 хв. по 21 год. 23 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_2 , з метою збагачення, зателефонувала ОСОБА_5 на абонентський мобільний номер НОМЕР_3 , представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом продовження строку дії картки заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 60038 грн. 07 коп. з картки № НОМЕР_4 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму
В ході розслідування кримінального провадження потерпілою ОСОБА_6 було долучено до матеріалів кримінального провадження копію виписки по належному їй банківському рахунку НОМЕР_5 , емітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також квитанції з вказаного банку за 29.09.2025 згідно яких 29.09.2025 в період час з 21:20 год. по 21:23 год. із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 було здійснено чотири перекази грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , належний потерпілій ОСОБА_6 , на загальну суму 58 290 грн.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення є потреба у отриманні відомостей щодо: інформації про банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 29.09.2025 по 30.09.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 29.09.2025 по 30.09.2025; фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 29.09.2025 по 30.09.2025; у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.09.2025 по 30.09.2025; з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.09.2025 по 30.09.2025 по банківському рахунку НОМЕР_6 .
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
При цьому у прохальній частині клопотання, а саме серед переліку документів, доступ до яких має на меті отримати слідча, останньою серед перерахованих пунктів зазначено про необхідність отримання інформації про банківський рахунок НОМЕР_6 , при цьому слідчою не конкретизовано, яку саме інформацію необхідно отримати. Відтак, слідча суддя з урахуванням обставин, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання їх належним чином завірених копій у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 ;
- документів, які містять інформацію про операції зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 29.09.2025 по 30.09.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
- документів, які містять відомості про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 29.09.2025 по 30.09.2025, із вказівкою повних анкетних та паспортних даних, місця реєстрації та проживання особи;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 29.09.2025 по 30.09.2025, із вказівкою адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;
- у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.09.2025 по 30.09.2025;
- документів, які містять інформацію про те, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.09.2025 по 30.09.2025 по банківському рахунку НОМЕР_6 .
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 28 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя