Справа № 626/3584/25
Провадження № 1-кс/626/1599/2025
19 листопада 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берестинськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий СВ Берестинськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42024222100000089 від 09.12.2024 року за ознаками ч.4 ст.191 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Берестинської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір про закупівлю робіт №51-24 від 12.11.2024 по об'єкту: «Нове будівництво захисної ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останні в період воєнного стану,шляхом завищення об'ємів виконаних робіт та вартості будівельних матеріалів вступили в злочинну змову з метою привласнення бюджетних грошових коштів.
Відповідні відомості, згідно чинного кримінального процесуального законодавства 09.12.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222100000089, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 191 КК України.
Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які не містять охоронювану законом таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:
-реєстраційних даних платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) за ІІІ-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками за ІІІ-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-звіти з податку на додану вартість з усіма додатками;
-інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг, за ІІІ-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками, за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;
-інформацію стосовно ідентифікаційних ознак (IP-адреси, МАС -адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаних підприємств, за ІІІ-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-додатки № 5 до податкових декларацій із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, суми податкових зобов'язань і податкового кредиту за ІІІ-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року.
Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Матеріали про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання ст.слідчого СВ Берестинськго РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати Надати старшому слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому 6 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області капітану ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП БерестинськогоРВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , можливість вилучення документів (здійснити їх виїмку)аба належним чином звірених копій, або на електронному носії, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- реєстраційних даних платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) за ІІІ-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками за ІІІ-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-звітів з податку на додану вартість з усіма додатками;
-інформації про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг, за ІІІ-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-відомостей щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками, за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;
-інформації стосовно ідентифікаційних ознак (IP-адреси, МАС -адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаних підприємств, за ІІІ-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-додатків № 5 до податкових декларацій із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, суми податкових зобов'язань і податкового кредиту за ІІІ-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року.
Виконання ухвали доручити ІНФОРМАЦІЯ_6 для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1