Справа №: 398/194/25
провадження №: 1-кс/398/1706/25
Іменем України
"17" листопада 2025 р. м. Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121060000005 від 07 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Старший дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки) стосовно відомостей, що становлять таємницю по карткових рахунках№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які здійснено грошові перекази, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .
Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.
Дізнавач на розгляд клопотання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з'явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025121060000005 від 07 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 05.01.2025 року ОСОБА_5 у мобільний додаток «Телеграм» отримала повідомлення від знайомої їй особи з проханням позичити кошти, після чого 05.01.2025 року зі своєї банківської картки перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4700,00 гривень. Пізніше встановлено, що до акаунту її знайомої було здійснено несанкціонований доступ, а невстановлена особа шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа коштами потерпілої у сумі 4700,00 грн.
Таким чином в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).
Вказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , скріншотами листування; випискою по рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; платіжною інструкцією про переказ коштів у розмірі 4700,00 грн.
В ході досудового розслідування встановлено що банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .
З рапорту оперуповноваженого ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ від 20 січня 2055 року вбачається, що по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_4 здійснено перевірку та отримано інформацію, грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ,тав подальшому 05.01.2025 року з картки № НОМЕР_1 грошові коти в сумі 5988,00 грн переказані на картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20 лютого 2025 року здійснено вилучення на підставі ухали слідчого судді від 17 січня 2025 року документів про рух коштів, виписку, додаток 1, інформацію про вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаток 2, документ про відкриття рахунку.
Так, із долучених до клопотання матеріалів, зокрема, листа заступника керуючого відділенням контрольно-операційної діяльності відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії, інформації про рух коштів по рахунку, наданих виписок по рахунку, слідчим суддею встановлено, що із рахунку за номером картки НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти у сумі 4699,00 грн на рахунок за номером картки НОМЕР_1 .
На підставі зазначеного, дізнавачем доведено, що отримання інформації по рахунку за номером картки НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до речей і документів, стосовно інформації по банківському рахунку, до якого прив'язана картка НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В той же час, слідчий суддя зазначає, що матеріалами клопотання не підтверджено перерахування коштів на рахунок за номером картки НОМЕР_2 .
Згідно з положеннями ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи, що саме до повноважень слідчого судді віднесено здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні, а також те, що дізнавачем не доведено згідно з поданими матеріалами клопотання наявності достатніх підстав вважати, що ці речі або документисамі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженнямають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах стосовно інформації по банківському рахунку, до якого прив'язана картка № НОМЕР_2 , слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до запитуваних документів з підстав його невідповідності вимогам п. 5, 6ч. 2 ст. 160 КПК України.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121060000005 від 07 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.
Надати заступнику начальника сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- про відкриття банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка НОМЕР_1 ;
- про підключення банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 00 год. 00 хв. 05 січня 2025 року до 00 год. 00 хв. 13 січня 2025 року;
- про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська картка НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05 січня 2025 року до 00 год. 00 хв. 13 січня 2025 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив'язана банківська картка НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05 січня 2025 року до 00 год. 00 хв. 13 січня 2025 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до положень ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1