Справа № 740/5907/25
Провадження № 1-кс/740/978/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
20 листопада 2025 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному проваджені - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42025272180000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025272180000100 від 17.09.2025 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.
24.09.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області з Ніжинської окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження за № 42025272180000100 від 17.09.2025 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження уповноваженою особою з публічних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ніжинської міської ради Чернігівської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 в листопаді 2024 проведена публічна закупівля ІНФОРМАЦІЯ_2 на придбання «Апарату ультразвукової діагностики. ДК 021:2015 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини» очікуваною вартістю 2 500 000, 00 грн.
За результатом проведеної публічної закупівлі переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та директором ОСОБА_6 укладено договір №247 про закупівлю товару від 11.12.2024. Згідно Специфікації № 1 до Договору № 247 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР ЧО було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступний комплекс медичного обладнання: Система ультразвукова діагностична MyLab X5 у складі: ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 (м'язово скелетні дослідження), Ліцензія Clips Archiving, Ліцензія Automatic Gain and TGC Датчик АС2541 конвексний iQProde, Датчик L4-15 лінійний iQProde, Датчик SP2730 фазовий iQProde, Датчик SE3133 ендокавітальний Гібридний графічний принтер моделі UP-X898MD вартістю 2 499 000, 00 грн. без ПДВ.
Згідно рапорту прокурора Ніжинської окружної прокуратури про виявлення кримінального правопорушення, проведено аналіз таких самих пропозицій та встановлено факт завищення вартості придбаних товарів.
Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа, яка визначається або призначається замовником. Згідно ч. 10 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» уповноважена особа з публічних закупівель: планує закупівлі та формує річний план закупівель в електронній системі закупівель; здійснює вибір процедури закупівлі; проводить процедури закупівель/спрощені закупівлі; оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, у випадку здійснення закупівель відповідно до частини сьомої статті 3 цього Закону; забезпечує рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених цим Законом; забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання вимог цього Закону; здійснює інші дії, передбачені цим Законом.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюються за принципом: максимальної економії, ефективності та пропорційності.
Таким чином в ході досудового розслідування виникає достатньо підстав вважати, що з метою штучного завищення вартості товарів здійснено закупівлю у посередника із порушенням вимог максимальної економії, ефективності та пропорційності передбачених п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі».
Згідно договору № 247 про закупівлю товару від 11.12.2024 укладеного за результатом проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , платіжної інструкції № 286 від 18.12.2024, видаткової накладної № 1912 від 16.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй діяльності використовує банківський розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » р/р НОМЕР_3
З метою швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення прийняття, об'єктивного рішення, проведення слідчих дій зокрема експертних досліджень в тому числі економічної експертизи, товарознавчих експертиз, а також з метою визначення постачальника поставлених товарів, з метою підтвердження факту штучного завищення вартості товарів, з метою підтвердження або спростування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), найманих ним працівників та інших причетних осіб до вчинення даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та копій документів (як на паперових так і електронних носіях), а саме: 1. Відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.11.2024 по 01.01.2025, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак; 2. Виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками в період часу з 01.11.2024 по 01.01.2025, з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з'єднань, обов'язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи мобільного банкінгу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суб'єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунком: НОМЕР_3 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 3. Оригіналів договорів банківських рахунків, заяв про відкриття договору банківських рахунків, завірені копії документів, які додавалися до заяв, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом та інших документів, що маються в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі проведеного фінансового моніторингу з часу відкриття банківської справи по день виконання ухвали слідчого судді.
Вказані строки визначенні періодом проведення публічної закупівлі, укладання договору та переведення грошових коштів у відповідності до платіжних доручень.
Дані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Чернігові (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 або за фактичним місцем знаходження.
Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунків та фінансових операцій клієнта банку та банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
У відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вищезазначені відомості можуть становити банківську таємницю. Разом з тим, у відповідності до ст. 162 КПК України вказані документи не є такими, до яких доступ заборонено. У зв'язку з цим, з метою встановлення фактичних даних про обставини скоєного кримінального правопорушення, згідно ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України під час досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Чернігові (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 або за фактичним місцем знаходження і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків та під час зарахування і списання грошових коштів.
Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання відповідної ухвали слідчого судді про отримання тимчасового доступу до вказаних банківських документів та їх вилучення у банківській установі так як вони можуть мати значення речових доказів та сприяти у встановленні осіб причетних до скоєння злочину.
У судове засідання старший слідчий не з'явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити в його відсутність.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебуваютьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівської області групи слідчих у кримінальному провадженні № 42025272180000100 від 17.09.2025, а саме: начальнику відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчій відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчій відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Чернігові (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за фактичним місцем знаходження, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, як електронному та паперовому вигляді, що містять наступну інформацію:
- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.11.2024 по 01.01.2025, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками в період часу з 01.11.2024 по 01.01.2025, з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з'єднань, обов'язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи мобільного банкінгу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суб'єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за рахунком: НОМЕР_3 , а також інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- оригіналів договорів банківських рахунків, заяв про відкриття договору банківських рахунків, завірені копії документів, які додавалися до заяв, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом та інших документів, що маються в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі проведеного фінансового моніторингу з часу відкриття банківської справи по день виконання цієї ухвали слідчого судді.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .
Установити строк дії ухвали до 20.12.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1