Справа № 626/3626/24
Провадження № 1-кс/626/1615/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 листопада 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження № 42024222100000065 від 10.09.2024, за ч.4 ст.191 КК України, -
10.10.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 10.09.2024 до Красноградської окружної прокуратури з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали перевірки про те, що посадові особи філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), в умовах воєнного стану, маючи спільний умисел щодо заволодіння державними коштами, уклали договір підряду №УБГ 24-299-1 від 28.08.2024 на суму 13 560 000 грн. щодо поставки спеціальної хімічної продукції для бурових розчинів, а саме кольматанту горіхового, який не відповідає основним фізичним властивостям, зазначеним в сертифікатах якості, внаслідок чого завдається шкода у великих розмірах.
Відповідні відомості, згідно чинного кримінального процесуального законодавства 10.09.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222100000065, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 191 КК України.
Крім того, на виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження № 42024222100000065 від 10.09.2024, оперативними працівниками 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області, отримано інформацію про те, що посадовими особами філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведено публічну закупівлю та укладено договір, а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір поставки №УБГ 24-324 від 24.09.2024 укладений між посадовим особами структурних підрозділів філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку бариту в кількості 5001 т, на загальну суму 77 415 480,00 грн. з урахуванням ПДВ, який може не відповідати основним фізичним властивостям, зазначеним в сертифікатах якості, внаслідок чого завдається шкода у великих розмірах;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 договір поставки №УБГ 25-198 від 05.05.2025 укладений посадовими особами структурних підрозділів філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку бариту в кількості 11 283 т, на загальну суму 144 298 287 грн. з урахуванням ПДВ, який може не відповідати основним фізичним властивостям, зазначеним в сертифікатах якості, внаслідок чого завдається шкода у великих розмірах.
Крім того, встановлено, що концентрат баритовий, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постачало на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іноземного виробництва - Туреччина та Болгарія, при цьому вказану продукцію самостійно не імпортувало, а закуповувало на внутрішньому ринку в інших контрагентів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_4 ).
Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які не містять охоронювану законом таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_4 ), а саме до певних рахунків-фактур та інших документів, зазначених в клопотанні.
Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ст.163 КК України.
Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов'язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.
Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, оскільки в судовому засіданні достовірних та належних доказів з приводу цього, не надано.
На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.
В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ст.слідчого СВ Б РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42024222100000065 від 10.09.2024, за ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів (здійснити їх виїмку)володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати старшому слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому 6 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області майору ОСОБА_4 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 можливість вилучення належним чином звірених копій або на електронному носії наступних документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
-реєстраційних даних платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_12 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо) за І-ІV квартал 2023 року, І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого податку (форма № 1 ДФ) з усіма додатками за І-ІV квартал 2023 року, І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-звіти з податку на додану вартість з усіма додатками за І-ІV квартал 2023 року, І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг за І-ІV квартал 2023 року, І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-відомості щодо експортно, імпортних операцій зі всіма додатками, за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час;
-інформацію стосовно ідентифікаційних ознак (IP-адреси, МАС -адреси тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 вказаних підприємств за І-ІV квартал 2023 року, І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-додатки № 5 до податкових декларацій із розшифровкою контрагентів, номенклатури, постачальників та покупців, вартості товарів та послуг, суми податкових зобов'язань і податкового кредиту за І-ІV квартал 2023 року, І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року;
-митні декларації на підтвердження кодів УКТ ЗЕД імпортованих Товарів за І-ІV квартал 2023 року, І-ІV квартал 2024 року та І-ІІІ квартал 2025 року..
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1