Справа № 353/219/25
Провадження № 1-кс/353/137/25
19 листопада 2025 рокум.Тлумач
Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання начальника СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025096240000027, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2025 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання надійшло до суду «19» листопада 2025 року о 14 год. 27 хв.
Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -
Начальник СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять наступне:
- історію авторизацій по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням кінцевого балансу коштів після кожної операції, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- інформацію про власників банківських карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім'я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);
- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) по банківських картах №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- перелік використовуваних ІР-адрес із обов'язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій, за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп'ютера, тощо), які використовувалися по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій, за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік, були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії;
- інформацію про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_7 , а також інформацію про власника (користувача) POS-терміналу DN503001 та за якою адресою використовується POS-термінал DN503001, з допомогою якого 26.02.2025 здійснювались покупки з використанням банківської картки № НОМЕР_8 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях).
У клопотанні начальник СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 14.03.2025 в чергову частину відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що у період з 26.02.2025 року по 08.03.2025 рік невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 110924,0 грн., які ОСОБА_5 під приводом отримання заробітку добровільно переказала на банківські картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Дані обставини стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 12024096240000023 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області, було отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , та № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_8 , на які потерпіла здійснила переказ коштів, та встановлено, що після надходження коштів від потерпілої вони переказані на інші банківські рахунки та банківські картки, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.
Начальник СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв'язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.
Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.
Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2025 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 12025096240000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 11).
З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.03.2025 року (а.с. 16) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.03.2025 року (а.с. 18-20) вбачається, що 14.03.2025 в чергову частину відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що у період з 26.02.2025 року по 08.03.2025 рік невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 110924,0 грн., які ОСОБА_5 під приводом отримання заробітку добровільно переказала на банківські картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Зокрема ОСОБА_5 показала, що у її користуванні знаходяться банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 (банківський рахунок НОМЕР_13 ), банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (банківський рахунок НОМЕР_15 ), банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 , а також банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 .
24 лютого 2025 року потерпіла ОСОБА_5 знаходилась по місцю свого проживання, та шукала у мережі Інтернет оголошення про підробіток. Переглядаючи мобільний додаток «Тікток», вона натрапила на оголошення про «підробіток дистанційний на дому». Перейшовши за вказаним оголошенням, її переадресувало в мобільний додаток «Телеграм», в чат-бот, де потерпіла подала заявку про віддалену роботу. В подальшому її переадресувало на сторінку «бізнес-менеджер», ім'я користувача ОСОБА_9 , де потерпілій написала особа на ім'я ОСОБА_10 , яка повідомила, що вона буде відповідати за її завдання та отримання нею коштів за роботу та роз'яснила, що потерпілій потрібно буде на інтернет-платформі «Розетка» ставити позитивну реакцію на товарах. Від цього рейтинг товарів збільшиться, а потерпілій за це платитиму гроші, а саме: за одну реакцію на товар платитимуть 30,0 грн., на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась.
Надалі ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке їй надіслали, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , де вона почала ставити позитивні реакції на товарах на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». За виконану роботу 24.02.2025 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 , якою користується потерпіла, було здійснено переказ коштів на суму 140,0 грн. в якості оплати виконаних завдань, платіж був від особи на ім'я « ОСОБА_11 ». Потім 25.02.2025 року близько 10 год. 56 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 , якою користується потерпіла ОСОБА_5 , здійснено переказ коштів на суму 578 грн. від особи на ім'я « ОСОБА_12 ». Також цього ж дня о 16 год. 09 хв. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 (банківський рахунок НОМЕР_13 ), яка належить потерпілій ОСОБА_5 , надійшли кошти в сумі 1338,27 грн. від особи на ім'я « ОСОБА_13 ». Вказані кошти надійшли за успішне виконання завдань по підвищенню рейтингу товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У подальшому, 26.02.2025 року, менеджер у мобільному додатку «Телеграм» написав, що сьогодні вартість реакції на товар коштує уже 50,0 грн. за повідомлення. Тоді ж потерпілій запропонували додатковий заробіток, а саме потрібно було викупити товар на сайті, щоб в подальшому його вартість збільшилась, потерпілій повернуть витрачені кошти, а за роботу потерпіла отримає 500,0 грн. заробітку. На це ОСОБА_5 погодилась та 26.02.2025 року о 12 год. 08 хв. вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 (банківський рахунок НОМЕР_13 ) на надіслану їй банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснила переказ грошових коштів на суму 2380,0 грн. в якості «викупу товару на сайті», що підтверджується копією платіжної інструкції (а.с. 21).
В подальшому потерпілій знову запропонували викупити товар, на що вона погодилася та переказала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 (банківський рахунок НОМЕР_13 ) 26.02.2025 року о 12 год. 39 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 9744,0 грн. в якості «викупу товару на сайті».
Цього ж дня, 26.02.2025 року, потерпіла ОСОБА_5 здійснила ще дві банківські операції з переказу коштів о 15 год. 03 хв. та 15 год. 37 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з допомогою своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (банківський рахунок НОМЕР_15 ), а саме здійснила переказ коштів на банківську картку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 20000,0 грн. та 19800,0 грн., що підтверджується копіями квитанцій (а.с. 22, 23).
На наступний день, 27.02.2025 року, потерпілій написав менеджер та повідомив, що потерпіла здійснила купівлю не того товару, який потрібно, і тепер потерпілій треба купити інший товар прямо зараз, бо банківський рахунок потерпілої заблокували через неправильну покупку, і надіслали потерпілій реквізити для того, щоб вона скинула гроші в сумі 25000,0 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_18 . Потерпіла хотіла здійснити цей переказ, однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вимагав верифікацію і не пропускав даний платіж. Про це потерпіла повідомила менеджера і їй скинули нові реквізити для переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 на суму 20000,0 гривень, однак його банк також заблокував і не здійснив операцію.
На наступний день, 28.02.2025 року, менеджер надіслав потерпілій нові реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 . Необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 20000,0 грн., однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не дозволив оплату, про що потерпіла повідомила менеджера, зробивши скрін-шот. В подальшому менеджер надіслала смс-повідомлення в додатку «Телеграм» із зазначенням банківського рахунку «IBAN НОМЕР_21 ОСОБА_14 », потерпіла намагалася переказати грошові кошти на даний рахунок в сумі 20000,0 грн., однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову даний платіж не дозволяв і потерпіла знову повідомила менеджера про те, що даний платіж не проходить.
01.03.2025 року менеджер надіслав потерпілій повідомлення з номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_22 ОСОБА_15 . Потерпіла намагалась переказати грошові кошти в сумі 20000,0 грн., однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову оплату не дозволив, тому потерпіла знову повідомила менеджера, що оплата не проходить. Тоді менеджер повідомила їй, що необхідно піти до банкомату, щоб зробити платіж.
05.03.2025 року потерпілій надіслали повідомлення про те, що їй потрібно здійснити переказ грошових коштів в сумі 24000,0 грн на нові реквізити. Тоді ОСОБА_5 о 13 год. 17 хв. підійшла до банкомату, що АДРЕСА_2 , вставила свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 і намагалася перерахувати грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 № НОМЕР_23 , однак на екрані банкомату появилося повідомлення про те, що «робота з цим типом операцій неможлива». Після того знову потерпіла повідомила менеджера в мобільному додатку «Телеграм» та їй було надіслано нові реквізити на оплату в сумі 24000,0 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 - ОСОБА_17 . Потерпіла намагалася знову сплатити у вище вказаному терміналі дану суму, однак термінал видав вищевказане повідомлення та не провів дану операцію.
08.03.2025 року менеджер знову надіслав потерпілій повідомлення з реквізитами і потерпіла з мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) № НОМЕР_16 добровільно переказала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 - ОСОБА_18 , а саме перший переказ о 13 год. 18 хв. на суму 24000,0 грн., а другий переказ о 13 год. 35 хв. на суму 26000,0 грн. Потім о 13 год. 46 хв. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 (банківський рахунок НОМЕР_15 ) потерпіла за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ на суму 9000,0 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 . Вказані обставини підтверджуються копіями квитанцій (а.с. 24-26).
Після цього, потерпіла перейшла в свій особистий кабінет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_11 і побачила, що в кабінеті появилася сума в розмірі 155 140 гривень, після чого менеджер повідомив, що її рахунок розблокований в кабінеті і все добре. Також менеджер повідомила, що зняти чи перевести кошти будь-куди потерпіла не може, бо не вистачає коштів для купівля ще одного товару і почала вимагати, щоб потерпіла внесла ще 94860,0 грн. для того, щоб викупити інший товар. На прохання потерпілої вивести гроші, менеджер категорично відмовилась і тоді потерпіла зрозуміла, що це були шахраї і вона стала їхньою жертвою. Таким чином потерпілій завдано збитків на суму 110 924 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області, органом дізнання було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , та № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_8 . З отриманої інформації, встановлено, що після надходження на вказані рахунки коштів від потерпілої, грошові кошти були переказані на: банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також на банківську картку № НОМЕР_25 , яка обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на банківську картку № НОМЕР_26 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Також встановлено, що по банківській картці № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , 26.02.2025 здійснено три покупки з використанням фізичної банківської картки, через POS-термінал DN503001 із переказом коштів за покупку на банківський рахунок НОМЕР_7 , який обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 27-63).
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, було скеровано постанови про проведення процесуальних дій на іншій території для допиту як свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (а.с. 65-67, 71-72, 79-80)
За результатами проведення допиту ОСОБА_19 , останній зазначив, що в лютому 2025 року йому у мобільному додатку «Телеграм» написала невідома особа з пропозицією заробітку, а саме відкрити на своє ім'я банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він погодився та 26.02.2025 року, використовуючи свій мобільний телефон, завантажив додаток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого пройшов реєстрацію у даному застосунку за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Під час оформлення банківської картки невідома особа вказала, щоб ОСОБА_8 зазначив номер телефону НОМЕР_27 , що той і зробив. Надалі після успішної реєстрації ОСОБА_8 передав усі дані для можливості входу у застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншою особою. Також ОСОБА_8 заперечив свою причетність до вчинення шахрайських дій (а.с. 82-83).
За результатами проведення допиту ОСОБА_6 , останній зазначив, що до нього із пропозицією здати банківську картку в оренду та отримати за це кошти звернувся ОСОБА_20 . Тоді ж ОСОБА_20 розповів, що він свою банківську картку здавав в оренду та за це отримував кошти та запитав у ОСОБА_6 , чи у нього немає такого бажання, на що ОСОБА_6 погодився, тому і зареєстрував на своєї ім'я банківську картку НОМЕР_11 у онлайн-банкінгу через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Усі дані банківської картки, паролі та іншу потрібні інформацію ОСОБА_6 передав ОСОБА_21 , який у подальшому таку інформацію перекинув незнайомій особі, а потім ОСОБА_20 здійснив ОСОБА_6 переказ коштів у сумі 500 гривень за передачу банківської картки в оренду (а.с. 68-69).
За результатами проведення допиту ОСОБА_7 , останній взагалі заперечив оформлення банківської картки НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначив, що у вказаному банку рахунків чи банківських карток взагалі не відкривав, нікому не передавав будь-яким способом свої паспортні дані та не оформляв банківські картки на своє ім'я на прохання інших осіб (а.с. 75-77).
Відповідно до рапортів старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_22 від 20.04.2025 року та 21.04.2025 року банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім цього також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговуються наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (84-92).
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_28 , ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:
- історію авторизацій по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та по банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням кінцевого балансу коштів після кожної операції, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- інформацію про власників банківських карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім'я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);
- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) по банківських картах №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- перелік використовуваних ІР-адрес із обов'язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій, за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп'ютера, тощо), які використовувалися по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій, за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік;
- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти по банківських картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та банківських рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з 26.02.2025 року по 26.03.2025 рік, були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії;
- інформацію про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_7 , а також інформацію про власника (користувача) POS-терміналу DN503001 та за якою адресою використовується POS-термінал DN503001, з допомогою якого 26.02.2025 здійснювались покупки з використанням банківської картки № НОМЕР_8 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_3 та/або ОСОБА_23 , т.в.о. дізнавача ОСОБА_24 , уповноваженими сектору дізнання - ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та/або ОСОБА_28 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_29