справа №176/4564/25
провадження №1-кс/176/658/25
20 листопада 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025041220000573, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.
Клопотання мотивовано тим, що 11.11.2025 р. до чергової частини ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 08.11.2025 року в період часу з 11 год по 13 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з належної заявнику банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 3 409 грн., шляхом оплати за придбання товарів в м. Жовті Води.
За даним фактом СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 12.11.2025 було розпочато кримінальне провадження № 12025041220000573 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, в т.ч. старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів і відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи та відомості перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , оскільки потерпілим надано відповідну виписку про рух коштів по банківському рахунку, з якої вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий вказаною юридичною особою.
Слідчий подав заяву, в якій просив провести судове засідання без його участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
1.Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:
?виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2025 по момент винесення ухвали суду на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі - номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2025 по момент винесення ухвали суду;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2025 по момент винесення ухвали суду;
?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2025 по момент винесення ухвали суду;
?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період часу з 07.11.2025 по момент винесення ухвали суду,
з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ до документів заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:
?виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2025 по момент винесення ухвали суду на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі - номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;
?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2025 по момент винесення ухвали суду;
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2025 по момент винесення ухвали суду;
?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 07.11.2025 по момент винесення ухвали суду;
?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв'язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період часу з 07.11.2025 по момент винесення ухвали суду,
з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Попередити посадову особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя