Справа № 201/14533/25
Провадження №1-кс/201/4905/2025
Іменем України
19 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 42024042020000049 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.362, ч.5 ст. 190 , ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 42024042020000049 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст.362, ч.5 ст. 190 , ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні cлідчого відділення відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042020000049 від 18.06.2024 року, за фактом вчинення групою осіб шахрайства та використання підроблених документів, що надають право на безпідставне набуття права власності на нерухоме майно, привласнення речових прав на нерухоме майно, що належить громадянам із незахищених верств населення та здійснення приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу несанкціонованого внесення змін в Держаний реєстр речових прав на нерухоме майно шляхом посвідчення договору дарування майна від особи, що на момент вчинення правочину була мертва, посвідчення договорів від імені осіб без їх відома та присутності.
Нагляд за додержанням законів, під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, що за попередньою змовою з метою заволодіння земельними ділянками державної та приватної форми власності, а також подальше отримання прибутку від їх оренди або перепродажу третім особам в період з 2000 року по 2025 рік незаконним шляхом заволоділа земельними ділянками за допомогою підставних осіб.
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , урож. Дніпропетровська область, смт. Кіровське, зареєстрований АДРЕСА_1 (на 2007 р.), АДРЕСА_2 , виконував координуючу та організаторську роль у зазначеній групі. ОСОБА_4 підшуковував підставних осіб для оформлення первинних прав власності, підбирав земельні ділянки за попереднім замовленням, здійснював підготовку підроблених документів та організовував передачу їх державним реєстраторам та нотаріусам. Також, підшуковував осіб, готових за винагороду внести відомості до Реєстру з подальшим відчуженням об'єктів.
Відтак, встановлено, що однією з таких осіб була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована АДРЕСА_3 , являється ФОП, директором та кінцевим бенефіціарним власником ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка виступала замовником незаконного оформлення прав власності на земельні ділянки. Вона зверталась до ОСОБА_4 із проханнями здійснити реєстрацію земельних ділянок як на себе, так і на підставних осіб. Після незаконної реєстрації земельні ділянки передавались в оренду підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_5 .
Так в період з 2000 року по 2025 рік використовуючи підробленні Державні акти на право власності на земельні ділянки видані нібито на підставі свідоцтва про право на спадщину на підставних осіб зареєстрували незаконним шляхом земельні ділянки з кадастровими номерами: 1221488000:03:001:0164, 1221411000:02:022:0074, 1221455400:02001:0097 та 1221455400:02:001:0098, 1221488000:01:103:0001, 1221488000:02:017:0004, 1221488000:02:017:0005, 1221488000:01:007:0005, 1221488000:02:001:0174, 1221488000:03:001:0156, 1221488000:02:001:0187, 1221488000:02:001:0151, 1221488000:02:001:0021, 1221488000:03:001:0191, 1221488000:03:001:0107, 1221488000:02:001:0189, 1221488000:01:001:0157, 1221488000:03:001:0218, 1221488000:01:001:0159, 1221488000:01:001:0298.
Відтак прокурор вказував, що під час досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення технічної та почеркознавчої експертизи документів з метою встановлення належності підписів причетних осіб в документах на підставі яких було незаконно набуто право власності та в подальшому відчужено земельні ділянки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, що знаходяться у володінні нотаріуса ОСОБА_7 , а саме: нотаріальних справи з усіма наявними у них документами в тому числі підроблених державних актів на право приватної власності на землю, заведених за фактом укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок: кадастровий номер 1221488000:03:001:0164 зареєстрованого в реєстрі за № 6717, кадастровий номер 1221488000:01:103:0001 зареєстрованого в реєстрі за № 3438, кадастровий номер 1221488000:02:017:0004 зареєстрованого в реєстрі за № 9799, кадастровий номер 1221488000:02:017:0005 зареєстрованого в реєстрі за № 9801, кадастровий номер 1221488000:01:007:0005 зареєстрованого в реєстрі за № 7982, кадастровий номер 1221488000:02:001:0174 зареєстрованого в реєстрі за № 7979, кадастровий номер 1221488000:03:001:0156 зареєстрованого в реєстрі за № 7917, кадастровий номер 1221488000:02:001:0187 зареєстрованого в реєстрі за № 7914, кадастровий номер 1221488000:02:001:0151 зареєстрованого в реєстрі за № 6441, кадастровий номер 1221488000:02:001:0021 зареєстрованого в реєстрі за № 6152, кадастровий номер 1221488000:03:001:0191 зареєстрованого в реєстрі за № 5606, кадастровий номер 1221488000:02:001:0189 зареєстрованого в реєстрі за № 5539, кадастровий номер 1221488000:01:001:0157 зареєстрованого в реєстрі за № 5202, кадастровий номер 1221488000:03:001:0218 зареєстрованого в реєстрі за № 5199, кадастровий номер 1221488000:01:001:0159 зареєстрованого в реєстрі за № 1965, кадастровий номер 1221488000:01:001:0298 зареєстрованого в реєстрі за № 6149.
Як вказував прокурор, в оригіналах нотаріальних справ містяться підроблені підробленні Державні акти на право власності на земельні ділянки на документах наявні підписи осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, що надасть змогу визначити чи виконано підпис від імені осіб зазначених у документах чи іншими особами та вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення, або причетні до його вчинення чи являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.
Крім того, тимчасовий доступ до вищезазначених документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 та можливість їх вилучити має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення.
Також, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та до яких планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, оскільки остання може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, в зв'язку з чим судове засідання про розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Враховуючи вищевикладене, прокурор просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме до вищевказаних нотаріальних справ.
Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, прошу надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та слідчому СВ ВП №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_10 .
Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, прокурор зазначив, що у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність в отриманні оригіналів нотаріальних справ, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_7 , оскільки в оригіналах нотаріальних справ містяться підробленні Державні акти на право власності на земельні ділянки, на документах наявні підписи осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та вилучення останніх надасть змогу визначити чи виконано підпис від імені осіб зазначених у документах чи іншими особами та вказуватиме на осіб, які вчинили правопорушення, або причетні до його вчинення чи являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру, зокрема шляхом проведення технічної та почеркознавчої експертизи документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Прокурором доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.
Прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути, мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.
Разом з цим, прокурором не було доведено необхідності вилучення нотаріальних справ у оригіналах, а саме посилання на можливе проведення судових експертних досліджень не є підставою для вилучення оригіналів документів.
Вказані вимоги прокурора є передчасними, зокрема, через відсутність відповідної постанови про призначення експертизи.
Таким чином, клопотання в частині вилучення документів в оригіналах не підлягає задоволенню, у зв'язку з його необґрунтованістю.
Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, ОСОБА_10 у кримінальному проваджені № 42024042020000049 від 18.06.2024 року тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а саме: нотаріальних справ з усіма наявними у них документами, в тому числі підроблених державних актів на право приватної власності на землю, заведених за фактом укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок:
- кадастровий номер 1221488000:03:001:0164 зареєстрованого в реєстрі за № 6717;
- кадастровий номер 1221488000:01:103:0001 зареєстрованого в реєстрі за № 3438;
- кадастровий номер 1221488000:02:017:0004 зареєстрованого в реєстрі за № 9799;
- кадастровий номер 1221488000:02:017:0005 зареєстрованого в реєстрі за № 9801;
- кадастровий номер 1221488000:01:007:0005 зареєстрованого в реєстрі за № 7982;
- кадастровий номер 1221488000:02:001:0174 зареєстрованого в реєстрі за № 7979;
- кадастровий номер 1221488000:03:001:0156 зареєстрованого в реєстрі за № 7917;
- кадастровий номер 1221488000:02:001:0187 зареєстрованого в реєстрі за № 7914;
- кадастровий номер 1221488000:02:001:0151 зареєстрованого в реєстрі за № 6441;
- кадастровий номер 1221488000:02:001:0021 зареєстрованого в реєстрі за № 6152;
- кадастровий номер 1221488000:03:001:0191 зареєстрованого в реєстрі за № 5606;
- кадастровий номер 1221488000:02:001:0189 зареєстрованого в реєстрі за № 5539;
- кадастровий номер 1221488000:01:001:0157 зареєстрованого в реєстрі за № 5202;
- кадастровий номер 1221488000:03:001:0218 зареєстрованого в реєстрі за № 5199;
- кадастровий номер 1221488000:01:001:0159 зареєстрованого в реєстрі за № 1965;
- кадастровий номер 1221488000:01:001:0298 зареєстрованого в реєстрі за № 6149.
В іншій частині вимог - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1