Справа № 953/11869/25
н/п 1-кс/953/7257/25
"19" листопада 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024220000001373 від 03.12.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з можливістю здійснити вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі по договорам про закупівлю матеріально-технічних ресурсів П/НХ-23557/НЮ від 25.07.2023, П/НХ-231038/НЮ від 21.12.2023, П/НХ-23351/НЮ від 12.05.2023, П/НХ-24374/НЮ від 17.05.2024, П/НХ-24545/НЮ від 12.07.2024, П/НХ-23189/НЮ від 23.03.2023, а саме: тендерна документація, договори, додатки до них, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них, акти приймання-передачі, сертифікати (паспорти) якості, декларації відповідності якості, документи, що стосуються оплати вартості товарів чи послуг, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, листування, платіжні доручення, довіреності або інші фінансові документи, які підтверджують сплату отриманого товару; документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб'єктами господарювання, щодо придбання товарів, матеріально технічних ресурсів, які в подальшому були поставлені в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі відповідно до договорів про закупівлю матеріально-технічних ресурсів П/НХ-23557/НЮ від 25.07.2023, П/НХ-231038/НЮ від 21.12.2023, П/НХ-23351/НЮ від 12.05.2023, П/НХ-24374/НЮ від 17.05.2024, П/НХ-24545/НЮ від 12.07.2024, П/НХ-23189/НЮ від 23.03.2023, а саме: договори, додатки до них, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них, акти приймання-передачі, сертифікати (паспорти) якості, декларації відповідності якості, документи, що стосуються оплати вартості товарів чи послуг, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, листування, платіжні доручення, довіреності або інші фінансові документи, які підтверджують сплату отриманого товару; перелік банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності ТОВ, а також виписки по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2023 по теперішній час; обігово-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по бухгалтерському рахунку 201 «Сировина і матеріали», рахунку 281 «Товари на складі» за 2023р., 2024р., 2025р.; відомості щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2023-2025 рр. в розрізі помісячно, із зазначенням РНОКПП, П.І.Б., посади та контактні номери телефонів працевлаштованих осіб.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організували злочинну схему по заволодінню грошовими коштами під час постачання запчастин до рухомого складу по завищеним цінам під час дії військового стану.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 03.10.2025 за вихідним №132512-2025 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання належним чином завірених копій документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі по договорам про закупівлю матеріально-технічних ресурсів П/НХ-23557/НЮ від 25.07.2023, П/НХ-231038/НЮ від 21.12.2023, П/НХ-23351/НЮ від 12.05.2023, П/НХ-24374/НЮ від 17.05.2024, П/НХ-24545/НЮ від 12.07.2024, П/НХ-23189/НЮ від 23.03.2023; документів фінансовогосподарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб'єктами господарювання, щодо придбання товарів, матеріально технічних ресурсів, які в подальшому були поставлені в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі відповідно до договорів про закупівлю матеріально-технічних ресурсів П/НХ-23557/НЮ від 25.07.2023, П/НХ-231038/НЮ від 21.12.2023, П/НХ-23351/НЮ від 12.05.2023, П/НХ-24374/НЮ від 17.05.2024, П/НХ-24545/НЮ від 12.07.2024, П/НХ-23189/НЮ від 23.03.2023; перелік банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності ТОВ, а також виписки по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2023 по теперішній час; обігово-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по бухгалтерському рахунку 201 «Сировина і матеріали», рахунку 281 «Товари на складі» за 2023р., 2024р., 2025р.; відомості щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2023-2025 рр. в розрізі помісячно, із зазначенням РНОКПП, П.І.Б., посади та контактні номери телефонів працевлаштованих осіб.
23.10.2025 за вхідним №99154 від 23.10.2025 надійшла відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої у наданні запитуваної інформації було відмовлено, посилаючись на положення ч.2 ст.159 КПК України, а саме: «тимчасовий доступ до речей та документів, який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».
Сторона обвинувачення зазначає, що з метою підтвердження чи спростування відомостей щодо протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заволодіння грошовими коштами під час постачання товарів в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по завищеним цінам під час дії військового стану, виникла необхідність у отриманні відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі по договорам про закупівлю матеріально-технічних ресурсів П/НХ-23557/НЮ від 25.07.2023, П/НХ-231038/НЮ від 21.12.2023, П/НХ-23351/НЮ від 12.05.2023, П/НХ-24374/НЮ від 17.05.2024, П/НХ-24545/НЮ від 12.07.2024, П/НХ-23189/НЮ від 23.03.2023, а саме: тендерна документація, договори, додатки до них, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них, акти приймання-передачі, сертифікати (паспорти) якості, декларації відповідності якості, документи, що стосуються оплати вартості товарів чи послуг, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, листування, платіжні доручення, довіреності або інші фінансові документи, які підтверджують сплату отриманого товару; документів фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб'єктами господарювання, щодо придбання товарів, матеріально технічних ресурсів, які в подальшому були поставлені в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі відповідно до договорів про закупівлю матеріально-технічних ресурсів П/НХ-23557/НЮ від 25.07.2023, П/НХ-231038/НЮ від 21.12.2023, П/НХ-23351/НЮ від 12.05.2023, П/НХ-24374/НЮ від 17.05.2024, П/НХ-24545/НЮ від 12.07.2024, П/НХ-23189/НЮ від 23.03.2023, а саме: договори, додатки до них, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них, акти приймання-передачі, сертифікати (паспорти) якості, декларації відповідності якості, документи, що стосуються оплати вартості товарів чи послуг, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, листування, платіжні доручення, довіреності або інші фінансові документи, які підтверджують сплату отриманого товару; перелік банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності ТОВ, а також виписки по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2023 по 19.11.2025; обігово-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по бухгалтерському рахунку 201 «Сировина і матеріали», рахунку 281 «Товари на складі» за 2023р., 2024р., 2025р.; відомості щодо працевлаштованих осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2023-2025 рр. в розрізі помісячно, із зазначенням РНОКПП, П.І.Б., посади та контактні номери телефонів працевлаштованих осіб, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19.01.2026 включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1