Справа № 736/1549/25
Номер провадження 1-кс/736/507/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 листопада 2025 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275360000103 від 20.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач сектору дізнання Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275360000103 від 20.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що 20.06.2025 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.06.2025 невідома особа під приводом надання послуг зі збору підписів під петицією з присвоєння звання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (посмертно) її чоловіку заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 12552 грн., котрі вона особисто перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
За даним фактом 20.06.2025 розпочато кримінальне провадження №12025275360000103 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
23.07.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та встановлено, що на вказану банківську картку 18.06.2025 о 14 год. 49 хв. зараховано грошові кошти у сумі 12552 грн., належні ОСОБА_4 , після чого 18.06.2025 о 15 год. 38 хв. здійснені перекази грошових коштів у сумі 150 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , о 17 год. 58 хв. у сумі 400 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , о 18 год. 00 хв. у сумі 512 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , о 18 год. 02 хв. у сумі 10000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та о 18 год. 06 хв у сумі 5325 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .
09.10.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці НОМЕР_6 , відкритій на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , та встановлено, що на вказану банківську картку 18.06.2025 о 18 год. 07 хв. зараховано грошові кошти у сумі 5325 грн., належні ОСОБА_4 , після чого, 18.06.2025 о 18 год. 10 хв. здійснені перекази грошових коштів у сумі 485 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , о 18 год. 13 хв. у сумі 440 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , о 18 год. 55 хв. у сумі 400 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , о 18 год. 57 хв. у сумі 424 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , о 19 год. 02 хв. у сумі 450 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 .
09.10.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці НОМЕР_5 , відкритій на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ,та встановлено, що на вказану банківську картку 18.06.2025 о 18 год. 03 хв. зараховано грошові кошти у сумі 10000 грн., належні ОСОБА_4 , після чого, 19.06.2025 о 02 год. 05 хв. здійснені перекази грошових коштів у сумі 1189 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 , о 02 год. 24 хв. у сумі 500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 , о 02 год. 29 хв. у сумі 595 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 , о 02 год. 42 хв. у сумі 500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 , о 02 год. 46 хв. у сумі 400 грн. на банківську карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_16 , о 02 год. 48 хв. у сумі 991 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 , о 03 год. 08 хв. у сумі 1665 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_18 , о 03 год. 19 хв. у сумі 921 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_19 , о 03 год. 25 хв. у сумі 955 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_20 та о 03 год. 30 хв. у сумі 2220 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_21 .
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківської картки НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме щодо руху коштів по картці.
Беручи до уваги вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з 15 червня 2025 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_4 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Прокурор та дізнавач до суду не прибули, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з'явились, причини неявки не повідомили. Слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_12 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з 15 червня 2025 року по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для відкриття даної картки, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_4 , тобто отримати виписки банківської картки за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті картки.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 15 червня 2025 року по теперішній час, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_12 , яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_4 .
3. Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_12 , з моменту реєстрації вказаної картки по теперішній час;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації картки до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки НОМЕР_12 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про здійснення з 15 червня 2025 року по теперішній час будь-якого виду оплати з банківської картки НОМЕР_12 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходиться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_4 .
4. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 15 червня 2025 року по теперішній час дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 .
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Корюківського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1