Справа № 180/2384/25
1-кс/180/374/25
19 листопада 2025 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041330000356 від 11.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
Слідчий СВ ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні 12025041330000356 від 11.11.2025 року.
На обґрунтування клопотання зазначив, що 24.10.2025 року приблизно о 13:27 годині невстановлена особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів в період военного стану, з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок НОМЕР_2 ) на ім'я ОСОБА_5 викрала грошові кошти в сумі 11600, чим спричинила матеріальну шкоду останній.
За вказаним фактом 11.11.2025 слідчим відділенням відділення поліції №1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041330000356 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.11.2025 року під час розмови з чоловіком ОСОБА_6 дізналась, що він здійснив переказ грошових коштів в розмірі 11000 грн. на банківську картку, про що не повідомив їй. 07.11.2025 ОСОБА_5 зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила, що 24.10.2025 року о 12:04 годині їй надійшли грошові кошти в сумі 11000 грн., та 24.10.2025 о 13:27 год. з банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знято грошові кошти в сумі 11600 грн.
ОСОБА_5 в банку отримала виписку по рахунку, згідно якої з його банківської картки НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_2 24.10.2025 о 13:27 год. з банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знято грошові кошти в сумі 11600 грн.
Вищевикладене зумовлює об'єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.
Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального правопорушення та підтвердження його злочинної діяльності.
Cлідчий просить:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
-Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
-Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 24.10.2025;
-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
2. Просить надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
3. У разі задоволення даного клопотання доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,
- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_7 ,
- слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП капітану поліції ОСОБА_8 ,
- старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,
- заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 .
4. Розгляд клопотання здійснити без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сторін кримінального провадження.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно клопотання 11.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 12025041330000356 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.
Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, суд не вважає за можливе, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталися.
Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської областілейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
-Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
-Виписки до платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 24.10.2025;
-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 24.10.2025;
-Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.
Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1