Справа № 686/20418/25
Провадження № 1-кс/686/10963/25
14 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025243460000338 від 12.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
14.11.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
Так, 11.07.2025, близько 18 год. 36 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом оренди житла, оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користуючись абонентським номером мобільного телефона НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 5000 грн., які остання перерахувала зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму
12.07.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000338, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що її донька ОСОБА_6 спільно із зятем ОСОБА_7 , на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявили оголошення з приводу оренди квартири у м. Києві. Під час спілкування із автором оголошення, ОСОБА_6 дізналась, що вони зможуть отримати ключі від квартири, та її оглянути тільки за додаткову плату. Оскільки у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не було достатньо коштів, потерпіла вирішила самостійно скинути необхідну суму за огляд квартири. Тоді ж, потерпіла у месенджері «Сигнал» отримала від доньки ОСОБА_6 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який вона в свою чергу отримала від автора оголошення, та о 18:36 год. зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 грн. Після чого, потерпіла дізналась від зятя ОСОБА_7 , про те, що коли він прибув для огляду квартири за адресою: АДРЕСА_2 , та намагався зателефонувати до власниці квартири за номером телефону НОМЕР_1 , вказаний номер виявився заблокований. Тоді ж останній перейшов на інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що вищевказане оголошення оренди житла було видалене.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_8 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської картки НОМЕР_3 .
В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації/проживання: Харківська обл., Богодухів. При огляді виписки по банківській картці НОМЕР_3 встановлено, що 11.07.2025,о 18:36 год. на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 5 000 грн., відправник потерпіла. Того ж дня з вказаної картки здійснено перерахунок коштів, а саме 11.07.2025, о 18:43 перераховано 5 000 грн., на банківську картку НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_8 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківської картки НОМЕР_4 .
В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож: Черкаська обл. При огляді виписки по банківській картці НОМЕР_4 встановлено, що 11.07.2025,о 18:43 год. на вказану картку надійшли грошові кошти у сумі 5 000 грн.. Того ж дня з вказаної картки здійснено перерахунок коштів, а саме 11.07.2025, о 18:50 перераховано 3 000 грн., на рахунок отримувача - НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 , найменування банку - АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ' Для поповнення договору N92.30.0021753416, та 2499 грн. перераховано на рахунок отримувача - НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_6 , найменування банку - АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ' Для поповнення договору N92.30.0036637752.
На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів рахунка отримувача - НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 та рахунка отримувача - НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 10.07.2025 по 25.07.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку..
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.
У зв'язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільця документів у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчи доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
- Інформації про рух коштів по рахунку отримувача - НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 та рахунку отримувача - НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.07.2025 по 25.07.2025;
- Завірених копій договорів про відкриття по рахунку отримувача - НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 та рахунку отримувача - НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- Фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку отримувача - НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 та рахунку отримувача - НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.07.2025 по 25.07.2025;
- Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку отримувача - НОМЕР_5 , код банку НОМЕР_6 та рахунку отримувача - НОМЕР_7 , код банку НОМЕР_6 , за період часу з 10.07.2025 по 25.07.2025.
Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення у електронному чи роздрукованому вигляді.
Ухвала діє по 12 січня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя