Справа № 686/10466/25
Провадження № 1-кс/686/10799/25
19 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025243000000764,
встановила:
10.11.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькому відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025243000000764, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «18.03.2025 о у період часу з 15:06 год по 18:26 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом загрози руху грошових коштів на невстановлений рахунок, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 27600 грн, які перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 у сумі 9800 грн на банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , котрі належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала матеріальної шкоди останній на загальну суму 37400 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 18.03.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_10 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та, не представившись, назвав прізвище та ім'я її матері та запитав чи замовляла мати планшет на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого потерпіла повідомила, що мати нічого не замовляла та завершила розмову. Після цього на мобільний телефон матері потерпілої - ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 та повідомила, що хтось намагається зняти грошові кошти з картки її матері в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та запитав, якими картками вона користується. В ході розмови, за вказівками невідомого чоловіка ОСОБА_5 завантажила додатки «Моно» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », увійшовши в них за даними матері, після чого чоловік повідомив, що її кошти у безпеці. Разом з тим, чоловік зателефонував із номера телефону НОМЕР_4 на номер телефону потерпілої та зазначив, що хтось намагається зняти вже її кошти та для їх збереження необхідно перерахувати їх на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Наступного дня, 19.03.2025 був здійснений телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_4 , однак слухавку вона вже не брала. Після цього потерпіла звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала виписку по своїй банківській карті, після чого стало відомо, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами із належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 рахунок НОМЕР_6 у сумі 27600 грн та грошовими коштами у сумі 9 800 грн, які перераховано із відкритої невідомою особою на ім'я потерпілої кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_12 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 . Таким чином, загальна сума завданого потерпілій збитку становить 37400 грн.
Разом з тим, оперативною інформацією встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_9 належить ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку із чим необхідно звернутися із тимчасовим доступом до речей та документів, що знаходяться у володінні згаданої вище банківської установи.
3 метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю здійснити їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У АДРЕСА_2 ) стосовно руху коштів за банківською картою № НОМЕР_9 в період часу з 18.03.2025 по 31.03.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомостей про власника банківської картки, на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в Хмельницькому відділенні № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документів, які містять інформацію про рух коштів в період часу з 18.03.2025 по 31.03.2025 по банківській карті № НОМЕР_9 ;
-документів, які містять інформацію про час видачі банківської карти ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та особи, на ім'я якої вона була видана із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить картка та номерів операторів мобільного зв'язку, якими користується власник вказаної банківської картки;
-документів, які містять інформацію про суму, місце та час нарахування грошових коштів на банківську карту ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період часу з 18.03.2025 по 31.03.2025 (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб);
-документів, які містять інформацію про отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку, - надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адресу терміналу, за допомогою якого проводилися операції Інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - зазначити номер мобільного телефону і особу, якій він належить.
Уповноваженим службовим особам ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 25 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя