Справа №463/11026/25
Провадження №1-кс/463/10645/25
про арешт майна
19 листопада 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України, -
встановив:
Старший слідчий СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.
Згідно прохальної частини поданого клопотання просить:
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі котрі знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк»:
- НОМЕР_1 , який належить ТОВ АРТБРУК ЄДРПОУ 45920971;
- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 )
- НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_5 )
- НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 )
- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 )
- НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 )
- НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_13 )
- НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_15 ), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам.
Клопотання мотивує тим, що слідчими СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі представники ТОВ «ЗахідНадраСервіс», ТОВ «Енергопарк Яворів», щодо несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» та викрадення коштів у особливо великих розмірах.
Встановлено, що 12.11.2025 в період часу з 13:20 по 16:00 невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком належним ТОВ «ЗахідНадраСервіс» UA423223130000026004000028234 емітованим АТ «Укрексімбанк» створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. грн. на рахунки компанії ТОВ «Артбрук» НОМЕР_1 , емітований АТ «Райффайзен Банк».
У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ «Артбрук» рахунки емітовані в АТ «ПУМБ».
Крім того, кіберзлочинці також несанкціонованого втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ «Енергопарк Яворів» № 26009000016073 емітованим АТ «Сенс Банк» та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ «Укрсіббанк» та ПАТ «МТБ БАНК», у сумі 48 млн. 777 тис. грн.
Загальна сума завданої ТОВ «ЗахідНадраСервіс» та ТОВ «Енергопарк Яворів» матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн.
Згідно отриманої інформації, оперативним відпрацюванням спільно з працівниками служби безпеки банку АТ «РайфайзенБанк» та використанням система «EMA» встановлено отримувачів грошових коштів перерахованих з рахунку ТОВ АРТБРУК ЄДРПОУ 45920971 ( НОМЕР_1 АТ «РайффайзенБанк») на банківські рахунки відкриті в АТ «РайффайзенБанк»:
- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_3 )
- НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_5 )
- НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 )
- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 )
- НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 )
- НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_13 )
- НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_15 )
Грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 визнано речовими доказами, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення, коштами, що одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України
З метою збереження речових доказів, запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припиненням злочинної діяльності з привласнення та розтрати грошових коштів, у зв'язку з чим органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту.
А тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Слідчий до судового засідання подав заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, підтримує його в повному обсязі та просить таке задовольнити. Крім того, просив розгляд клопотання проводити без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту даного майна.
У відповідності до положень ч.2 ст.172 КПК України, суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту даного майна.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.
Встановлено, що слідчими СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м.Львова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141360001860 від 12.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато на підставі представники ТОВ «ЗахідНадраСервіс», ТОВ «Енергопарк Яворів», щодо несанкціонованого втручання в роботу системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» та викрадення коштів у особливо великих розмірах.
Встановлено, що 12.11.2025 в період часу з 13:20 по 16:00 невідомі особи, після несанкціонованого втручання в систему керування рахунком належним ТОВ «ЗахідНадраСервіс» UA423223130000026004000028234 емітованим АТ «Укрексімбанк» створила 23 платіжних доручення та переказала кошти у сумі 78 млн. 445 тис. грн. на рахунки компанії ТОВ «Артбрук» НОМЕР_1 , емітований АТ «Райффайзен Банк».
У подальшому, зловмисники з метою недопущення блокування викрадених коштів переказали їх різними сумами на підконтрольні ТОВ «Артбрук» рахунки емітовані в АТ «ПУМБ».
Крім того, кіберзлочинці також несанкціонованого втрутились в систему керування рахунком належним ТОВ «Енергопарк Яворів» № 26009000016073 емітованим АТ «Сенс Банк» та створивши 13 платіжних доручень переказала кошти на рахунки відкриті в АТ «Укрсіббанк» та ПАТ «МТБ БАНК», у сумі 48 млн. 777 тис. грн.
Загальна сума завданої ТОВ «ЗахідНадраСервіс» та ТОВ «Енергопарк Яворів» матеріальної шкоди, становить близько 127 млн. 222 тис. грн.
Згідно отриманої інформації, оперативним відпрацюванням спільно з працівниками служби безпеки банку АТ «РайфайзенБанк» та використанням система «EMA» встановлено отримувачів грошових коштів перерахованих з рахунку ТОВ АРТБРУК ЄДРПОУ 45920971 ( НОМЕР_1 АТ «РайффайзенБанк») на банківські рахунки відкриті в АТ «РайффайзенБанк»:
- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_3 )
- НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_5 )
- НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 )
- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 )
- НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 )
- НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_13 )
- НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_15 )
Грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк»: НОМЕР_16 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 визнано речовими доказами, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення, коштами, що одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що підтверджується постановою слідчого від 18.11.2025.
Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою збереження речових доказів, забезпечення виконання завдання кримінального провадження, суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні №12025141360001860 від 12.11.2025, арешт на грошові кошти у безготівковій формі, котрі знаходяться на банківських рахунках відкритих в АТ «РайффайзенБанк»:
- НОМЕР_1 , який належить ТОВ АРТБРУК ЄДРПОУ 45920971;
- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 )
- НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_5 )
- НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_7 )
- НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_9 )
- НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 )
- НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_13 )
- НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_15 ), без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1