Справа № 127/35268/25
Провадження № 1-кс/127/13690/25
Іменем України
13 листопада 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020010001439 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020010001439 від 04.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2025 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся з письмовою заявою громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 , банківською карткою, емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та особовим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
У своїй заяві він просить вжити заходів до невідомої особи, яка у період часу з 09:53 год. по 10:32 год. 03.11.2025 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, представившись працівником банку та використовуючи номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , заволоділа грошовими коштами останнього.
У подальшому, 03.11.2025, гр. ОСОБА_5 самостійно перерахував кошти із вищезазначеного рахунку, а саме: о 09:53 год. - 28900 грн. на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 , о 10:07 год. - 46200 грн. на особовий рахунок, емітований ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_8 , о 10:32 год. - 97120 грн. на особовий рахунок, емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_9 .
Загальна сума завданого матеріального збитку гр. ОСОБА_5 становить 172220 грн. (ЖЄО - 31745).
У ході досудового розслідування також підтверджено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківською карткою № НОМЕР_2 і особовим рахунком НОМЕР_3 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що зазначені вище грошові кошти в сумі 172220 грн були ним перераховані у період часу з 09:53 до 10:32 год. 03.11.2025 на відповідні банківські рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020010001439 від 04.11.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:
-заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжною карткою номер НОМЕР_2 та особовим рахунком НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, які надавалися вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках, закріплених за платіжною карткою номер НОМЕР_2 та особовим рахунком НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:01 год. 01.09.2025 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з метою встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками; інформації щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі по вказаних карткових рахунках, а також контактних номерів телефонів та інформації по рахунках, на які були перераховані кошти.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12025020010001439 від 04.11.2025, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
-заяв про відкриття/закриття рахунків, закріплених за платіжною карткою номер НОМЕР_2 та особовим рахунком НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, які надавалися вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках, закріплених за платіжною карткою номер НОМЕР_2 та особовим рахунком НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:01 год. 01.09.2025 року по дату винесення ухвали суду включно, із зазначенням дати, часу, транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з метою встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками; інформації щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі по вказаних карткових рахунках, а також контактних номерів телефонів та інформації по рахунках, на які були перераховані кошти.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя