Справа № 405/6890/25
провадження № 1-кс/405/2905/25
18.11.2025 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025120000000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
встановив:
слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №42025120000000134 від 08.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо походження вантажу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , із залученням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , які подаються для митного оформлення.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , діючи відповідно до договору комісії укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , з метою приховання походження вантажу надають до митного органу для експорту завідомо підроблені документи в яких зазначають фіктивну покупку сировини, а саме металобрухту та договори щодо оренди приміщень потужностей виробництва де нібито здійснюється виготовлення алюмінію.
Під час митного оформлення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , діючи по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , зазначають походження товару - сплаву алюмінію належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , які самостійно здійснюють його переплавлення з металобрухту алюмінію на орендованому виробничому обладнані в м Кропивницький. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , здійснюють придбання металобрухту алюмінію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 .
Також, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , у своїй фінансовій звітності не відображають придбання брухту алюмінію, а лише закуповують газ скраплений, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, тобто за рахунок купівлі первинних бухгалтерських документів на газ, відображають видатки на переробку.
Таким чином по ланцюгу постачання готової продукції сплаву алюмінію, який експортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , неможливо достовірно відслідкувати походження експортованого товару, який фактично виробляється невстановленими слідством юридичними чи фізичними особами, а надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , до митного органу для експорту первинні документи походження вантажу, не підтверджують факту виробництва сплаву алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 .
Під час проведення фактичного огляду експортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , по договору комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , сплаву алюмінію у формі злитків, працівниками митниці встановлено дату виготовлення вантажу 06.09.2025, хоча в митній декларації та податковій накладній наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , для проходження митного оформлення товару зазначено дату виготовлення червень-липень 2025 року.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_6 за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчим зазначається, що враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025120000000134 від 08.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб'єктів господарювання Кіровоградської області вносять неправдиві відомості до офіційних документів.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_6 , за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні за №42025120000000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 за період з 01.01.2025 по 11.11.2025;
-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 за період з 01.01.2025 по 11.11.2025;
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 за період з 01.01.2025 по 11.11.2025;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 за період з 01.01.2025 по 11.11.2025;
-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 за період з 01.01.2025 по 11.11.2025;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 за період з 01.01.2025 по 11.11.2025;
-заяв на видачу готівки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 за період з 01.01.2025 по 11.11.2025;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 за період з 01.01.2025 по 11.11.2025;
-інформацію та копій документів за періодами про накладення та зняття арештів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_7 за період з 01.01.2025 по 11.11.2025, з можливістю вилучення копій документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 18.01.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7