Справа №599/1878/25
н.п.1-кс/599/335/2025
19 листопада 2025 року слідчий суддя Зборівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Зборові клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025216070000084 від 30 жовтня 2025 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся старший дізнавач сектору дізнання дізнанняСВ ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Дізнавач надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв'язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
29 жовтня 2025 у Відділення поліції №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 25.10.2025 року під приводом купівлі товару у мобільному за стосунку «Viber», самостійно перерахував грошові кошти в загальній сумі 17 400 гривень із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
За даним фактом сектором дізнання ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216070000078 від 05 жовтня 2025 року, та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, що скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 .
У зв'язку з цим дізнавачам необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку вказаних рахунків.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) за картковими рахунками №НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год., 24.10.2025 по 23:59 год. 14.11.2025, в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім'я яких відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорту,-ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 год., 24.10.2025 по 23:59 год. 14.11.2025 в паперовому та електронному вигляді;
інформації, щодо блокування по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , та зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті з 00:00 год., 24.10.2025 по 23:59 год. 14.11.2025;
інформацію про пристрої (тип, модель, ІР - адреса, МАС - адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з з 00:00 год., 24.10.2025 по 23:59 год. 14.11.2025.
Строк дії ухвали - до 19 грудня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Зборівського районного суду ОСОБА_1