Справа № 449/515/25
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
06.11.2025 м.Перемишляни
Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_4 , в якому просить: задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів, зокрема: а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 02.04.2025 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 02.04.2025 року по час виконання ухвали слідчого судді; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 02.04.2025 року по час виконання ухвали слідчого судді, по банківській картці № НОМЕР_3 ; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 02.04.2025 року по час виконання ухвали слідчого судді; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 02.04.2025 року по час виконання ухвали слідчого судді; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
В обгрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04 квітня 2025 року надійшла письмова заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , у якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом використання інформаційних технологій за допомогою електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 4540 грн. 50 коп., котрі перебували на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Стверджує, що під час проведення досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області та відповідно до якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») отримано доступ до документів та вилучено інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період 02.04.2025 року. Наголошує, що в процесі огляду руху коштів із вказаного банківського рахунку встановлено, що відбулося два (несанкціоновані) перекази грошових коштів, а саме: - 02.04.2025 о 20 год. 36 хв. 21 с. - з рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , у валюті гривня (980) було здійснено переказ власних коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 на суму 3 935,10 грн (три тисячі дев'ятсот тридцять п'ять гривень 10 копійок). Після проведення операції залишок на рахунку склав 111,71 грн., -02.04.2025 о 20 год. 37 хв. 58 с. - з того ж рахунку було здійснено ще один переказ власних коштів на ту саму картку № НОМЕР_6 на суму 100,90 грн (сто гривень 90 копійок). Після даної операції залишок особистих коштів становив 10,81 грн. Всього протягом зазначеного періоду було списано 4 036,00 грн. Наголошує, що в подальшому в ході досудового розслідування було отримано ще одну ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області та відповідно до якої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано доступ до документів та вилучено інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 за період 02.04.2025 року. Зауважує, що в процесі огляду руху коштів із вказаного банківського рахунку встановлено, що відбулося чотири (несанкціоновані) перекази грошових коштів, а саме: 02.04.2025 о 20 год. 36 хв. 21 с. - з банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 на суму 3 900,00 грн (три тисячі дев'ятсот гривень 00 копійок); 02.04.2025 о 20 год. 37 хв. 44 с. - з банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 на суму 500,00 грн (п'ятсот гривень 00 копійок); 02.04.2025 о 20 год. 37 хв. 59 с. - з банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , було здійснено зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , на суму 100,00 грн (сто гривень 00 копійок); 02.04.2025 о 20 год. 42 хв. 23 с. - з платіжного рахунку НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_3 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 4 500,00 грн (чотири тисячі п'ятсот гривень 00 копійок). Звертає увагу, що було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку в подальшому було переведено (переказано) грошові кошти обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.
Прокурор та слідчий в призначене судове засідання теж не з'явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з витягом кримінального провадження за №12025141450000083 від 04.04.2025, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи те, що надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 02.04.2025 року по час винесення ухвали, оскільки необхідність та доцільність розкриття саме такої інформації та такого ступеню втручання в охоронювану законом таємницю, на даній стадії досудового розслідування, слідчим не доведено.
Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, враховуючи те, щослідчий не позбавлений можливості доручити отриману інформацію іншим працівникам Національної поліції в межах виконання даної ухвали.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,за 02.04.2025 року, з можливостю їхнього ознайомлення та копіювання, а саме до:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за 02.04.2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_3 за 02.04.2025 року;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) за 02.04.2025 року, по банківській картці № НОМЕР_3 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_3 , за 02.04.2025 року;
- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_3 , за 02.04.2025 року;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1