Справа № 592/18636/25
Провадження № 1-кс/592/7593/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 листопада 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200480002862 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
18.11.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що близько 08:50 год. 01.11.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в соціальній мережі Facebook знайшов оголошення про зимову підтримку, після чого перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввів номер власної банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а також код 4 цифри, який надійшов смс-повідомленням від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого з вщезазначеної банківської картки списано грошові кошти у сумі 27500 грн. (Деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 ). Матеріальний збиток завданий ОСОБА_5 на суму 27500 грн. (ЖЄО №104456 від 06.11.2025).
З клопотання вбачається, що під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що оглянувши мобільний додаток виявив, що грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, вказана інформація знаходиться у віданні банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 07.11.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002862 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, а саме:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу - з 31.10.2025 по 06.11.2025:
- чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська карта № НОМЕР_1 ?
- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської карти № НОМЕР_1 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- роздруківку руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за вказаний період часу;
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківській ккарті № НОМЕР_1 за вказаний період часу;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській карті № НОМЕР_1 за вказаний період часу;
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ карток за вказаний період часу;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу, у якості фінансових;
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка № НОМЕР_1 за вказаний період часу;
- інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 за вказаний період часу;
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківської карти № НОМЕР_1 за вказаний період часу, із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;
- надати інформацію про зміну пін-коду банківської карти № НОМЕР_1 за вказаний період часу, із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Київській філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 31.10.2025 по 19.11.2025:
- чи відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська карта № НОМЕР_1 ?
- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської карти № НОМЕР_3 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);
- роздруківку руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_3 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за вказаний період часу;
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківській ккарті № НОМЕР_3 за вказаний період часу;
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській карті № НОМЕР_3 за вказаний період часу;
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ карток за вказаний період часу;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказаний період часу у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка № НОМЕР_3 за вказаний період часу;
- інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_3 за вказаний період часу;
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківської карти № НОМЕР_3 за вказаний період часу із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;
- надати інформацію про зміну пін-коду банківської карти № НОМЕР_3 за вказаний період часу із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_7