Справа № 481/1669/25
Провадж.№ 1-кс/481/536/2025
18.11.2025 м. Новий Буг
слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 07.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152270000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 06.10.2025 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.10.2025 о 15:40 невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа її кредитними коштами з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 в сумі 10300 грн. перерахувавши їх на картку іншого банку, після того як ОСОБА_4 перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 чим спричинила їй матеріальні збитки на суму 10300 гривень. Під час зняття коштів з її рахунку заявниця спілкувалася з невідомою особою за номерами телефонів: НОМЕР_2 .
07.10.2025 слідчим СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152270000466 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
07.10.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 06.10.2025 року її надійшло повідомлення у мобільному додатку «Viber» від її доньки ОСОБА_5 , а саме повідомлення з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла надалі перейшла за вказаним посиланням, та вела там свої анкетні дані та банківські реквізити своєї банківської карти. Так, 06.10.2025 року потерпілій зателефонувала на її абонентський номер НОМЕР_3 невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та запитала чи дійсно ОСОБА_4 бажає отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що потерпіла відповіла так, після цього невідома особа сказала назвати код котрий прийде потерпілій на її мобільний телефон, що і зробила ОСОБА_4 .. Після чого остання, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, що 06.10.2025 року о 15:41 з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( IBAN: НОМЕР_4 ) перераховано грошові кошти в сумі 10300 гривень на невідомий банківський рахунок.
Відповідно до рапорту ст. о/у ВПК в Миколаївській області щодо виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що 06.10.2025 о 15:41 год грошові кошти в сумі 10300 грн були перераховані без відома потерпілої з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та надалі з даної банківської карти 06.10.2025 о 15:54 год грошові кошти в сумі 10250 грн перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській карти, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».
Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
З огляду на вищевикладене, з метою встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , в період за 06.10.2025 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період за 06.10.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 в період за 06.10.2025; 4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період за 06.10.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_6 , в період за 06.10.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12025152270000466, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152270000466 від 07.10.2025 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області від 06.10.2025 року, заява ОСОБА_4 від 06.10.2025 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 07.10.2025 року, виписка по картковому рахунку, рапорт слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
1. відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , в період за 06.10.2025 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;
2. інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період за 06.10.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської карти № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 в період за 06.10.2025;
4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , в період за 06.10.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_6 , в період за 06.10.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
7. у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по даному факту.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 18.01.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1